Cabecilla Y Empleados De Agencia De Modelaje Con Sede En Long Island Acusado De Estafar Familias De Más De $250,000

Investigación conjunta entre las oficinas del Fiscal General Schneiderman y la Fiscal de Distrito Rice resulta en tres arrestos adicionales

MINEOLA, N.Y. –El Fiscal General Eric T. Schneiderman y la Fiscal de Distrito del Condado de Nassau, Kathleen Rice, anunciaron hoy que el cabecilla de una agencia de modelos con sede en Hicksville, junto con tres empleados y dos corporaciones, han sido acusados ​​deestafar a decenas de clientes de más de $250.000 dólares, sobrecargándolos por sesiones de fotos, tergiversando los términos de los contratos, y prometiendo a clientes funciones lucrativas y trabajos de modelaje para sus hijos, puestos que nunca existieron.

Los arrestos sonel resultado de una investigación conjunta de cinco meses entre la Fiscalía General del Estado de Nueva York y la Fiscalía de Distrito del Condado de Nassau.

"A Cientos defamilias se les hizo creer que su hijo sería la próxima gran estrella, sólo para descubrir que no eran más que el siguiente en la línea para ser estafado", dijo la Fiscal Rice. "Los acusados ​​construyeron unnegocio lucrativo truncando los sueños de niños esperanzados y estafaron a los padres de su dinero duramente ganado. Con los valiosos esfuerzos de la Fiscalía General de en esta investigación, sin embargo, hemos puesto fin a las mentiras y haremos rendir cuenta a los acusados".

"Estossospechosos explotaron algo con lo que todos nos podemos identificar- el amor y el orgullo que un padre siente por sus hijos", dijo Schneiderman. "Los crímenes que se alegan hoy son una estafa clara, y estamos sometiendo a la justicia a los estafadores. Mi oficina continuará trabajando con nuestros aliados en las fuerzas del orden para hacer rendir cuenta a los estafadores y lograr la restitución a las víctimas".

Desde 2010, James Muñiz, quien esta fugitivo y es activamente buscado por investigadores de la fiscalía, fue presidente y CEO del Model Talent Development Center  (MTD) (Centro de Modelosy Desarrollo de Talentos) y New Faces Development Center, Inc. (Nuevas Caras) en Hicksville. Desde entonces y hasta el cierre de MTD y New Faces en noviembre de 2012, Muñiz tenía socios que actuaban como buscadores de talento en lugares públicos y en los Centros Comerciales de Queens y Roosevelt Field, acercándose a los jóvenes adolescentes y las personas con niños pequeños. Los exploradores afirmaban que los niños habían sido elegidos porque tenían un "look" que los hacía propensos a tener éxito en modelar o actuar.

A lasvíctimasse les prometió falsamente que no iban a incurrir en costo alguno con los servicios de New Faces/MTD, y fueron engañados en la creencia de que sólo a un pequeño porcentaje de los seleccionados, y posteriormente entrevistados por New Faces/ MTD, se le ofrecía en realidad una oportunidad con la empresa. En verdad, New Faces/MTD no fue selectiva para nada en la elección de sus clientes, sino que inscribieron a cualquiera que pagara.

Las víctimas fueron sometidas a tácticas de venta de alta presión, y se dijo falsamente que sus hijos perderían oportunidades de empleo bien remunerados inminentes si no firmaban inmediatamente para contratos de un costo de entre $ 550 a $3.000. New Faces / MTD atrajo consumidores tergiversando su afiliación con modelos y actores famosos, y groseramente exageraba las oportunidades de empleo que ofrecía.

De hecho, New Faces/MTDrara vez obtuvo un empleo de modelaje o actuación para sus clientes, sino que principalmente proporcionaba servicios de fotografía y, por un pago adicional, publicaba imágenes fotográficas en su sitio web, Gigacomps.com. Después de pagar cientos, y a veces miles de dólares, los consumidores a menudo pasaron meses sin ni siquiera una llamada telefónica desde New Faces/MTD, y ni hablar de un trabajo como actor o modelo.

