Schneiderman Y Kelly Anuncian Desmantelamiento De Extensa Operacion De Trafico De Cigarrillos

Investigación conjunta durante un año de OCTF-NYPD reveló que la red lavó más de $55 millones en ganancias ilegales; esquivó por lo menos $80 millones en impuestos a Nueva York

Eric Schneiderman: Esta acusación es el resultado de nuestra lucha sin cuartel contra el crimen organizado que busca beneficios económicos a costa de los neoyorquinos

 

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman y el Comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York Raymond W. Kelly anunciaron hoy el auto de procesamiento judicial de 16 miembros de una organización criminal que inundó la ciudad de Nueva York y el los condados de Albany y Schenectady con más de un millón de cajas de cigarrillos libres de impuestos que fueron ilegalmente importados de Virginia. Un auto de procesamiento de 244 cargos, presentado en la Corte Suprema de Brooklyn, acusa a 16 cómplices de corrupción empresarial, lavado de dinero y los delitos fiscales relacionados. Cada uno de los acusados ​​se enfrenta ahasta 25 años tras las rejas.

Duranteuna investigación de 12 meses, la policía confiscó más de 65.000 estampillas fiscales falsificadas con el sello NYC/NYS que aún no habían sido fijadas a los paquetes de cigarrillos, y cerca de 20.000 paquetes de cigarrillos que no pagaron impuestos. La investigación, que hasta ahora ha descubierto $55 millones en ventas de cigarrillos ilegales, continúa. Si bien no se ha establecido aún dónde terminaron las ganancias ilícitas, esquemas similares se han utilizado en el pasado para ayudar financieramente a organizaciones como Hamas y Hezbollah.

“Despojando a los neoyorquinos de decenas de millones de dólares en ingresos fiscales, esta peligrosa banda criminal generó beneficios asombrosos que aún continuamos descifrando," dijo el Fiscal General Schneiderman. "Esta red criminal organizada no solo hizo daño a las pequeñas tiendas familiares y otros negocios en Nueva York que respetan las leyes, al poniendo los que sí pagan impuestos en una desventaja competitiva, sino que constituye una verdadera preocupación por la posibilidad de violencia relacionada con este tipo de la empresa. Me comprometo a poner a criminales como estos tras las rejas ".

El comisionado de PolicíaRaymond W. Kelly dijo: "La asociación de algunos de los sospechosos en este caso al asesino de Ari Halbestram, el Jeque Ciego y un alto funcionario de Hamas nos preocupa. Si bien no se ha establecido aún a dónde fueron a parar las ganancias ilícitas, estamos preocupados porque esquemas similares se han utilizado en el pasado para financiar a organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah. Quiero felicitar al Fiscal General Schneiderman y al Agente Especial de Investigaciones de Seguridad Nacional a cargo James Hayes por su destacada labor en este caso, así como a nuestros aliados de la Operación Sentry, incluidos los Departamentos de Policías de los Estados de Delaware, Maryland y Nueva Jersey, y por supuesto nuestro propio personal de policía de Nueva York, incluyendo el Comisionado Adjunto de Inteligencia David Cohen, Director Adjunto Thomas Galati y el investigador principal del caso Detective Sean Foley".

"El producto de este presunto esquema puedo haber sido utilizado para financiar una serie de otros actos criminales que amenazan la seguridad nacional y la seguridad pública de los estadounidenses en el país y en el extranjero", dijo James T. Hayes Jr., agente especial a cargo del HSI Nueva York. "Seguimos comprometidos a trabajar con nuestros aliados de las fuerzas del orden estatales y federales locales para garantizar que los criminales sean localizados y llevados ante un tribunal de justicia."

Tras ejecutar órdenes de allanamientofueron a lo largo de la costa este ayer, los investigadores confiscaron tres pistolas al cabecilla Basilea Ramadán. Nuestro equipo también confiscó $ 1,400,000 escondidos en la casa de Ramadán en Ocean City, Maryland, metidos en bolsas de basura de plástico negro. Los Investigadores incautaron 2.787 cartones de cigarrillos de las casas, los coches y las instalaciones de almacenamiento de los acusados ​​en cuatro estados. Además se apoderaron de $200.000 dólares en efectivo de los acusados ​​que tienen sede en la ciudad deNueva York.

La ventade cigarrillos no gravados privan al Estado de millones de dólares en ingresos fiscales no percibidos, afecta a negociantes respetuosos de la ley y a medidas de salud pública medidas destinadas a desalentar el tabaquismo.

Estainvestigación conjunta de la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General y el Departamento de Policía de Nueva York, contó además con la asistencia del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional, descubriendo la red de tráfico y sus conexiones a Brooklyn, Queens, Staten Island, el Bronx, Albany, Schenectady y varios otros estados, incluyendo Maryland, Delaware, Virginia y Nueva Jersey.

Mediante el uso dela vigilancia electrónica, la vigilancia física y la revisión y análisis de los registros financieros en conjunto con otras herramientas de investigación, la investigación del Fiscal General reveló que el jefe de la empresa, Basel Ramadán, y su hermano, Samir Ramadán, obtenían los cigarrillos de un mayorista, Cooper Booth Wholesale, Inc.,, en Virginia, y los almacenaban en un almacén público en Delaware. Varias veces a la semana, el co-conspirador Adel Abuzahrieh, de Brooklyn, llevaba  decenas de miles de dólares en efectivo desde Nueva York a Delaware, donde entregaba a los Ramadán el dinero en efectivo a cambio de cigarrillos. Más allá de los $55 millones en compras de cigarrillos, los Ramadán han generado más de $10 millones en ganancias de sus actividades ilegales.

