Schneiderman Anuncia Que Ocho Se Declararon Culpables En Un Esquema De Robo De Indentidad Que Victimizo A Cientos De Neoyorquinos Y Envolvio $1 Millon De Dolares

Líder del anillo de robo de identidad se enfrenta a hasta 22 años de prisión

Los acusados ​​robaron las identidades de los clientes en Home Depot, Sears, Kmart y Kohl

Schneiderman: Los delincuentes que victimizan a los consumidores inocentes serán combatidos con fuertes penas de cárcel

 

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara y el Agente Especial a Cargo James T. Hayes Jr., las oficinas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) anunciaron hoy la declaración de culpabilidad de Phillip Smith, el líder de una banda de robo de identidad que se enfrenta a hasta 22 años de cárcel. Esta declaración de culpabilidad es el resultado de una investigación de dos años dirigida por la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York.

La declaración de culpabilidad de Smith tuvo lugarhoy ante el juez de Distrito de EE.UU. John F. Keenan en la corte federal de Manhattan. La banda de robo de identidad utilizó identidad robada de cientos de víctimas inocentes, produjo licencias de conducir falsas, y robaron más de $1 millón en tarjetas de regalo, mercancía y en créditos de la tienda de Home Depot, Sears, Kmart, Kohl y otros puntos de venta.

Desde octubre3, otros siete acusados ​​se han declaradoculpables de cargos relacionados con el caso, incluyendo Eugene Smith and Winston Harris, quien personificó a las víctimas de robo de identidad, Mahmoud Abdul Hussein, Ali Abdul Hussein, y Fadal Abdul Hussein - hermanos que fabricaron licencias de conducir falsas; y Francis Hidalgo y Randy White, quien compró y revendió los créditos de la tienda ilegalmente obtenidos.

"Durante más detres años, estos acusados ​​metódicamentevictimizaron a centenares de neoyorquinos en un elaborado plan para llenar sus propios bolsillos", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Pondremos énfasis en acabar con el robo de identidad, y estas declaraciones de culpabilidad envían un claro mensaje: Los ladrones de identidad irán a la cárcel".

El Fiscal de  EE.UU. en Manhattan Preet Bharara dijo: "El robo de identidad viola la privacidad de las víctimas y puede requerir muchas horas y molestias para corregir las facturas erróneas y rehabilitar destruidas calificaciones crediticias. Esto afecta también a los comerciantes que se quedan en el aire por las compras realizadas por los ladrones. La declaración de Phillip Smith y convicción, junto con los de sus siete cohortes, debe enviar un fuerte mensaje de que vamos a castigar con fuerza a quienes incurran en esta conducta. "

El Agente Especiala Cargo  de HSI James T. Hayes, Jr. dijo: "Las declaraciones de culpabilidad de hoy ponen fin a una estafa que victimizó a cientos de neoyorquinos y estafó a tiendas al por menor por más de un millón de dólares. Este caso es un ejemplo del compromiso de HSI y de sus aliados encargados de hacer cumplir la ley deltrabajo como una fuerza unificada para desbaratar las organizaciones criminales edificadas sobre el fraude para alimentar su codicia".

Según al expediente acusatorio, reemplazando las declaraciones hechas durante procedimientos judiciales:

Desde por lomenos 2008, Phillip Smith obtuvo la información de identificación personal de miles de personas inocentes, incluidos sus nombres y números de la seguridad social. Smith aprovechó esta información para identificar a las víctimas con cuentas de crédito existentes en las grandes tiendas minoristas.

Con esta información,Mahmoud Abdul Hussein, Ali Abdul Hussein, y Fadal Abdul Hussein, que operaba en dos negocios en Greenwich Village, producía licencias de conducir falsas a nombre de las víctimas, pero con las fotos de Eugene Smith, Harris Winston y otro co-conspirador que suplantaba a las víctimas para robar bienes y servicios.

Miembros del anillo viajaban a las tiendas en por lo menos doce estados, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey y Pennsylvania, donde cargaban costosas mercancías y tarjetas de regalo a las cuentas de las víctimas. Estos bienes obtenidos de forma fraudulenta eran vendidos a otros miembros del anillo, entre ellos Francis Hidalgo y Randy White, a aproximadamente el 60 por ciento de su valor nominal.

Además de suparticipación en esta red de robo de identidad, Francis Hidalgo también convirtió dos almacenes en el Bronx en instalaciones hidropónicas de cultivo de marihuana como parte de una nueva empresa criminal. En junio de 2012, los investigadores confiscaron más de 400 plantas de marihuana de uno de estos almacenes. Esta investigación ha dado lugar a que se presenten cargos de narcotráfico contra tres individuos adicionales: Estados Unidos vs Thomas Motley y Robert Burke,, 12 Cr. 604 (RA), cuyo juicio está programado para el juicio el 4 de marzo de 2013, y Estados Unidos contra Amnon Filippi, 12 mag. 2788.

Estos cargosson acusaciones y los acusados ​​se presumen inocentesa menos y hasta que se pruebe su culpabilidad.

El Fiscal GeneralSchneiderman elogió la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, el New York Departamento de Estado de Servicios Financieros, el ICE HSI y el Departamento de Servicios Humanos de la Policía de Nueva Jersey por su excelente asistencia en la investigación.El Fiscal GeneralSchneiderman también agradeció a la policía de Nueva York, el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey, MAGLOCLEN, Home Depot, Citibank y Kohl por su valiosa colaboración y apoyo en esta investigación.

La acusaciónestá a cargo del Fiscal Asistente de EE.UU. Joseph P. Facciponti, la Fiscal General adjunta Meryl Lutsky, quien ha sido designada Asistente Especial del Fiscal de EE.UU., y el Fiscal General Adjunto Tyler Reynolds. Los fiscales Lutsky Reynolds trabajan bajo la supervisión de la Jefa del Buró Gail Heatherly de la Oficina de Asuntos Criminales de la Fiscalía y la Vice Fiscal General Ejecutiva de Justicia Penal, Kelly Donovan.

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