Schneiderman Anuncia Arresto, Y Conviccion De ‘Sastre De Celebridades’ Y Recupera $5.5 En Caso De Evasion De Impuestos

Mediante un esquema fraudulento de 10 años, Mohan Ramchandani logró evadir millones en impuestos de ventas y de ingresos, de acuerdo a lo reportado por informante

Mohan y su corporación declararon culpable de cargos por delitos graves y el Sastre se enfrenta una sentencia de hasta tres años de prisión

Schneiderman: Vamos a tomar medidas agresivas contra los tramposos fiscales que creen que estar por encima de la ley

 

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy que el sastre Mohanbhai "Mohan" Ramchandani y su corporación empresarial, Mohan's Custom Tailors, Inc, se declaró culpable de cargos por delitos graves relacionados con un plan de diez años para evadir el pago de impuestos sobre la renta y acordó pagar $ 5.5 millones para resolver las demandas civiles presentadas por separado, las cuales  se iniciaron gracias a un denunciante bajo la Ley  de Falsas Reclamaciones del Estado de Nueva York. Mohan, de 66 años, es propietario y opera Mohan’s Custom Tailors, una tienda de ropa para hombres personalizada en East 42nd Street, en Manhattan. Dicha tienda hace promoción diciendo que viste a celebridades y estrellas del deporte. Mohan se enfrenta a tres años de prisión.

La investigaciónreveló que al menos desde 2002, Mohan y su negocio conscientemente dejó de pagar por lo menos $ 1,7 millones en impuestos de ventas estatales y locales que, sin embargo cobró a los clientes. Además, para los años fiscales 2007, 2008 y 2009, Mohan a sabiendas dejó de pagar por lo menos $ 256.000 en impuestos estatales y locales sobre los ingresos personales.

"No hayexcusas para los tramposos de impuestos, independientemente de lo prominente que sean. La convicción de Mohan por orquestar este esquema de varios millones de dólares para defraudar a los contribuyentes envía un mensaje claro de que los que estafar al público tendrán que rendir cuentas por sus crímenes", dijo Fiscal General Schneiderman. "Los ciudadanos honestos son perjudicados por las personas que violan la ley para evitar el pago de su cuota justa, haciendo más difícil para el Estado de Nueva York prestar servicios esenciales. Esta oficina seguirá tomando una postura agresiva contra los evasores de impuestos que creen que están por encima de la ley".

La oficina del FiscalGeneral Schneiderman investigó las denuncias de un denunciante con información privilegiada fidedigna sobre las prácticas ilegales de Mohan Mohan’s Custom Tailors’  de evadir a sabiendas sus compromisosfiscales de conocimiento ilegales y siguió la acción judicial a través de la Oficina de Protección del Contribuyente y la Oficina de Asuntos Criminales Generales de la Fiscalía General, con la ayuda adicional del Departamento de Impuestos y Finanzas estado de Nueva York.

La demanda civil delFiscal General, presentada hoy, establece que un indicador de que Mohan estaba falsificando sus impuestos de ventas fue su uso consistente de números en sus formularios de impuestos que él manipulaba para ser coherentes con su fe en la numerología, lo que resultó en su reporte de cifras con un nivel de coherencia que no podría haber ocurrido por casualidad. Cuando reportó un número de identificación fiscal, se aseguró de que los dígitos individuales ascendieron a un múltiplo de diez. Así, en un trimestre manipuló la cifra de impuesto sobre las ventas por lo que parecía ser $ 13,484, y 1 +3 +4 +8 +4 es igual a 20, que es un múltiplo de 10. Mohan repite este tipo de manipulación para casi todas sus presentaciones trimestrales del impuesto de ventas.

Hoy en día, tanto Mohan  como Mohan's Custom Tailors, Inc. se declaróculpable ante el Honorable Juez Larry Stephens Corte Suprema del Condado de Manhattan. Mohan se declaró culpable de la presentación de declaraciones falsas sobre Impuesto a la Renta Personal, Ley del Impuesto § 1804 (b), un delito mayor clase E; Mohan's Custom Tailors, Inc. se declaró culpable defalsificación de registros comerciales en Primer Grado, la Ley Penal § 175.10, un delito mayor clase E.