Además de losRamadán, la empresa criminal consistía en varios distribuidores –todos palestinos- con sede en Nueva York, muchos revendedores de cigarrillos en Nueva York y Abuzahrieh, quetransportaba el dinero, a veces, más de $100.000 dólares por viaje, y cigarrillos entre New York y Delaware.

Una vez que losdistribuidores tomaban posesión de la mercancía - aproximadamente 20.000 cartones de cigarrillos a la semana – las repartían a vendedores, quienes a su vez vendian los cigarrillos libres de impuestos a una gran cantidad de negocios árabes y tiendas de comestibles en Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island . Uno de los revendedores, Mohannad Seif, también revendió los cigarrillos libres de impuestos a varios supermercados en los condados de Albany y Schenectady. Los ingresos fiscales de ventas perdidos en el estado de Nueva York se estiman como significativamente superior a los $80 millones de dólares.

Los hermanosRamadan fomentaron la empresa criminal mediante el depósito de más de $55 millones de dólares de sus ventas de cigarrillos libres de impuestos a las pequeñas instituciones financieras locales en y alrededor de Ocean City, MD., Y utilizaron ese dinero para comprar cigarrillos adicionales para la venta ilegal.

En el expediente, revelado ayer ante el Juez William Miller de la Corte Suprema de Justicia de Brooklyn, se acusa a las siguientes personas de corrupción empresarial y otros delitos en relación con su participación en la empresa de lavado de dinero de cigarrillos sin pagar impuestos. Cada acusado enfrenta entre 8 1/3 a 25 años de prisión:

BASEL RAMADAN, 42, jefe de la operación, Ocean City, MD

SAMIR RAMADAN, 40, tesorero de la operación, Ocean City, MD

ADEL ABUZAHRIEH, 42, quien transportaba dinero y cigarrillos, Brooklyn, NY

AHMAD ABDELAZIZ, 42, distribuidor, Brooklyn, NY

YOUSSEF ODEH, 52, distribuidor, Staten Island, NY

MUAFFAQ D. ASKAR, 46, re-vendedor, Brooklyn, NY

MUFEED ATTAL, 62, distribuidor, Brooklyn, NY

RIBHI AWADEH, 39, distribuidor, Guttenberg, NJ

MOHAMED AWADEH, 47, distribuidor, North Bergen, NJ

SAAD BADR, 58, distribuidor, Brooklyn, NY

MURAD BISHARAT, 37, re-vendedor, Ridgewood , NY

MUNTHER MAHMOUD, 52, distribuidor, Brooklyn, NY

IZZAT NIMER, 46, distribuidor, Brooklyn, NY

MOHANNAD SEIF, 39, revendedor, Brooklyn, NY

ISSA SULEIMAN, 44, distribuidor, Brooklyn, NY

BASSAM TWAM, 47, re-vendedor, Brooklyn, NY

Los miembros de laempresa criminal serán instruidos de cargos ante el Juez William Miller de la Corte Suprema de Justicia en Brooklyn, a partir de hoy.

El Fiscal GeneralSchneiderman dijo que todos los paquetes de cigarrillos vendidos en la ciudad de Nueva York deben llevar una estampilla de la Ciudad/Estado de Nueva York y sólo un agente de sellado con licencia pueden poseer cigarrillos libres de impuestos y pegar las estampillas fiscales en los paquetes de cigarrillos.

Ninguno de losmiembros de esta distribución de cigarrillos libres de impuestos y operación de lavado de dinero están autorizados a vender productos de tabaco en la ciudad de Nueva York o el estado de Nueva York.

El Fiscal GeneralSchneiderman agradeció a las siguientes agencias por su colaboración en la investigación. La Fuerza de Tarea Anti-drogas de la Guardia Nacional, el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, la Oficina del Sheriff de la ciudad de Nueva York, el Departamento de Policía de Albany, los Departamentos de Policía del Estado de Nueva York, Delaware y Maryland, y las oficinas de los Fiscales Federales en Brooklyn, Delaware, Maryland y Nueva Jersey.

La investigaciónfue dirigida por los investigadores superiores de OCTF Jeffrey Sauter y Peter Odiot. Fueron supervisados investigadores William Charles y Arthur Schwartz, Upstate Deputy Eugene Black, Downstate OCTF Jefe Adjunto Christopher Vasta, bajo la supervisión general del Jefe de la Oficina de Investigaciones Dominick Zarrella. De la Policía de la Ciudad de Nueva York, el detective Wafkey Salem trabajó bajo la supervisión del sargento Robert Olson y el teniente James O'Sullivan, de la División de Inteligencia, bajo la supervisión del Comisionado Adjunto David Cohen.

El casoestá siendo procesado por los Fiscales Auxiliares de OCTF Jonathan Sennett y Tarek Rahman bajo la supervisión de la Fiscal General Adjunta Peri Alyse Kadanoff, bajo la supervisión general de la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Penal Kelly Donovan.

Los cargoscontra los acusados ​​sonacusaciones y los acusados ​​se presumen inocenteshasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Groups audience: 
sitemap Intergov foil PressOffice RegionalOffices SolicitorGeneral AppealsandOpinions ConvictionBureau CrimPros OCTF MFCU PublicIntegrityInvestigations TaxpayerProtection Antitrust ConsumerFrauds Internet InvestorProtectionRealEstateFinance CharitiesCivilRightsEnvironmentHealthCareLaborTobaccoCivilRecoveriesClaims Litigation RealPropertySOMB Budget LegalRecruitment Human Resources Bureau home oaghome contact private policy disclaimer