Schneiderman, DiNapoli Y Comisionada De Doi Gill Hearn Anuncian Arresto De Funcionaria De Entidad Sin Fines De Lucro Por Robo

Investigación expone robo de más de $ 350, 000 de dinero asignado a la entidad caritativa por funcionarios locales, estatales y federales; las partidas estaban destinadas a servicios a la comunidad que no fueron proporcionados

Schneiderman & DiNapoli: “continuaremos sometiendo a los jefes de entidades caritativas que roban fondos destinados al servicio del ciudadano”

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman, el Contralor Thomas DiNapoli y la Comisionada del Departamento de Investigación de la ciudad Rose Gill Hearn, anunciaron hoy el arresto de una ejecutiva de entidad sin fines de lucro acusada de apropiarse del dinero de los contribuyentes destinados a los servicios públicos y las mejoras de capital en la ciudad de Nueva York. Una investigación conjunta de varias agencias, incluyendo el Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York y dos agencias federales, expuso el robo de aproximadamente $373,000 en subvenciones de miembros de la legislatura del Estado de Nueva York, asignaciones discrecionales de concejales de la ciudad de Nueva York y asignaciones especiales del gobierno federal.

Laacusada,Dorothy N. Ogundu, está acusada de participar en un plan para defraudar a la Ciudad y Estado de Nueva York y al gobierno de Estados Unidos en el manejo de su organización sin fines de lucro, Angeldocs, Inc. Angeldocs recibió un total de doce subvenciones del gobierno, cada uno de las cuales fue asignada por un funcionario de la ciudad, estado o el gobierno federal. La acusación alega que Ogundu robó una parte de cada una de las doce concesiones del gobierno mediante la presentación de solicitudes fraudulentas de reembolso y al hacer declaraciones falsas a las agencias gubernamentales que administran las subvenciones. Ogundu usó el dinero que robó de estas subvenciones del gobierno para pagar la hipoteca y los servicios en una propiedad comercial que poseía, hacer mejoras a la propiedad para aumentar su valor, la compra y envío de vehículos a Nigeria y hacer otras compras para su beneficio personal y para el beneficio de su negocio con fines de lucro.

"Dorothy Ogundu embolsó cientos de miles de dólares de los contribuyentes municipales, estatales y federales destinados a ayudar a los que más lo necesitan con sus costos de atención de la salud", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Los fondos de la ciudad, estatales y federales destinados a servir a los neoyorquinos necesitados no debe ser utilizados para llenar los bolsillos de las personas que dirigen instituciones sin fines de lucro. Trabajando en conjunto con el contralor DiNapoli, vamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para tomar medidas enérgicas contra cualquier persona abusando de la confianza del público".

La Comisionada deDOI, Rose Gill Hearn dijo: "Esta médico prescribió un régimen de declaraciones falsas y registros de negocios y se escondió detrás de la fachada de una organización no lucrativa para atraer un flujo de dinero de los contribuyentes, de acuerdo con la acusación formal. Esta investigación expone los hechos:  Ella se enriquece a sí misma en lugar de la comunidad que pretendía servir. DOI trabajó con las autoridades del estado y federales para rastrear los fondos y poner fin a la estafa".

La acusación de hoyes poco frecuente ya que el Fiscal General del Estado está tomandoacción judicial en relación con el robo de dinero de una subvención federal. Los Departamentos de Salud y Servicios Humanos (HHS) y de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos fueron parte integral de esta parte de la investigación.

"Mientras el HHSproporciona más fondos que cualquier otra agencia del gobierno, es cada vez más evidente que el robo de los fondos  subvención federaleses un problema grave que se basa en nada más que la codicia", dijo Thomas O'Donnell, agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Región de Nueva York "HHS-OIG, junto con sus socios de las fuerzas del orden, seguirá investigando vigorosamente estos esquemas de fraude, y asegurándose de que los criminales que los cometen son llevados a la justicia".

