Schneiderman Anuncia La Orden Judicial Que Prohíbe A Abogado Y Empresarios Inmobiliarios Del Negocio Mientras Prosigue Investigación De Fraude

Corte ordena a Harold L. Gruber y empresarios inmobiliarios Joseph Scarpinito Y Shiraz Sanjana realizar negocios relacionados a condominios ni de valores durante la Investigación; Ordena que el depósito de $3,2 millones de compradores de vivienda de Harlem sea retenido por el Tribunal

Schneiderman: “Empresarios inmobiliarios que cometen fraude y abogados que facilitan el fraude tendrán que rendir cuentas”

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy que obtuvo una orden judicial que prohíbe al abogado de Brooklyn Harold L. Gruber y sus clientes, empresarios de negocio de condominios, Joseph Scarpinito, que tiene una anterior condena por delito federal por fraude bancario, y Shiraz Sanjana de hacer trabajos relacionados con condominio o transacción de valores en Nueva York a la espera del juicio. La orden prohíbe a los nombrados de incurrir en todo acto directa o indirectamente relacionado con la oferta o venta de valores (que incluye a las cooperativas y condominios) en o desde el Estado de Nueva York.

La orden, solicitada por la Oficina de Bienes Raíces y Finanzas del Fiscal General Schneiderman y firmada por un juez de la Corte Suprema de Manhattan, requiere además a los demandados  depositar $3,2 millones con la Corte, la cantidad de dinero destinada a garantizar obligaciones de los promotores inmobiliarios a 67 compradores de vivienda en el 161 Este la calle 110, un inmueble de ocho pisos conocido como La Mirada.

"Debido a su conducta atroz y su falta de cooperación, mi oficina solicitó una orden judicial en virtud de la Ley de Martin que impide a estos actores de operar en los mercados de valores y salvaguarda el público comprador y  las víctimas en la Mirada a medida que seguimos la investigación", dijo el Fiscal general Schneiderman. "Mi oficina está aquí para proteger a los compradores de condominios y cooperativas del fraude y sigue siendo nuestra prioridad someter a los abogados sin escrúpulos y desarrolladores que socavan la confianza pública".

De conformidad consu autoridad bajo la Ley Martin y después de recibir las quejas de los dueños de vivienda, el Fiscal General Schneiderman inició una investigación en torno a Joseph Scarpinito  y Shiraz Sanjana sobre el desarrollo y venta de unidades de condominios residenciales en La Mirada, un condominio de nueva construcción ubicado en 161 East 110th Street en Manhattan. Los compradores de vivienda en La Mirada se quejaron ante la oficina del Fiscal General sobre escapes de agua generalizados y defectos de construcción en el edificio de nueva construcción, y que los desarrolladores no lograron obtener un certificado de ocupación permanente del Departamento de Edificios de la Ciudad.

En elcurso de la investigación, se hizo evidente que Scarpinito y Sanjana han participado en una elaborada estratagema encaminada a cometer fraude contra compradores de vivienda - un ardid que fue facilitado por su abogado, Gruber. Scarpinito, Sanjana y Gruber presentaron por lo menos nueve falsos los documentos a la Oficina de Finanzas y Bienes Raíces en su intento de eludir sus obligaciones de entrega de apartamentos completos a los compradores de vivienda y ocultar las identidades de los desarrolladores. Ellos ocultaron sus identidades para evitar la divulgación de la convicción de Scarpinito por fraude, como es requerido por la ley. El fraude fue también un intento por quedarse con $3,2 millones de los fondos de depósito de los compradores, y cargar toda responsabilidad a la madre de Scarpinito, Nancy Scarpinito, de 83 años de edad, que fue presentada como la única persona que controla el proyecto de La Mirada en documentos presentados ante el  buró. No se cree en este momento que Nancy Scarpinito tenía alguna complicidad en la conducta de su hijo, Sanjana o Gruber.

Cuando analizaronlas declaraciones de varios testigos - incluyendo las de los empleados actuales y anteriores de Gruber y la propia madre de Scarpinito -, así como las pruebas documentales sustancial de su fraude, tanto Gruber y Scarpinito fallaron en hacer la restitución a sus víctimas o cesar en sus prácticas fraudulentas. De hecho, Scarpinito desafió una orden judicial en busca de información acerca de la actividad fraudulenta.

El juezfirmó una orden en virtud del artículo 354 de la Ley General de Negocios  el miércoles. La orden exige a las partes depositar los $3,2 millones de los fondos de depósito  con el tribunal; ordena a  Harold L. Gruber, PC, 110th Street Development LLC y al The John Scarpinito Trust  producir documentos relacionados con la actividad de ventas en La Mirada, y requiere a Joseph Scarpinito y Shiraz Sanjana a declarar en audiencia pública sobre su desarrollo de condominios y las ventas en La Mirada.

JosephScarpinito, de 59 años, tiene una historia de fracaso en los negocios, quiebra y la conducta criminal, incluyendo una condena en 1998 por delito grave de fraude bancario en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Nueva Jersey que él ocultó a los compradores de vivienda La Mirada. Shiraz Sanjana, de 54 años, ha sido el socio de Scarpinito durante años, y parece haber estado involucrado en la conducta fraudulenta en lL Mirada. El Abogado Harold L. Gruber, de 60 años, es bien conocido por los desarrolladores de condominios de Brooklyn como un profesional en solitario con una oficina en Brooklyn. Otras partes nombradas en la orden son The John Scarpinito Trust, que está controlada por Joseph Scarpinito y la 110th Street Development LLC, entidad que desarrolló La Mirada, también controlada por Scarpinito.

El InvestigadorRichard D. Friedman ayudó en la investigación.

La investigación está siendo realizada por  los Fiscales adjuntos  Serwat Farooq y Jeffrey R. Rendin, Jefe de la División de Aplicación de la Ley del Buro de Finanzas de Bienes Raíces , bajo los auspicios de Erica F. Buckley, Jefa de la Oficina de Finanzas de Bienes Raíces y la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Económica Karla T . Sánchez.

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