Fiscal General Schneiderman Y Contralor Dinapoli Anuncian Acusacion De Cuatro Personas Por Robo De Dinero Asignado A Traves De Legisladora

Primera acción legal resultante de una iniciativa pionera de Integridad Pública con el Contralor DiNapoli
Investigación criminal en curso expone fraude de entidades sin fines de lucro con vínculos con la senadora estatal y su personal
Se robaron más de $29,000 del dinero de los contribuyentes – de los fondos destinados a Servicios a la Comunidad que nunca fueron proporcionados

 

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman y el Contralor Thomas P. DiNapoli, anunciaron hoy el sometimiento a la justicia de cuatro personas acusadas de participar en un plan para apropiarse del dinero de los contribuyentes destinado a los servicios públicos en la ciudad de Nueva York. Una iniciativa pionera de la integridad pública entre las oficinas de la Fiscalía General y el Contralor del Estado expone a una organización no lucrativa creada por la Senadora Estatal de Nueva York Shirley L. Huntley que canalizó fondos asignados a los miembros a personas asociadas con ella, incluyendo una asistente de la senadora y una persona que comparte una residencia con la senadora.

De acuerdo a la acusación del Fiscal General Schneiderman, la presidente y la  tesorera de Parent Workshop, Inc., presentaron documentos falsos al Estado de Nueva York para obtener el dinero público de la partida asignada a un miembro de la legislatura. En lugar de proporcionar los programas prometidos, los dos acusados ​​se quedaron con unos $29,950 dólares. Dos personas ​​más fueron acusadas ​​de falsificar documentos para encubrir el robo cuando comenzó la investigación.

Desde 1999, la legislatura de New York ha distribuido más de $900 millones en partidas asignadas a través de  miembros de la legislatura a más de 20,000 entidades sin fines de lucro.

"Este plan de ingresos personal ha defraudado a los contribuyentes, al tiempo que priva a las comunidades de los fondos tan necesarios. Ahora es el momento de hacer rendir cuenta a los responsables ", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Los cargos anunciados hoy envían un fuerte mensaje de que aquellos que abusan de su posición para estafar a los contribuyentes serán sometidos a la justicia. La alianza de mi oficina con la Contraloría está diseñada para combatir esa corrupción, y vamos a seguir trabajando incansablemente para proteger hasta el último centavo del dinero del contribuyente durante estos tiempos económicos difíciles.

“Tomar el dinero destinado a las familias que lo necesitan es inmoral", dijo el Contralor del Estado de DiNapoli. "El abuso y el fraude no será tolerado. Mediante la combinación de fuerzas, mi oficina y el Fiscal General han puesto al descubierto y empezado el proceso judicial de este robo flagrante de los fondos estatales que estaban destinados para el bien público”.

En el expediente se acusa a Patricia D. Savage, presidente de la organización no lucrativa y ayudante de senadora de Huntley, así como Lynn H. Smith, la tesorera de la organización no lucrativa y un individuo que comparte una residencia con la senadora, de participar en un plan fraudulento para robarse fondos asignados a través de un miembro de la legislatura. Los demandados afirmaron falsamente que Parent Workshop, Inc. Utilizarían los fondos asegurado por la senadora Huntley  para la realización de talleres y el acercamiento con los padres sobre el funcionamiento del sistema escolar público de Nueva York.

En cambio, la acusación alega que la Sra. Savage y la Sra. Smith nunca tuvieron la intención de llevar a cabo ningún tipo de eventos. Por otra parte, la acusación alega que falsamente afirmaron en varios envíos al Departamento de Estado de Nueva York que, a partir de abril de 2008 hasta marzo de 2009, el Taller para Padres habían llevado a cabo talleres de difusión y llevó a cabo, pero este tipo de talleres nunca se llevaron a cabo ni tampoco campaña de difusión. Basado en estos argumentos, el Departamento de Estado proporcionó $29,950 dólares para el Taller para Padres - la suma por la que las dos demandadas son acusadas ​​de haberse robado.

Según la acusación, la Sra. Savage y la Sra. Smith presentaron un contrato fraudulento y cinco comprobantes falsos para obtener ilegalmente ese dinero. Cada una es acusada de 11 cargos de Robo en Gran Cuantía en Tercer Grado y de Presentar un Instrumento Falso  en  Primer Grado

La acusación también alega que después de la Fiscalía General emitió una citación para el Taller de Padres, el acusado David R. Gantt falsificó los registros en un esfuerzo para reclamar que se le pagó en efectivo como consultor para la realización de talleres. De hecho, nunca se llevó a cabo ningún taller. El Sr. Gantt es acusado de cuatro cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado.

El otro acusado es Roger N. Scotland, el Presidente de la Southern Queens Park Association, una corporación sin fines de lucro independiente con sede en Queens, la cual también creó un registro falso en un intento de ocultar el robo a los investigadores.  El Sr. Scotland está acusado de Falsificar Expedientes Comerciales en el Primer Grado, Manipulación de Pruebas Físicas, y conspiración para participar en esos crímenes.

La investigación conjunta se inició después del contacto con el Departamento de Estado de Nueva York.

A cargo del caso está la Abogada Principal Emily Bradford y el Fiscal General Adjunto Jerrold Steigman, bajo la supervisión de la sub jefa de la Oficina para la Integridad Pública Stacy Aronowitz, el jefe William E. Schaeffer, y la Fiscal General Ejecutiva Adjunta  de Justicia Criminal, Nancy Hoppock. La investigación conjunta se llevó a cabo con la  Oficina de Gastos del Estado y la Unidad de Dirección de Servicios Jurídicos de Investigaciones de la Contraloría Estatal

Los cargos son meras acusaciones y los acusados ​​se presumen inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Cualquier persona con información adicional sobre este asunto o cualquier otro caso de corrupción pública puede ponerse en contacto con la Oficina del Fiscal General al 1-800-996-4630 o en la oficina de la Contraloría, marcando el número gratuito 1-888-672-4555;  también pueden poner una queja en Internet en   investigations@osc.state.ny.us  ,  o enviar una queja por correo  a: La Unidad de Investigaciones de la Oficina del Contralor del Estado, 110 State Street, piso 14, Albany, NY 12236.

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