Schneiderman Anuncia Arresto De Cuatro Personas En Fraude De Seguros De Gran Escala En La Ciudad De Nueva York

Los acusados ​​enfrentan 100 cargos por falsificación de documentos y robo de identidades de los notarios para obtener fraudulentamente descuentos en pólizas de seguros y licencias de TLC

Miles de dólares en pólizas comerciales y decenas de licencias de TLC obtenidas de forma fraudulenta

Schneiderman: Seguiremos enjuiciando a personas que tratan de burlar el sistema para su propio beneficio

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció el arresto de cuatro personas por su participación en un plan masivo para obtener fraudulentamente pólizas de seguros de vehículos comerciales y licencias de la Comisión de Taxis y Limosinas de la ciudad de Nueva York (TLC, por sus siglas en inglés). Durante un período que abarca casi cinco años, los acusados ​​obtuvieron fraudulentamente miles de dólares en descuentos en pólizas de seguro y decenas de licencias de TLC mediante la falsificación de documentos y el robo de identidades.

Los acusados ​​fueron detenidos acusados formalmente ayer  ante un Gran Jurado del Condado de Queens donde se le formularon 100 cargos, entre ellos Esquema para Defraudar en Primer Grado (un delito mayor clase E), Fraude de Seguros en Tercer Grado (un delito mayor clase D), Robo en Gran Cuantía en el Tercer Grado (un delito mayor clase D), Posesión criminal de un Instrumento Falso en Segundo Grado (un delito mayor clase D), Robo de Identidad en Primer Grado (un delito mayor clase D), Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado (una clase delito mayor clase E), y Ofrece un Instrumento Falso para Archivos en Primer Grado (un delito mayor clase E), entre otros delitos.

“Hemos desarticulado esta compleja red de fraude de seguros, y ahora estos acusados ​​se enfrentarán a la justicia que merecen", dijo el Fiscal General Schneiderman. "El fraude de seguro de automóvil conduce a tarifas de seguros más altas para los trabajadores neoyorquinos. Los arrestos de hoy por Unidad Contra el Fraude de Seguro de mi oficina son otro claro ejemplo de cómo vamos a seguir sometiendo a individuos que tratan de burlar el sistema y estafar al público para su propio beneficio personal".

De acuerdo con el expediente acusatorio de la Fiscalía General, develado ayer en la Corte Suprema del Condado de  Queens ante el Juez Joel L. Blumenfeld, entre abril de 2007 y marzo de 2012, los cinco acusados se involucraron en un elaborado esquema de fraude para obtener seguros de para los vehículos  Livery a nombres de corporaciones fantasma mediante la presentación de documentos  falsificados y hacer declaraciones falsas a las compañías y corredores de seguros. Al afirmar falsamente que los autos estaban afiliados con bases de de vehículos  Livery, pudieron  obtener tarifas más baratas. Los documentos falsos presentados como parte del plan incluye falsas facturas de servicios públicos y contratos de alquiler ficticios diseñados para engañar a las compañías de seguros y agencias de gobierno en la creencia de que estas empresas fantasmas eran  negocios legítimos que operan en determinadas direcciones, cuando en realidad las corporaciones no eran legitimas y los vehículos no operaban  desde estas direcciones.

Los acusados ​​en este caso también se mintieron en torno al uso de los vehículos. A través de su plan fraudulento, los acusados ​​obtuvieron miles de dólares en las pólizas  comerciales de seguros de automóviles de múltiples compañías de seguros.

La investigación de la Fiscalía General reveló además que usando estas pólizas obtenidas de forma fraudulenta, a continuación los acusados ​​obtuvieron las licencias de la Comisión de Taxis y Limosinas de la ciudad (TLC) y las matriculaciones de vehículos del Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York (DMV). Para obtener las licencias de TLC, los acusados ​​presentaron documentos falsos y falsificados en TLC, incluidos los documentos de seguros, declaraciones juradas del solicitante, declaraciones juradas de las bases, formularios de poderes de derechos y formularios de elección de oficiales, casi todos los cuales fueron supuestamente notariados.

A pesar de más de que 40 solicitudes a TLC contienen documentos con los sellos y firmas de notarios públicos, de hecho, ninguno de estos notarios ha sido testigo o firmado los documentos. En cambio, los acusados ​​robaron la identidad de los notarios públicos, colocaron sus falsos sellos notariales y falsificaron sus firmas en los documentos requeridos. A través de la presentación de documentos falsos y falsificados, los acusados ​​obtuvieron fraudulentamente decenas de licencias de TLC.

En el expediente se señala a los siguientes acusados ​​con delitos múltiples, incluyendo el robo de identidad, posesión Criminal de un Instrumento Falso, Fraude de Seguros y  Plan para Defraudar:

  • Raja Ishtiaq, 52, de Huntington Station, Suffolk County, NY
  • Farhat N. Qureshi, 37, de Manhattan, NY
  • Hasan Bacovic, 38, de Manhattan, NY
  • Bakry Abdelmuti,  52, de Brooklyn, NY

Los cuatro acusados ​​se encuentran actualmente bajo custodia. El Honorable Blumenfeld fijó una fianza de $10,000 dólares para Abdelmuti, $50,000 dólares para Bacovic, $100,000 dólares para Qureshi y $150,000 para Ishtiaq. A todos los acusados ​​se les ordenó entregar sus pasaportes.

Los cargos contra los acusados ​​son meras acusaciones y los mismos ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Estos arrestos son la culminación de una investigación a largo plazo llevada a cabo por la Unidad Contra el Fraude de Seguros de Autos del Fiscal General Schneiderman. El Fiscal General agradece al superintendente del Departamento de Servicios Financieros (DFS) Benjamin M. Lawsky y el Superintendente Ejecutivo Adjunto Joy Feigenbaum por su ayuda en este caso.

El caso está siendo procesado por el Fiscal General Auxiliar Irwin Weiss, de la Unidad de Fraude de Seguros de Auto, bajo la supervisión de la Vice Jefa Stephanie Swenton y la Jefa Gail Heatherly,  de la Oficina de Asuntos Criminales de la Fiscalía General, y la Fiscal General Ejecutiva de Justicia Criminal, Nancy Hoppock Gail. El caso fue investigado por los investigadores Michael Beshara y  Merrie Gordon y la Analista Wilsonia Jean-Phillipe, bajo la supervisión del Vice Jefe Leonard D'Alessandro y el Jefe Dominick Zarrella de la Oficina de Investigaciones.

sitemap Intergov foil PressOffice RegionalOffices SolicitorGeneral AppealsandOpinions ConvictionBureau CrimPros OCTF MFCU PublicIntegrityInvestigations TaxpayerProtection Antitrust ConsumerFrauds Internet InvestorProtectionRealEstateFinance CharitiesCivilRightsEnvironmentHealthCareLaborTobaccoCivilRecoveriesClaims Litigation RealPropertySOMB BudgetLegalRecruitmentHuman Resources Bureau