Schneiderman Anuncia Arresto De Propietarios De Farmacia Y Farmacéutico Por Operación Ilegal De Re-Compra De Recetas

Los acusados se aprovechaban de pacientes con VIH y facturaban de forma fraudulenta al programa de Medicaid

Schneiderman: Los acusados abusaron de la confianza de los profesionales de la salud y los pacientes para obtener ganancias

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy el arresto de tres hombres por estafar a los programas de salud financiados por el gobierno mediante la recompra de recetas a pacientes y luego facturar al Medicaid como si el medicamento se había dispensado. Los dos propietarios de 184th Street Pharmacy, en elBronx, junto con el supervisor farmacéutico, victimizaron a pacientes económicamente vulnerables, poniendo en riesgo su salud al pagarle para que norecibieran medicamentos anti-retrovirales necesarios para tratar el VIH.

Los propietariosAhmed Hamed, 37, de Bayside Queens, y Tarek Elsayed, 48, de Elmhurst,Queens, y el farmacéutico supervisor, Mohammed Hassan Ahmed, 36, de Elmhurst, fueron arrestados esta mañana. Los tres han sido acusados ​​dedelito grave de Robo en Gran Cuantía y Planear para Defraudar al Gobierno y, además, Hamed y Elsayed también han sido acusados ​​deldelito de Lavado de Dinero.

"Estos acusados ​​abusaron dela confianza fundamental entre los proveedores de salud y pacientes, poniendo su propia codicia por encima de las necesidades de salud de los pacientes", dijo el Fiscal GeneralSchneiderman. "Este robo descarado y el abuso de uno de nuestros programas de salud más importantes del estado es reprobable y no será tolerado".

"El fraudede medicamentos recetados es un crimen impulsado por la codicia que continúa plagando el sistema de salud de nuestra nación", dijo el agente especial a cargo TomO'Donnell, de la Oficina de Investigaciones del Inspector General de Nueva York del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. "Los arrestos de hoy, en coordinación con la Unidad de Control de Fraude de Medicaid NY, sirven como una dura advertencia a aquellos que roban a los programas de salud del gobierno destinados a cuidar a nuestros ciudadanos más vulnerables."

Los acusados​​, trabajando juntos, presentaban con frecuencia las solicitudes por miles de dólares en reembolsos de Medicaid y Medicaid Managed Care Organizations para medicamentos que no dispensaron  entre al menos el 1 de marzo 2013 y el presente. En menos de un año, los programas de salud patrocinados por el gobierno, incluyendo Medicaid, Medicare y una serie de organizaciones de atención administradas o  financiados por Medicaid, pagarán 184th St. Pharmacy  mas de$ 9.8 millones.

La investigación del FiscalGeneral reveló que por lo menos en ocho ocasiones distintas entre octubre 2013 y febrero de 2014, Mohammed Hassan Ahmed, Tarek Elsayed y Ahmed Hamed, pagaron a pacientes cientos de dólares en efectivo a cambio de no recibir sus recetas, la mayoría de las cuales eran para medicamentos de VIH. Luego, los demandados presentaron reclamaciones falsas a Medicaid y para los planes de salud financiados por Medicaid, certificando que en realidad habían dispensado el medicamento en cuestión.

En otras ocasiones, Ahmed, Elsayed y Hamed presentaron reclamaciones a Medicaid y Compañías Administradas por Medicaid costando a estas aseguradoras miles de dólares en reembolsos por recetas que nunca fueron dispensadas​​. Los acusados ​​también pagaron a beneficiarios de Medicaid con dinero en efectivo para que refiriesen a otros pacientes, dándoles un bono en efectivo por cada paciente nuevo que trajeron.

El programa de Medicare también ha recibido numerosas denuncias sobre sus pacientes que están siendo pagados para no recibir medicación contra el VIH y también se cree que son víctima de la conducta de los acusados​​. La investigación de la Fiscalía General de la Farmacia 184st sigue en curso.

