Schneiderman Anuncia Aresto De Individuo Por Multimillonario Fraude De Esquema Ponzi En El Bronx

Propietario de la agencia Van Zandt arrestado y acusado de 35 cargos, incluyendo Fraude de Valores, Robo en Gran Cuantía, Esquema para Defraudar y Lavado de Dinero

Schneiderman: Personas trabajadoras pusieron su confianza en Van Zandt sólo para que le robaran los ahorros de por vida.

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy el arresto y acusación de de 35 cargos contra Robert H. "Bob" Van Zandt por operar una masiva multimillonaria estafa piramidal durante años. Un Gran Jurado del Condado del Bronx acusó a Van Zandt de dos cargos de Lavado de Dinero en primer grado (delito grave Clase B), dos cargos de Esquema para Defraudar en primer grado (delito grave Clase "E" ), dos cargos de Fraudes de Valores de la Ley de Martin (Delito grave Clase "E" ) y 29 cargos de Robo en Gran Cuantía en el segundo y tercer grados (delitos graves Clase "C" y "D", respectivamente). El acusado se enfrenta a hasta 25 años de prisión si es declarado culpable de los delitos más graves. Decenas de neoyorquinos fueron víctimas de este esquema.

"El lavado de dinero y fraude de valores son delitos graves, y cuando alguien abusa de la confianza construida en base a relaciones de larga data para robar los ahorros de por vida de los individuos, nuestra oficina someterá judicialmente a esa persona con el mayor rigor de la ley", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Es inconcebible que muchas personas que trabajan honestamente pusieron su futuro en manos de este acusado sólo para ver su seguridad financiera destruida por la codicia. El Sr. Van Zandt se robó los ahorros de por vida de las víctimas, y obligó a algunos de ellos a volver a trabajar o depender de la ayuda del gobierno para sobrevivir, mientras que otros se enfrentan a la ejecución hipotecaria de sus casas o la bancarrota. El autor de este infame esquema Ponzi será sometido ante la justicia".

Van Zandt fue acusado hoy en la Suprema Corte del condado del Bronx ante el Honorable Juez Denis Boyle. De acuerdo con la acusación presentada hoy y las declaraciones hechas por los fiscales en el expediente, Van Zandt corrió la Agencia de Van Zandt, un conocido negocio de preparación de impuestos en el Bronx, desde hace décadas. A partir de 2007, Van Zandt comenzó a aceptar las inversiones de los clientes de preparación de impuestos, que confiaron en él para administrar sus fondos de jubilación y ahorros. En muchos casos, estos inversores entregó todos sus ahorros o cuentas de jubilación a Van Zandt, sólo para ver desaparecer su dinero. Por lo menos desde febrero de 2008 hasta enero de 2011, Van Zandt solicitó dinero de los clientes desprevenidos, prometiendo tasas de rentabilidad garantizadas.

Según la acusación, las presuntas oportunidades de inversión de Van Zandt se convirtió en un puro esquema estilo “Ponzi” a partir de aproximadamente 2008. Van Zandt garantizaba altas tasas de retorno para los inversionistas nuevos, prometiendo invertir su dinero en valores rentables, incluidos proyectos de bienes raíces que eran, de hecho, imposibles de construir. Este dinero no se invirtió como lo prometido, sino que se utilizó para pagar a los inversionistas anteriores o desviado para gastos personales. Este esquema produjo más de $4.6 millones de febrero de 2008 hasta enero del 2011.

Van Zandt también supuestamente abusó de su posición como gerente de un negocio de preparación de impuestos para identificar y atraer a nuevos inversionistas, seleccionando a las víctimas que tenían grandes cantidades de dinero disponible, tales como los fondos de jubilación, ahorros, herencias o acuerdos por demandas. Van Zandt luego hizo declaraciones materialmente falsas y no dio a conocer los hechos materiales a sus inversionistas con el fin de inducirlos a invertir enormes sumas de dinero con él, que van desde $25,000 a cerca de $900,000. Las cantidades invertidas fueron depositadas en las cuentas de afiliados a la Agencia de Van Zandt o controlado por Van Zandt y luego mezclados y transferencias entre cuentas, según fuese necesario, para pagar a los inversionistas, gastos de oficina y para uso personal.

Contrario a los acuerdos de inversionistas que Van Zandt dio a sus víctimas, este dinero nunca fue invertido legítimamente. En los casos particularmente graves, aunque Van Zandt prometió que el dinero de los inversores se utilizan para comprar bonos del gobierno o valores corporativos, ninguno de dichos bonos o títulos fue comprado por las víctimas.

Van Zandt se encuentra actualmente detenido, con fianza de $500,000 dólares pendiente. El Honorable Juez Denis Boyle ordenó que el acusado entregara su pasaporte.

Los cargos son meras acusaciones y el acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

El caso fue el resultado de una investigación conjunta por la Oficina del Fiscal General y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Investigador Robert Tarwacki proporcionó una valiosa ayuda en la investigación, bajo la supervisión de Ricardo Vélez, Director de la Oficina de Investigaciones Criminales, y Benjamin M. Lawsky, Superintendente del Departamento de Servicios Financieros. El Fiscal General agradeció a al Superintendente Lawsky y su personal por su ayuda en esta investigación.

Este caso está siendo procesado por el Fiscales Generales Auxiliares Benjamin J. Mantell y Joseph G. D'Arrigo de la Oficina de Asuntos Penales de la Fiscalía, bajo la supervisión de la Vice Jefe del Buró Stephanie Swenton, la Jefa de la Oficina Gail Heatherly, y la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para Justicia Penal, Nancy Hoppock. La Fiscal General Auxiliar Michelle Maerov también ayudó en esta investigación. Esta investigación fue realizada por el investigador Eduardo Ortiz y analista Justin Tatham, bajo la supervisión del Investigador Supervisor Kenneth Morgan, el Sub Jefe Adjunto de Investigaciones John McManus, y el Sub Jefe adjunto de investigador John Reidy y el Jefe Dominick Zarrella.

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