Schneiderman Gana Derecho De Proceder Con Demanda Contra Sprint Por El Fraude Fiscal De Aproximadamente $ 400 Millones

Actuando en base a información de denunciante, el Fiscal General comprobó que durante 7 años el gigante de las telecomunicaciones no colectó impuestos Impuesto sobre las ventas

Primer sometimiento judicial usando la histórica Ley de Reclamos Falsos de autoría de Schneiderman que aumenta las penas por fraude de impuestos y las recompensas para los denunciantes

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy una importante victoria en su primera  demanda en su tipo contra Sprint-Nextel Corp. por deliberadamente dejar de recolectar y pagar millones de dólares en el estado de Nueva York y los impuestos de ventas locales en los cargos de acceso para planes de llamadas de inalámbricos. Presentada bajo la Ley de Reclamos Falsos de Nueva York, la demanda del Fiscal General requeriría a Sprint a pagar tres veces el pago incompleto de aproximadamente $ 130 millones, además de sanciones si se demuestra su violación a la ley. Todos los principales competidores de Sprint, incluyendo Verizon, AT & T, T-Mobile y MetroPCS, han cumplido la ley con respecto a estos impuestos.

Sprinthabía pedido a la Corte que rechazara la demanda del Fiscal General, con el argumento de que el Fiscal General no había declarado adecuadamente que Sprint violó a sabiendas la ley de impuestos, y que la demanda del Fiscal General no podía aplicarse conductas de antes de 2010, cuando la Ley de Reclamos Falsos de Nueva York fue enmendada por el entonces senador Estatal Eric Schneiderman T. El 1 de julio de 2013, el juez del Tribunal Supremo O. Peter Sherwood falló en contra de los argumentos de Sprint. Sprint apeló la decisión a la División de Apelación que hoy confirmó por unanimidad la decisión del Juez  Sherwood en su totalidad.

"La decisión de hoy permite a mi oficina proceder y hacer rendir cuentas a Sprint por evadir deliberadamente impuestos a las ventas y los costos a los gobiernos estatales y locales de por aproximadamente $ 130 millones", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Mientras sea el Fiscal General, estoy comprometido a asegurar que el dinero de los contribuyentes está protegido, y que las empresas honradas no se encuentren en una situación de desventaja para colectar y pagar su parte justa".

DavidKoenigsberg de la firma de abogados de Menz Bonner Komar y Koenigsberg LLP, que representa a los denunciantes en esta acción, dijo: "Aplaudimos la decisión del tribunal que reconoce el papel vital de ley falsas falsos reclamos  y denunciantes de Nueva York va a desempeñar para garantizar que las leyes fiscales de Nueva York sean observados por todos. Felicitamos al Fiscal General, por el firme sometimiento y enjuiciamiento vigoroso en este caso ".

Desde 2002, laLey del Impuesto de Nueva York ha exigido a las empresas de telefonía móvil cobrar y pagar impuestos de ventas sobre el monto total de sus cargos de acceso mensual para sus planes de llamadas. Por ejemplo, cuando un cliente paga Sprint un cargo fijo mensual de $ 39.99 por 450 minutos de tiempo de llamada móvil, la ley requiere a Sprint  cobrar y pagar impuestos de ventas sobre el total de $ 39,99. Según la demanda de la Fiscalía General, a partir del 2005, Sprint ilegalmente no cobro ni pago impuestos a las ventas de Nueva York sobre una porción fijada arbitrariamente de sus ingresos de estos cargos de acceso mensuales fijos. Para llevar a cabo este plan, Sprint repetida y deliberadamente presentó falsos registros y declaraciones a las autoridades fiscales del Estado de Nueva York. Sprint ocultó esta práctica de las autoridades fiscales, sus competidores y sus clientes.

Esquemade Sprint sigue en curso. Sprint no corrigió sus prácticas de impuesto sobre las ventas cuando fue informado de su ilegalidad, y no los ha corregido aún hoy en día. Como resultado de las acciones ilegales de Sprint, su pago insuficiente de impuestos de ventas de Nueva York está creciendo alrededor de un $210.000 cada semana, más de $ 30,000 al día.