HassanAhmed y Tarek Elsayed canalizaron las ganancias de sus delitos a través de varias empresas que poseían y controlaban. Estas corporacionesson A and H Vitamin Supply Corp., Andas Pharmaceutical Supply Corp., Kinrey Medicine Supplies Corp., North American Drugs Corp., Health Care Medicine Supply Corp., NYC Medicine Supply Inc., Five Borough Drugs Corp., Tri-Borough Limo Inc., Premier Gate LLC y  United Pillars LLC.

Hamedy Elsayed están acusados ​​detres cargos de Hurto Mayor en Tercer Grado, un delito clase D, de un cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado, un delito clase E, ​​y un cargo deLavado de Activos en Cuarto Grado, un delito grave clase E. Ahmed está acusado de tres cargos de Hurto Mayor en Tercer Grado, un delito clase D, y un cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado. Si son declarados culpables, cada acusado enfrenta hasta siete años en prisión.

Además dela detención de los acusados​​, Unidad de Control de Fraude de Medicaid ("MFCU"), del Fiscal General, con la asistencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estado Unidos, Oficina del Inspector General ("HHS-OIG"), el Estado de Nueva York Oficina del Inspector General de Medicaid ("OMIG"), la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ("FDA"), y el Departamento de Policía de Nueva York ("NYPD") ejecutó una orden de allanamiento esta mañana en la Farmacia 184st, ubicada en 69St 184E, en el Bronx.

En combinación conlos arrestos de hoy, el Fiscal General también obtuvo una orden judicial de congelación de las cuentas bancarias de los acusados ​​por más de$9.800.000 dólares, la cantidad de dinero que los acusados ​​obtuvieronilegalmente en los reembolsos gubernamentales. La orden congela las cuentas bancarias de las empresas arriba mencionadas hasta el monto de los ingresos que recibieron de su presunta conducta criminal. El Fiscal General también obtuvo una orden de restricción temporal, que prohíbe tanto a los acusados ​​y sus diezcompañías fantasma de la transferencia de activos. La Fiscalía General además incautó varios vehículos pertenecientes a los acusados ​, incluyendoun Maserati,  dos BMW y un Mercedes Benz.

El Fiscal General Schneidermandio las gracias a HHS-OIG, la farmacéutica de OMIG Serena Fallon, la FDA, Amida Care Inc., Healthfirst PHSP Inc., Express Scripts, CVS Caremark y al detective antinarcóticos del Bronx/NYPD Mike Smyth por su colaboración en esta investigación.

Lainvestigación fue realizada por investigadores de MFCU Dominick DiGennaro y David Ryan y la agente especial Liz Rolón, supervisados por elInvestigador Supervisor Thomas Creelman, Subjefe Investigador Kenneth Morgan, principal investigador Thaddeus Fisher y el Agente Especial Auxiliar a Cargo de HHS-OIGScott Lampert trabajaron en el caso. La investigación estuvo a cargo de auditores especiales investigadores Cristina Marín y Jonathan Romano que fueron supervisados ​​porla Auditora Jefa Regional de MFCU Thomasina Smith.

La causa penal está siendo procesada porel Fiscal General Especial Adjunto Imran Ahmed de la Unidad de Control de Fraude de Medicaid de la Fiscalía General y la Directora Regional Adjunta Larissa Payne, Director Regional Christopher M. Shaw, y el jefe de Investigaciones Criminales Thomas O'Hanlon. Las causas civiles están siendo procesadas ​​porfiscales adjuntos especiales  Elizabeth Silverman y Kathryn Harris Heim. La Unidad de Control de Fraude de Medicaid está dirigido por la directora interina de MFCU Amy Held. La División de Justicia Criminal está dirigida por la Fiscal General Ejecutiva Adjunta Kelly Donovan.

Loscargos presentados en este caso son las acusaciones. Los acusados ​​se presumen inocenteshasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

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