En algunos casosse estableció contacto con clientes y se les dijo que sus hijos habían obtenido contratos de varios años con grandes tiendas como Macy’s, Toys R 'Us, Abercrombie & Fitch, Hollister, The Children’s Place, Target, and JC Penney,pero que esto requieria que entren en acuerdos adicionales o extender su actual contrato con New Faces / MTD. A muchos les dijeron que tenían que aceptar los acuerdos o extensiones de inmediato o el presunto trabajo de modelo iría a otra persona.

Lospagos, por lo general con tarjeta de crédito o débito, se tenían que hacer dentro de las 24-48 horas. Los pagos de miles de dólares por estos acuerdos y extensiones fueron aceptados en persona y por teléfono, pero los contratos con Macy’s, The Children’s Placeu otras tiendas nunca se materializaron. De hecho, New Faces / MTD no tenían arreglos o acuerdos con ninguno de la compañías que mencionaron a los clientes.

La FiscalíaGeneral había iniciado un proceso civil contra la compañía en 2006, cuando era conocida como New Faces y era propiedad de la ex esposa de Muñiz. Como resultado de esos procedimientos, New Faces acordó poner fin a sus prácticas comerciales engañosas. La Oficina del Fiscal General abrió una nueva investigación en diciembre de 2012 contra Muñiz y MTD después de recibir numerosas quejas. Las quejas de los clientes y empleados MTD estimularon la investigación de la Fiscalía de Distrito sobre Muñiz y MTD en abril de 2013. Las dos investigaciones se fusionaron poco después.

La investigación deNew Faces/MTD sigue en curso, y cualquier persona que fue víctima de esta estafa debe ponerse en contacto con la Unidad de Quejas de la Fiscal Rice en (516) 571-3505 o llamando a la Fiscalia General al (516) 248-3301.

Muniz, de 44 años, de Roslyn, está acusado de cinco cargos de Hurto Mayor en Tercer Grado, 15 cargos de Hurto Mayor en Cuarto Grado, y un cargo de esquema para defraudar en primer grado.

JenniferSantiago, 26 años, de Jamaica, Queens, directora de mercadeo y asociada de ventas en línea, está acusada de Hurto Mayor en los grados III y IV y plan para defraudar en primer grado.

JenniferDiaz-Domenech, de 31 años, de Brooklyn, directora de desarrollo, está acusada de dos cargos de Hurto Mayor en Tercer Grado, y un cargo de Hurto Mayor en Cuarto Grado y un ardid para defraudar en primer grado.

MichelleAlperin-Smith, de 42 años, de Nesconset, vice presidente de operaciones, está acusada de Hurto Mayor en Tercer Grado y un ardid para defraudar en primer grado.

Cadaacusado enfrenta hasta siete años en prisión si es declarado culpable, y está programado para ser instruido de cargos el día de hoy en el Primer Juzgado de Distrito, en Hempstead.

New Faces Development Center, Inc. and Model Talent Development Corp. están acusados ​​decinco cargos de Hurto Mayor en Tercer Grado, 15 cargos de Hurto Mayor en Cuarto Grado, y un cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado. Cada empresa se enfrenta a una multa de hasta 10.000 dólares y la posibilidad de pago de la restitución si son declaradas culpable.

La Fiscal de DistritoApril Montgomery de la Oficina de Delitos Económicos y la Fiscal Auxiliar Victoria Safran están procesando el caso bajo la supervisión de la Jefa de la Oficina de Delitos Económicos Diane Peress y de Gobierno y el Jefe de la Oficina de Fraude al Consumidor Marshall Trager de la oficina del la Fiscal de Distrito Rice. El Jefe de la Unidad de Quejas Warren Thurer asistió en la investigación.

Safranha sido co-designada como Asistente de la Fiscal de Distrito a los efectos de este sometimiento y también se encarga de todas las cuestiones civiles relativas a New Faces / MTD para la Oficina del Fiscal General.

Los cargos sonmeras acusaciones y los acusados ​​se presumeninocentes hasta que se pruebe lo contrario.

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