La decisión de nocobrar y pagar estos impuestos surgió de un esfuerzo nacional de Sprint para obtener una ventaja sobre sus competidores - no mediante la reducción de sus precios o de ofrecer un mejor servicio - pero al no cobrar y pagar impuestos a las ventas que sus competidores debidamente recogió y han pagado. Justo antes de decidirse a pagar mal sus impuestos, Sprint llegó a la conclusión de que esta práctica podría posicionar sus planes de llamadas más baratos que los planes de la competencia por $ 4,6 millones por mes, de manera colectiva, por  los impuestos de ventas no cobrados y pagados.

La demanda del FiscalGeneral es la primera acción de cumplimiento fiscal vez presentada bajo la reforzada Ley de Reclamos Falsos de Nueva York. La ley es una de las más poderosas herramientas de aplicación contra el fraude civil del estado, ya que permite a los denunciantes y los fiscales emprender acciones legales contra las compañías o individuos que estafan al gobierno. Los estafadores que sean encontrado responsables en virtud de la Ley de Reclamos Falsos deberán pagar daños triples, sanciones y honorarios de abogados. En virtud de la Ley de Reclamos Falsos, los denunciantes pueden ser elegibles para recibir hasta un 25 por ciento de cualquier dinero recuperado por el gobierno como resultado de la información que proporcionan.

Treintaestados y el gobierno federal han aprobado leyes de Reclamos Falsos, pero la Ley de Nueva York cubre expresamente el fraude fiscal, como resultado de una ley histórica escrita por el Fiscal General Schneiderman. En 2011, como uno de sus primeros actos de gobierno, el Fiscal General Schneiderman creó la "Oficina de Protección del Contribuyente", que se encarga de trabajar con los denunciantes y hacer cumplir la Ley de Reclamos Falsos en impuestos y otros casos de fraude contra el gobierno.

La investigación deSprint se inició con una demanda de denunciantes - también llamada acción "qui tam" -presentada en la Corte Suprema del Estado de Nueva York en Manhattan, en marzo de 2011, justo después de la Oficina de Protección del Contribuyente fue creada. La Oficina, en colaboración con el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, luego llevó a cabo una extensa investigación y determinó el alcance de la conducta ilegal de Sprint. En esta demanda, el Fiscal General se ha hecho cargo de la acción del denunciante en nombre de los contribuyentes de Nueva York. Si se son declarados culpables, Sprint podría ser obligado a pagar aproximadamente $ 400 millones a los gobiernos estatales y locales de Nueva York, incluyendo los distritos escolares.

La demanda del Fiscal General tambiénbusca proteger a los clientes actuales de Sprint  a quienes se comercializó falsamente sus planes de llamadas inalámbricas. Sprint prometió a sus clientes que cobraría y pagaría la cantidad correcta de impuestos sobre las ventas en su nombre. El Fiscal General busca garantizar que Sprint - y no sus clientes - respondan por impuestos atrasados, y empoderar a los clientes de Nueva York actuales de Sprint a rescindir sus contratos de Sprint sin tener que pagar cargos por cancelación.

El Fiscal General Schneidermanexpresa su agradecimiento y reconocimiento al Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York por ayudar en el sometimiento de esta demanda.

El caso en apelaciónfue manejado a nombre de la Fiscalía General por el Asistente Procurador General Brian Sutherland, bajo la supervisión del Procurador General Adjunto Richard Dearing y la Asesora Especial del Fiscal General Cecilia Chang. La demanda está siendo manejada por la Fiscal Adjunta Lisa White, Jefe Interino Scott Spiegelman y Ex Jefe de la Oficina Randall Fox de la Oficina de Protección al Contribuyente, además del el Fiscal Adjunto Daniel Smirlock. Gregory Krakower, Asesor Especial y Consejero del Fiscal General y Kelly Donovan, la Fiscal General Ejecutiva Adjunta de la División de Justicia Criminal están supervisando el caso.

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