Schneiderman Anuncia Arresto De Ex Constructor De Schenectady Por Fraude Hipotecario

Angelo Rossi extraditado desde Florida acusado de delito mayor por robarse más de $640,000

Schneiderman: Mi oficina perseguirá a los individuos sin escrúpulos y los llevará ante la justicia

 

ALBANY - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la detención y acusación de Angelo Rossi, a quien se han formulado  11 cargos por delitos graves, derivados de un plan para defraudar a la compañía hipotecaria Countrywide Home Loans, Inc., así como a dos prestamistas privados. Rossi está acusado de robar más de 640 mil dólares desde noviembre de 2006 hasta el 2007.

"Angelo Rossi falsificó documentos y estafo a empresas y particulares por cientos de miles de dólares. A continuación, los dejó enganchados y huyó a la Florida," dijo el Fiscal General Schneiderman. "El mensaje en este caso es claro: mi oficina perseguirá a los individuos sin escrúpulos y los llevará ante la justicia."

Rossi, de 47 años, ex presidente y propietario de Rossi Construction, Inc., residía en una casa en la ciudad de Rotterdam, donde también funcionaba su negocio. Rossi Construction, Inc., también tenía una oficina en Guilderland Avenue, en la ciudad de Schenectady. Rossi compraba y vendia bienes raíces y construía viviendas en la Región Capital.

Rossi está acusado de un cometer fraude hipotecario en el que se robó más de $500,000 dólares de Countrywide Home Loans, Inc., mediante la organización de dos fraudulentas dos lotes en Hardin Rd del Condado de Schenectady en la ciudad de Duanesburg. En esta “compra” los deudores aparecen - en los documentos de préstamos, acciones, y otros registros - para la adquisición del terreno y la vivienda, cuando en realidad no era más que la obtención de la financiación para el constructor. Rossi también supuestamente falsificó las firmas de seis solicitudes de crédito para obtener fondos de préstamos de Countrywide Home Loans, Inc., sin conocimiento o autorización de los prestatarios. Rossi está además acusado de robar más de $135,000 a dos prestamistas privados.
Rossi fue extraditado desde su residencia en Port Richey, Florida el miércoles para responder a los siguientes cargos presentados por la Oficina del Fiscal General en el Tribunal de la ciudad de Schenectady: Robo en Gran Cuantía en el Segundo Grado, un delito mayor de clase C, en violación de la Ley Penal del Estado de Nueva York  § 155.40 (1) (cuatro cargos); Falsificación en Segundo Grado, un delito mayor clase D, en violación de la Ley Penal del Estado de Nueva York § 170.10 (1) (seis cargos), y Plan para Defraudar en Primer Grado, un clase E delito, en violación de la Ley Penal del Estado de Nueva York § 190.65 (1) (a) (un cargo).

Rossi fue procesado por los cargos ante el Juez del Tribunal Municipal Schenectady Matthew Sypniewski ayer por la noche después de que fue traído de Florida, bajo la custodia de los investigadores de la oficina del Fiscal General. Rossi fue enviado posteriormente a la cárcel del Condado de Schenectady  y está a la espera de otro procedimiento judicial.

Benjamin M. Lawsky, Superintendente del Departamento de Servicios Financieros, dijo: "Aplaudo al Fiscal General Schneiderman y su oficina por este caso y por todo el trabajo que hacen para luchar agresivamente contra el fraude hipotecario. El Departamento de Servicios Financieros refirió inicialmente este caso, después de descubrir evidencia de que el acusado  participó en el fraude hipotecario a través de actividades como la falsificación de documentos y sacar fondos de las cuentas bancarias de otras personas. El departamento espera continuar trabajando con el Fiscal General para ayudar a los neoyorquinos que han sido víctimas de fraude hipotecario. "

El Fiscal General Schneiderman agradeció al Departamento de Servicios Financieros por su cooperación en este caso.

El caso está siendo manejado por la Fiscal General Auxiliar Darren Miller, con la asistencia del investigador Mark Spencer, bajo la supervisión de Stephen Maher, subjefe de la Oficina de Asuntos Criminales de la Fiscalía; Gail Heatherly, Jefe de la Oficina de la Oficina de la Fiscalía para Asuntos Criminales, y Nancy Hoppock, Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Criminal.

La investigación conjunta de la Fiscalía General y el Departamento de Servicios Financieros está en curso. Si usted cree que fue víctima de Angelo Rossi, y desea proporcionar información a la policía, por favor póngase en contacto con Mark Spencer Investigador en la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva, llamando al (518) 474-8686.

Los cargos contra Angelo Rossi son meras acusaciones y se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad.

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