Schneiderman Anuncia El Arresto De Tres Personas Acusadas De Robar Fondos De Programa De Almuerzo Para Personas Mayores

Directivos s de entidad no lucrativas de Queens y un abastecedor se robaron un mínimo de $ 50,000 en sobrefacturación y esquema de sobornos

Schneiderman: Mi oficina someterá a los que estafan a programas vitales de NY con todo el rigor de la ley

 

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman y la Comisionada del Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York Investigación ("DOI", en inglés), Rose Gill Hearn, anunciaron el arresto de cuatro personas acusadas de robar más de $50.000 de un programa de almuerzo para personas mayores gestionados por la organización no lucrativa United Hindu Cultural Council of USA North America Inc. (UHCC). 

 

Los14 cargos incluidos en una acusación de delito grave establecen que tres ex directores ejecutivos de UHCC  se robaron más de $50.000 de los programas para las personas mayores de Nueva York por recibir sobornos de un cuarto acusado, el dueño de una tienda Roti en Queens.

 

"Al robarle programa de almuerzo del centro, los acusados ​​pusieron su codicia personalpor delante de las necesidades básicas de las personas mayores de Nueva York", dijo el Fiscal General Eric Schneiderman. "Cuando se trata de servicios esenciales para nuestros ancianos, no podemos aceptar el fraude como un costo de hacer negocios. Mi oficina perseguirá el fraude en los programas críticos de Nueva York en la mayor medida de la ley".

 

La Comisionadade DOI, Rose Gill Hearn, dijo: "A través de facturas falsas y clientes fantasmas, estos acusados sistemáticamente engañaron a los contribuyentes de la Ciudad y estafaron a los ancianos que debían servir, según la acusación. Su esquema cargado de facturación falsa fue deshecho por el análisis fiscal minucioso y vigilancia. DOI se complace en trabajar con la oficina del Fiscal General para hacer rendir cuenta a estos estafadores ".

En el expediente formal se acusa atres ex directores ejecutivos de UHCC -Chan Jamoona, de 66 años, de Queens, y su hija Veda Jamoona, 28, de Manhattan y Queens, de perpetrar un esquema de larga duración en el que el operador del centro inflaba facturas presentadas al Departamento de Nueva York para Personas Mayores (DFTA, en Inglés). Para llevar a cabo el plan, la acusación alega que los señalados condujeron a los trabajadores de UHCC a falsificar facturas de proveedor del centro de jubilados, el Roti Shop Sonny en Queens, y proporcionaban firmas falsas en los registros de inscripción.

La acusación tambiénesboza un esquema de soborno en el que el propietario de Roti Shop Sonny, Steven Rajkumar, de 57 años, de Queens, recibió pagos de las facturas infladas y luego daba una tajada de los pagos a Chan Jamoona. Entre 2007 y 2010, los demandados tergiversaron el número de personas mayores atendidas y sobrecargaron al programa de almuerzo del centro administrado por DFTA en por lo menos $50.000.

Los  acusados ​​enfrentan cargosde Conspiración en Cuarto Grado y Hurto Mayor en Segundo Grado. Chan Jamoona se enfrenta a un período adicional de ocho cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado y cuatro cargos de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivar en Primer Grado. Veda Jamoona se enfrenta a un cargo adicional de ofrecer un Instrumento Falso para Archivar en Primer Grado. Steven Rajkumar se enfrenta tres cargos adicionales de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado. Si son declarados culpable, la pena máxima por Hurto Mayor en Segundo Grado, el cargo principal, es de 5 a 15 años.

ChanJamoona, Jamoona Veda, Steven Rajkumar, fueron instruidos de cargos ​​hoy en Corte Suprema del estadode Nueva York en el condado de Queens.

Elcaso está siendo procesado por el Fiscal Auxiliar Jihee G. Suh, bajo la supervisión de Jefa Adjunta de la Oficina de Integridad Pública Stacy Aronowitz, el jefe William E. Schaeffer y la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Penal, Kelly Donovan. La investigación conjunta entre la Oficina del Fiscal General y el DOI comenzó después de las referencias de DFTA y la oficina del Estado Nueva York para Personas Mayores.

El Fiscal GeneralSchneiderman y la Comisionada de DOI, Gill Hearn agradecieron al DFTA y la Oficina de Estado de Nueva York para Personas Mayores por su asistencia durante la investigación. También reconocen el trabajo diligente del personal OAG, incluyendo el Analista Legal Kerry Ann Rodríguez, y, del Buró de Investigaciones, el investigador Gerard Matheson y el analista Brian Selfon bajo la supervisión del Investigador Supervisor Michael Ward, Jefe Adjunto John McManus y Jefe Dominick Zarrella. Además el personal del DOI, incluyendo la Inspectora General Chanterelle Sung, Directora Ivette Morales e Investigadora Nicole Clyne.

Los cargos sonacusaciones y todos los acusados ​​se presumen inocenteshasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia

 Cualquier persona con informaciónadicional sobre este tema o cualquier otro caso de corrupción, favor contactar a la Fiscalía General, llamando al 1-800-996-4630.

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