Schneiderman Y DiNapoli Anuncian Declaraciones De Culpabilidad De Ex Directores Del Met Council Por Robarse $9 Millones En Esquema De Sobornos

William Rapfogel y David Cohen admiten que robaron durante décadas de la entidad caritativa

Rapfogel enfrenta 10 años de prisión; se compromete a pagar $3 millones en restitución al grupo de servicios sociales financiados con dinero publico

Schneiderman and DiNapoli: Aquellos que estafan a los contribuyentes y a organizaciones sin fines de lucro de importancia crítica en Nueva York serán procesados judicialmente y enfrentan penas de cárcel

NUEVA YORK - El Fiscal General del Estado de Nueva York, Eric T. Schneiderman, y el Contralor del Estado de Nueva York, Thomas P. DiNapoli,  anunciaron hoy las declaraciones de culpabilidad de William Rapfogel, ex director ejecutivo del Consejo Metropolitano Sobre Pobreza Judía (Met Council), y David Cohen, también ex director ejecutivo del consejo. Tanto Rapfogel y Cohen enfrentan una condena de prisión después de declararse culpables de múltiples cargos de felonía por robarse, junto con otros co-conspiradores, aproximadamente $9 millones de la organización sin fines de lucro financiada por los contribuyentes en un esquema de robo a gran escala y sobornos de 20 años.

Cohen admitió haber recibido ilegalmente unos $650.000 dólares en sobornos y pagos en efectivo para gastos personales. Rapfogel admitió que entre enero de 1993 y agosto de 2013, mientras trabajaba con Cohen, Joseph Ross, de la compañía de seguros Century Coverage Corporationy otros, robó más de $1 millón del Met Council.

"Una vez conocidos como pilares de sus comunidades, estos acusados ​​abusaron de sus cargos para robar millones de dólares de una organización de caridad financiada por los contribuyentes - una que se dedica a servir a los pobres de la ciudad de Nueva York. Durante un período de 20 años, saquearon sistemáticamente a la organización y lo hicieron para llenar sus propios bolsillos", dijo el Fiscal General Schneiderman.

"Este comportamiento es inaceptable. Los que estafan a los contribuyentes y  a organizaciones de caridad como Met Council serán sometidos a la justicia. Mientras que Nueva York tiene el mayor sector sin fines de lucro en el país, este caso nos recuerda que debemos estar vigilantes para protegerlo. Quiero agradecer Contralor DiNapoli por su constante colaboración en nuestra misión de erradicar la corrupción pública y garantizar que el dinero de los contribuyentes está protegido. También quiero agradecer a la junta directiva del Met Cuncil por traer esta actividad a la luz y por su cooperación con nuestra investigación".

El Contralor del Estado Thomas P. DiNapoli dijo: "Este fue un caso preocupante y triste de beneficio personal a expensas de los servicios importantes de la comunidad. Felicito al Fiscal General Schneiderman y su personal por su diligencia en el sometimiento a la justicia de esta caso y la recuperación de millones de dólares en fondos robados. Vamos a seguir trabajando con la Fiscalía General a través de nuestro grupo de trabajo conjunto para erradicar la corrupción pública".

Rapfogel, de 59 años, se declaró culpable hoy ante el Honorable Larry Stephen en la Corte Suprema del Condado de Nueva York de Hurto Mayor en Primer Grado (un delito mayor clase B), Lavado de Dinero en Segundo Grado (un delito mayor clase C), Fraude Fiscal Penal en el Tercer Grado (un delito mayor clase D) y Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en Primer Grado (un delito mayor clase E).

A cambio de su declaración de culpabilidad, Rapfogel será condenado a un periodo de cárcel de  3 1/3 a 10 años y tendrá que pagar $3 millones en restitución. Si no paga la restitución a la fecha de la sentencia, programada para el 16 de Julio, será condenado un periodo de cárcel de 4 a 12 años de prisión.

Cohen, de 70 años, se declaró culpable hoy ante el Honorable Michael Obus en la Corte Suprema del Condado de Nueva York de Hurto Mayor en Primer Grado, Hurto Mayor en Tercer Grado y Conspiración en Cuarto Grado. A cambio de su declaración de culpabilidad, Cohen será sentenciado un periodo de cárcel de 1 1/3 a 4 años y acordó pagar $650.000 dólares en restitución a la fecha de la sentencia, programada para el 9 de julio.

