Schneiderman Anuncia Arresto De Siete Personas Implicadas En Una Red De Robo De Identidad El Que Afecto Mas De 180 Cuentas De Clientes De Tiendas Al Detalle

Más de 1 millón de dólares en mercancías, tarjetas de regalo y créditos obtenidos de manera fraudulenta en en Home Depot, Sears, Kmart, Kohl y otras tiendas

 

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara,  James T. Hayes, Jr., Agente Especial a Cargo de la Oficina de de Inmigración y Control de Aduanas en Nueva York ("ICE") y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional ("HSI"), anunciaron cargos hoy contra siete miembros de una red de robo de identidad que secuestró más de 180 cuentas de crédito de personas en tiendas de Home Depot, Sears, Kmart, Kohl, y otras tiendas minoristas para obtener más de $ 1 millones de dólares en mercancía, tarjetas de regalo y créditos de la tienda. Luego revendían la mercancía y tarjetas de regalo para obtener ganancias. Como parte de su plan, los miembros de la banda fabricaban licencias de conducir usando la información robada de identidad para hacerse pasar por los titulares de tarjetas legítimas en las tiendas.

"Estos individuos sistemáticamente victimizaron a más de 180 neoyorquinos en un elaborado plan para llenar sus propios bolsillos", dijo el  Fiscal General Schneiderman. "Los arrestos de hoy envían un fuerte mensaje a los ladrones de identidad en este estado: serán capturados y procesados."

Los siete acusados ​​arrestados hoy en día  son Phillip Smith, el líder del anillo; Melissa Morton, quien presuntamente adoptaba la identidad de las  mujeres víctimas de robo de identidad, Mahmoud Abdul Hussein, Ali Abdul Hussein, y FADAL Abdul Hussein - tres hermanos que supuestamente fabricaban licencias de conducir falsas desde su tienda en  Greenwich Village, Francisco Hidalgo y Randy Blanco, quienes se alega  han revendido los créditos de la tienda ilegalmente obtenidos o utilizados para comprar materiales para sus negocios. Los acusados ​​serán presentados ante juez Kevin Nathaniel Fox en el tribunal federal de Manhattan el día de hoy.

"El robo de identidad es un crimen insidioso - sus víctimas a menudo no saben que le han robado hasta varios días o semanas más tarde, cuando son afectados con cuentas de tarjetas de crédito por las compras misteriosas realizadas por imitadores criminales", dijo el Fiscal EE.UU. para el Distrito Sur Preet Bharara. "Los resultados de robo de identidad son cientos de millones de dólares en pérdidas para las víctimas inocentes y las empresas, y las víctimas pueden tener que pasar horas y horas sólo para volver a poner vidas en orden. Como las detenciones de hoy demuestran, no le damos tregua a los presuntos autores de estos crímenes y trabajaremos con nuestros socios estatales y federales en las fuerzas de la aplicación de la ley para llevarlos a la justicia".

“El robo de identidad  multi-estatal  que hoy queda desmantelado, puso en peligro la estabilidad financiera de estadounidenses más vulnerables que de hecho ya están luchando en estos tiempos económicos difíciles", dijo James T. Hayes Jr., agente especial a cargo del ICE, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva York . "Investigaciones de Seguridad Nacional seguirá trabajando con nuestros socios del orden público para identificar las todas y cada una de las vulnerabilidades utilizadas por las organizaciones criminales que explotan la creación y utilización de documentos de identificación fraudulentos para obtener beneficios económicos."

Según la denuncia dada a conocer hoy, desde la creación de la red en el 2008 o antes, Smith supuestamente obtuvo las identidades robadas, incluyendo los nombres y números de seguro social de los titulares de cuentas legítimas en las grandes cadenas minoristas, como Home Depot, Sears, Kmart, y de Kohl. Después de obtener el robo de identidad, Smith llamó a los números de servicio al cliente en las tiendas al por menor para confirmar que las víctimas tenían cuentas de crédito y para determinar el límite disponible de la personas titular de la cuenta de crédito. Una vez que la información se obtuvo de las tiendas, Smith adquiría licencias de conducir falsas con los nombres de los titulares de las cuentas, pero con las fotos de las personas que a su vez las suplantarían  en los puntos de compra.