Como partedel acuerdo judicial, Mohan hizo una confesión detallada y extensa, admitiendo que con intención de defraudar el Estado de Nueva York y el Departamento de Impuestos y Finanzas, él y su negocio a sabiendas no pagó casi $ 2 millones en ventas e impuestos sobre la renta. En concreto, Mohan admitió que entre septiembre de 2002 y junio de 2012, aunque Mohan's Custom Tailors logró por lo menos$28.046.064 de dólares en ventas al detalle, Mohan fraudulentamente informó de sólo $5,674,738 en ventas al por menor en las declaraciones de impuestos.

A cambio de su declaración de culpabilidad, Mohan será condenado a una pena de prisión de uno a tres años. Él y su empresa deben pagar $5.5 millones de dólares en daños y perjuicios y sanciones en el marco de la liquidación de una acción civil, bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.

Este acuerdomultimillonario civil, es la primera vez que la Ley de Reclamos Falsos se ha utilizado en la resolución de un caso de impuestos. La ley exige que los demandados paguen daños triples y sanciones civiles si los considera responsables. La Ley de reclamaciones Falsas se reafirmó en 2010 con   enmiendas del Fiscal General Schneiderman cuando era senador estatal, y uno de esos cambios era permitir que los denunciantes a presenten reclamaciones sobre violaciones sustanciales de las leyes tributarias. Al principio de su mandato, el Fiscal General Schneiderman creó la Oficina de Protección del Contribuyente para combatir el fraude contra el gobierno y manejar los casos bajo la Ley de Reclamos Falsos. La Ley de Reclamos Falsos da derecho a los denunciantes que informan de fraude contra el gobierno a una parte de la recuperación.

NeilGetnick, Presidente de Contribuyentes Contra el Fraude, una entidad sin fines de lucro de defensa a los denunciantes, dijo: "En 2010, Eric Schneiderman fue autor y aprobó la Ley de Reclamos Falsos única en la nación que permite expresamente a los denunciantes demandar a grandes evasores de impuestos  en nombre del gobierno y ser protegidos y recompensados ​​porsu cooperación con la justicia. Este caso tiene importancia nacional, ya que muestra de manera concluyente que tal ley, junto con los métodos de aplicación agresivos y una apertura a trabajar con los denunciantes, funciona y beneficia a los contribuyentes.

El Fiscal Generalexpresa su agradecimiento al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York por su importante contribución a la investigación y el enjuiciamiento del Sastre Mohan y Mohan Custom Tailors,incluyendo el trabajo de Steve Krantz, el Abogado de DTF, Nicholas Capkovic, Auditor Fiscal Forense III, Ronald Chan ,  Auditor Fiscal Forense III, Elias Del Rosario,  Auditor Fiscal Forense II y Karott José, Auditor Fiscal Forense II.

La investigación de laFiscalía General y la resolución civil de Mohan y Mohan's Custom Tailors estuvo a cargo de la Fiscal AuxiliarLisa M. White, con la ayuda del Auditor Zachary  Sciarabba y la Fiscal Auxiliar Emily Bradford, de la Oficina de Protección al Contribuyente, bajo la supervisión del Vice Jefe del Buró de Scott Spiegelman y Jefe de la Oficina Randall Fox. La acusación penal fue manejada por los Fiscales Auxiliares Benjamin J. Mantell y José G. D'Arrigo de la Oficina de Asuntos Criminales de la Fiscalía, bajo la supervisión de la Vice Jefe del Buró Stephanie Swenton y Jefe Gail Heatherly.

Los investigadoresBradford Farrell, Andrew Scala, Erin Wolfe , Gerard Matheson, Sylvia Rivera e Investigador Luis Carter asistieron en la investigación de este caso, bajo la supervisión del Investigador Supervisor Michael Ward, Investigador Supervisor Kenneth Morgan, Jefe Adjunto John McManus, jefe adjunto Vito Spano y Jefe Dominick Zarrella. Toda la investigación y el enjuiciamiento fue supervisado por la Fiscal General Ejecutiva de Justicia Penal Kelly Donovan.

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