De acuerdo al expediente y declaraciones hechas por los acusados ​​como parte de sus declaraciones de culpabilidad, de 1993 a 2013, Rapfogel se desempeñó como jefe del Met Council, una organización sin fines de lucro del Estado de Nueva York que brinda ayuda a los pobres y ancianos en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York relacionados con problemas sociales, económicos, de vivienda y la violencia familiar, alimentos y asistencia financiera de emergencia. El Met Council recibe financiación a través de subvenciones del Estado de Nueva York y la Ciudad de Nueva York, asignaciones de miembros de la legislatura y contratos. Antes de Rapfogel, Cohen fue el director ejecutivo del Met Council y, después que Rapfogel tomó el cargo en 1993, se desempeñó como consultor de la organización no lucrativa.

Rapfogel y Cohen admitieron participar en un esquema de sobornos orquestado para robar dinero del Met Council. El plan comenzó en 1992, cuando Cohen forjó un acuerdo con Joseph Ross de Century Coverage Corporation en los que la empresa presentaría facturas infladas para la cobertura de seguro del Concejo. El Met Council pagó las primas infladas, y luego Ross pagó sobornos en efectivo a Cohen y Herb Friedman, director financiero del Met Council. Ross se había declarado culpable de Hurto Mayor en Primer Grado y otros cargos por su papel en la conspiración y está en espera de sentencia.

Cerca de seis meses después que Rapfogel asumió el cargo de director ejecutivo en 1993, se unió a la conspiración y recibió sobornos, ya sea en sobres con dinero en efectivo o por medio de los pagos de gastos personales de parte de Ross. Inicialmente, Ross pagó Rapfogel y Cohen $20.000 a $ 30.000 respectivamente por año, pero la cantidad inflada en las pólizas de seguros se incrementó con el tiempo, con Rafogel finalmente recibiendo aproximadamente $30.000 por mes. Cohen admitió haber recibido aproximadamente $650.000 en sobornos en efectivo y los pagos para gastos personales.

Rapfogel obtuvo la mayor parte del dinero de los sobornos. Como parte de su declaración de culpabilidad, admitió que desde aproximadamente enero 1993 a agosto 2013, mientras trabajaba con Cohen, Friedman, y Ross, se robó más de $1 millón del Met Council como parte del esquema de sobornos. En agosto de 2013, los investigadores de la Fiscalía General recuperaron más de $400.000 en efectivo que estaban escondidos en las viviendas de Rapfogel. Como indemnización por sus crímenes, Rapfogel acordó pagar más de $3 millones al Met Council.

Como parte del plan, Rapfogel y Cohen también instaron a Ross a hacer donaciones políticas a varios candidatos a cargos de electivos a nombre de Century o de donantes pre-escogidos, con dinero obtenido de los pagos inflados para las pólizas de seguro. Estos hicieron contribuciones a las campañas de los políticos de quienes Rapfogel y Cohen creían podrían ayudar al Met Council.

Estas convicciones son el resultado de una investigación en curso de la Fiscalía General, en conjunto con el Contralor del estado de Nueva York Thomas DiNapoli, como parte del trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta de Integridad Pública. El Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York también ayudaron con la investigación.

La investigación conjunta de las oficinas de la Fiscalía General y la Contraloría de continua.

Gerard Matheson es el principal investigador asignado al caso. El Investigador  Michael Ward, de la Oficina de Investigaciones también está trabajando en el caso. El Buró de Investigaciones es liderado por el jefe investigador Dominick Zarella. También trabajaron en la investigación el  Auditor Jefe Edward Keegan, Auditor Mateo Krogan, Fiscal Adjunto Milton Yu y Analista de Investigación II Paul Strocko de la Oficina de Ejecución Penal y Delitos Financieros, así como la Analista de Apoyo Legal Kerryann Rodríguez y el Analista Supervisor Brian Selfon de la Oficina de Integridad Pública, y a la Analista de Política Liam Arbetman del Buro de Asuntos Caritativos de la Fiscalía General.

Este caso está siendo procesado por Gary T. Fishman, Jefe de la Oficina de Ejecución Penal y Delitos Financieros, con el Fiscal Adjuntor Jihee Suh de la Oficina de Integridad Pública. La División de Justicia Criminal de la Fiscalía General está dirigida por la Fiscal General Ejecutiva Adjunta Kelly Donovan.

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