Smith supuestamente obtuvo las licencias de los hermanos Hussein, que operaban en dos tiendas en la zona de Greenwich Village de Manhattan.

SMITH condujo a uno de sus cómplices co-acusados,  Morton, a las tiendas de Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey y Pennsylvania, donde se cargaba la mercancía costosa y tarjetas de regalo a las cuentas de las víctimas. Morton  les diría a los cajeros que había olvidado su tarjeta de crédito de la tienda y en su lugar se utiliza la licencia de conducir falsa y el número de las víctimas de la seguridad social como prueba de identidad.

Smith entonces supuestamente conducía Morton a las sucursales de las tiendas en otros lugares donde devolvía  la mercancía obtenida fraudulentamente para conseguir créditos de la tienda. Los créditos fueron vendidos a otros miembros del anillo criminal - incluyendo Hidalgo y White- a aproximadamente el 60 por ciento de su valor nominal. Hidalgo y White, a su vez, revendían algunos de los créditos de la tienda y tarjetas de regalo y otros, por lo general por el 70 por ciento de su valor nominal.

Durante la investigación, el tribunal autorizó las escuchas telefónicas que fueron utilizadas para interceptar las llamadas telefónicas entre los acusados. En algunas de las llamadas, Smith y Morton hablaban en clave sobre las licencias de conducir falsas y las víctimas cuyas cuentas planeaban robar. En una llamada independiente, Smith advirtió a White que lo obtenido fraudulentamente en la tienda Sears tenía que ser  utilizado "de inmediato", porque de lo contrario tendría problemas." En otras llamadas, Smith arregló la venta crédito de la tienda Depot a Hidalgo por  aproximadamente el 60% del valor nominal, e Hidalgo, a su vez habría encontrado las empresas contratistas para vender  los créditos de la tienda de manera fraudulenta-obtenidos a cambio de dinero. En otras llamadas,  los hermanos Hussein discutían las licencias de conducir falsas que fabrican.

Smith, de 54 años, Morton, 24 y White, de 56, son residentes de El Bronx, Nueva York. Hidalgo, de 44 años, residente de Pomona, Nueva York. Mahmoud Abdul Hussein, 27, Ali Abdul Hussein, de 33 años, y Fadal Abdul Hussein, de 22 años, son residentes de Seaford, Nueva York.

El expediente establece que Smith, Morton, Hidalgo y White se le formularon cargos de conspiración para cometer fraude de acceso a dispositivo, lo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. La demanda también acusa a Smith, Morton, Hussein Mahmoud, Hussein Ali y Fadal Hussein de una conspiración separada para producir licencias de conducir falsas, lo que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión. Smith y Morton, además, están acusados ​​de robo de identidad agravado, que lleva una pena obligatoria de dos años de prisión si es declarado culpable.

El Fiscal General Schneiderman y el Sr. Bharara agradecieron al Departamento de Servicios Financieros de NY, la Policía de la Ciudad de Nueva York, Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU, y MAGLOCLEN por su valiosa colaboración y apoyo en la investigación.

También elogió a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU. y el Departamento de la Policía de Servicios Humanos de Nueva Jersey por su excelente asistencia en la investigación de este asunto. También agradeció a Home Depot y Kohl por su vigilancia continua y la cooperación en la investigación, que  está en marcha.

El caso está siendo manejado por el Fiscal Federal adjunto Joseph P. Facciponti de  Unidadde Fraudes Complejos, la Fiscal General Adjunto Meryl Lutsky, que ha sido designada como Asistente Especial del Fiscal de EE.UU., y el Fiscal General Auxiliar Tyler Reynolds.

Los cargos y las alegaciones contenidos en la demanda son meras acusaciones y los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

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