Schneiderman Anuncia Nuevos Jefes Del Buro De Asuntos Caritativos Y El Recien Formado Buro De Delitos Financieros

James Sheehan, abogado con 30 años de experiencia en posiciones gubernamentales de alto nivel, dirigirá el Buró de Asuntos Caritativos; El veterano Fiscal Gary Fishman fue nombrado Jefe de Ejecución Penal y la Oficina de Delitos Financieros

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy el nombramiento de James G. Sheehan como el nuevo Jefe del Buró de Asuntos Caritativos de la Fiscalía General de y Gary Fishman, un veterano fiscal de delitos financieros, para servir como jefe de la recién formada Oficina de Ejecución Penal y de Delitos Financiero, que se centrará del enjuiciamiento de los delitos financieros complejos y de gran escala.

El Sr.Sheehan, quien tiene más de 30 años de experiencia de alto nivel de trabajo como abogado de los gobiernos municipales, estatales y federales, se encargará de la supervisión de las corporaciones sin fines de lucro y organizaciones de beneficencia bajo varias leyes del Estado de Nueva York. Él dirigirá las investigaciones de la oficina de litigios afirmativos, la revisión de las ventas, fusiones y disoluciones de las sin fines de lucro, la representación de los intereses de los beneficiarios de caridad en fideicomisos y asuntos de herencia.

LaOficina de Ejecución Penal y Delitos Financieros, encabezada por el Sr. Fishman, se expande la Oficina de Procesos Penales de la Fiscalía General. La reorganización se centrará en la ejecución penal, incluida la lucha contra los delitos financieros complejos en bancos y el fraude instituciones financieras, fraude de valores y la inversión; lavado de dinero; delitos fiscales; fraude hipotecario, planes de inversión, y el fraude de seguros. La oficina de reciente creación también forma una sección de Inteligencia Financiera para iniciar las investigaciones sobre las actividades financieras ilícitas y realizar el seguimiento del flujo de fondos sospechosos mediante la revisión de las actividades bancarias, reglamentación y cumplimiento de la ley, y los datos de código abierto para identificar las tendencias que mejoren la investigación y persecución de los esquemas de la delincuencia financiera.

"Estoy encantado dedar la bienvenida a Jim y Gary, ambos dedicados servidores públicos y abogados de alto nivel, a mi equipo de liderazgo", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Bajo la administración de Jim, el Buro de Asuntos de Caridades seguirá siendo un líder nacional en la regulación y supervisión de nuestro importante sector sin fines de lucro y serviendo como un modelo para la aplicación y transparencia para organizaciones no lucrativas en todo el país. Mi oficina está comprometida a apoyar esta área vital de la economía de nuestro estado. Bajo el liderazgo de Gary, nuestro recién creado Buro de Ejecución Penal y Delitos Financieros trabajara para descubrir a los malos actores de nuestro críticamente importante sector financiero con el fin de proteger a nuestra economía y los inversores. Líderes de la industria financiera que juegan por las reglas merecen igualdad de condiciones, y los malos actores que tratan de tomar ventaja de sus competidores y sus vecinos deben ser detenidos y castigados".

JimSheehan dijo: "Me siento honrado de unirme al impresionante equipo de talentosos abogados y reguladores del Fiscal General Schneiderman. Espero con interés aporta a los ya impresionantes logros del Buró de Asuntos Caritativos y en el impulso de formas innovadoras para fortalecer aún más la industria sin fines de lucro de Nueva York".

GaryFishman dijo: "El Fiscal General Schneiderman ha demostrado su compromiso de garantizar que todos, no importa cuán rico o poderosos, jueguen con las mismas reglas. Estoy muy agradecido por la oportunidad de formar parte de este esfuerzo, y voy a seguir sometiendo a aquellos que amenazan las vidas y medios de vida de los neoyorquinos".

Sr.Sheehan es actualmente el Oficial Jefe de Integridad de la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York, la agencia de servicios sociales y beneficios de atención de salud más grande del país. De 2007 a 2011, el Sr. Sheehan se desempeñó como Inspector General de Medicaid del Estado de Nueva York, donde supervisó investigaciones de fraude y el despilfarro en el programa de Medicaid de Nueva York. Anteriormente, durante más de 25 años, el Sr. Sheehan fue Asistente del Fiscal de Estados Unidos en el Distrito Este de Pensilvania. Como Jefe de la División Civil de la Oficina del Fiscal de EE.UU., el Sr. Sheehan supervisó casos nacionales significativos, incluyendo una serie de asuntos de la industria de la salud.

El Sr.Fishman tiene casi 20 años de experiencia como fiscal, incluyendo la realización de investigaciones de crímenes de cuello blanco de gran escala y los enjuiciamientos. El Sr. Fishman se unió a la Oficina del Fiscal General en 2012, sirviendo como abogado investigador principal de la División de Justicia Criminal. Durante su mandato, el Sr. Fishman ha estado al frente  de una serie de cuestiones importantes, en nombre de la Fiscalía General, incluida la investigación actual del Consejo Metropolitano sobre Pobreza Judía. Antes de incorporarse a la Oficina del Fiscal General, el Sr. Fishman era el Director General de Investigative Group International donde, entre otrasresponsabilidades, dirigió y supervisó investigaciones complejas y altamente sensibles en todo el mundo por cuenta de clientes institucionales, incluyendo bufetes de abogados, empresas de inversión, bancos, fondos de cobertura y los organismos públicos.

Antes de eso, el Sr. Fishman fue fiscal en la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Nueva York por más de 15 años, más recientemente como Director Principal Adjunto de la Oficina de Delitos Económicos Mayores de la División de Investigaciones.

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