Según la acusación, Ogundu recibió dos tipos de subvenciones del gobierno para Angeldocs: becas para apoyar programas de Angeldocs y subvenciones en efectivo para mejorar la sede de Angeldocs. Para obtener el pago de las subvenciones del programa recibidas por Angeldocs, Ogundu afirmó falsamente que ella gastó fondos de la subvención de los gastos relacionados con los diversos programas de Angeldocs,  principalmente alquiler de espacio para  los programas. La acusación alega que Ogundu desvió casi todos los fondos de la subvención del programa para pagar la hipoteca y los servicios en un edificio comercial que poseía a través de una sociedad, en lugar de utilizar el edificio para los programas que se comprometió a proporcionar.

Paraobtener el pago de las subvenciones de capital recibidas por Angeldocs, Ogundu afirmó que construía una cocina moderna para demostraciones y otras mejoras de capital a un edificio que se afirmaba falsamente fue utilizado por Angeldocs. En cambio, Ogundu habría recibido sobornos en el proyecto de la cocina de un contratista y desvió otros fondos de la subvención de capital para pagar la hipoteca de su edificio y para pagar otros gastos personales.

Como resultadodel esquema fraudulento, Ogundu robó aproximadamente $373.000 en subvenciones del gobierno: alrededor de $91.000 dólares de la Ciudad de Nueva York, aproximadamente $87.000 dólares por parte del Estado de Nueva York, y aproximadamente $195,000 dólares de los Estados Unidos.

En el expediente formal se acusa Ogundu con Hurto Mayor en Segundo Grado, Falsificación en Segundo Grado, Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, y Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en Primer Grado. La pena máxima para el cargo principal contra la acusada en el auto de procesamiento es de hasta 15 años de prisión.

También hoy,el Fiscal General Schneiderman anunció que ha obtenido una orden de decomiso que permite la incautación de activos por hasta $373.000. En cumplimiento de esa orden, la Fiscalía General ha congelado aproximadamente $373,000 dólares en activos de Ogundu, que en  cuentas bancarias y bienes inmuebles. Ogundu está bajo una orden judicial de no disipar activos. Como parte de la acción civil contra Ogundu, el Fiscal General alega que Ogundu violó la Ley de Reclamos Falsos del Estado de Nueva York cuando ella hizo afirmaciones fraudulentas a la ciudad de Nueva York y a los fondos de subvención del Estado de Nueva York. El Fiscal General está buscando daños triples y multas, por un total de más de $500.000 dólares, por violaciones de la Ley de Reclamos Falsos.

Los fiscales EmilyBradford y Jerrold Steigman están procesando el caso, bajo la supervisión de la Vice Jefe del Buró de Integridad Pública Stacy Aronowitz, el jefe William E. Schaeffer, y la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Criminal Kelly Donovan. La investigación fue realizada por el investigador Gerard Matheson y Analista Investigador Brian Selfon del Negociado de Investigaciones, Auditor Forense Akeel Uddin, y la Analista Kerry Ann Rodríguez. La acción relacionada con la congelación de bienes está siendo manejada por el Fiscal Auxiliar Brian Moore.

La investigación conjuntase realizó con Chanterelle Sung, Ivette Morales, y Kerasha Campbell, de la Unidad de proveedores sin fines de lucro, del Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York, el Agente Especial Daniel Connor de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el Agente Especial William Martínez, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, y la Oficina de Gastos del Estado y la Unidad de Investigaciones de la División de Servicios Legales de la Contraloría.

Los cargos sonmeras acusaciones y la acusada se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Si alguien tieneinformación adicional sobre este tema o cualquier otro caso de corrupción pública, por favor contactar con la Oficina del Fiscal General, llamando al 1-800-996-4630 o a la Oficina del Contralor, marcando la línea especializada en fraudes 1-888-672-4555; también puede presentar una queja en línea en investigations@osc.state.ny.us, o enviando una queja a: Oficina de la Unidad de Investigaciones del Contralor del Estado, 110 State Street, piso 14, Albany, NY 12236.

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