Schneiderman Anuncia Arresto De Empleado De Organizacion Sin Fines De Lucro De El Bronx Por Esquema De Malversacion De Fondos Durante Años

Funcionario fiscalse robó por lo menos 75 mil dólares de la entidad sin fines de lucro financiada con el dinero de los contribuyentes; la investigación continúa

Schneiderman: Losque se roban los recursos públicos y estafan a los contribuyentes serán sometidos con todo el rigor de la ley

NUEVA YORK- El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy el arresto y acusación de Clement I. Gardner, de 64 años, de El Bronx, por la malversación de al menos $75,000 de una entidad sin fines de lucro de El Bronx financiada por los contribuyentes, durante un período de tres años y medio. La Oficina del Fiscal General continúa su investigación de este desfalco.

De acuerdo conla acusación del Fiscal General, fungiendo como funcionario fiscal de la Asociación Benevolente de la Comunidad Cristiana, Incorporada (Christian Community Benevolent Association, Inc. -CCBA-), Gardner orquestó y ejecutó pagos no autorizados de por lo menos $75,000 a sí mismo de las cuentas de CCBA. Estas cuentas fueron financiadas parcialmente por fondos de asignaciones a un miembro de la legislatura administrados a través de la Empire State Development Corporation y la Oficina de Servicios para Niños y Familias. Estos fondos estaban destinados a ofrecer oportunidades educativas y recreativas para niños y ancianos en el Bronx.

"Al robarse el dinero de una organización no lucrativa que fue diseñada para brindar servicios críticos para los niños y personas mayores, esta estafa criminal convirtió una entidad caritativa en una alcancía personal", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Con los presupuestos más ajustados que nunca, simplemente no podemos que individuos corruptos desfalquen a las  organizaciones benéficas financiadas por los contribuyentes. Los cargos presentadoshoy deben poner todos los aspirantes a ladrones en notificación: Los que roban dinero de los contribuyentes serán sometidos con toda la fuerza de la ley".

Del 1 de enerode 2004 y el 03 de mayo 2007, Gardner se desempeñó como "funcionario fiscal" para la CCBA. En ese papel, Gardner manejó las finanzas de la CCBA, mantuvo sus registros de gastos, y administró sus cuentas bancarias. Gardner co-firmó por lo menos $75.000 en cheques no autorizados a sí mismo durante el periodo de aproximadamente tres años y medio cubierto en el expediente. Ideó falsos memorándums para cada pago para no ser detectado, endosó cheques para sí mismo y cobró estos cheques o los depositó en su cuenta bancaria personal.

 En 2006 y 2007, CCBA recibió cerca de US $495,000 en asignaciones de miembros de  la legislatura. Este es segundo esquema de fraude que involucra a asignaciones de un legislador que Fiscal General Schneiderman ha descubierto en cuestión de meses. En diciembre de 2011, el Fiscal General Schneiderman anunció el sometimiento a la justicia de cuatro personas acusadas de participar en un plan para apropiarse de dinero de los contribuyentes destinados a los servicios públicos en Nueva York. Esta investigación expone una organización no lucrativa creada por una senadora estatal de Nueva York que canalizó fondos asignados por la legislatura a elementos a asociados con ella, incluyendo a la ayudante de la senadora y una persona que comparte una residencia con la senadora.

A cargo del casoestán los Fiscales Auxiliares Simón Brandler y Wanda Pérez-Maldonado, bajo la supervisión de la Sub Jefe Adjunta de la Oficina para la Integridad Pública,  Stacy Aronowitz, el jefe William E. Schaeffer, y la Fiscal General Ejecutiva Adjunta de Justicia Criminal,  Nancy Hoppock. La acusación procede de una referencia del Buró Federal de Investigaciones –FBI-.

Los cargosson meras acusaciones y los acusados ​​se presumen inocentesa menos y hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

 Cualquier persona con informaciónadicional sobre este caso o cualquier otro evento de corrupción pública, por favor ponerse en contacto con la Oficina del Fiscal General, llamando al (800) 996-4630.

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