Schneiderman Anuncia Arresto Y Acusación De Defraudadora En Serie

Víctimas, predominantemente inmigrantes, pagaban en efectivo por una variedad de servicios que nunca fueron recibidos

Schneiderman: Los que estafan a los neoyorquinos se enfrentarán a la justicia

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy el arresto y acusación de Sonia Vertucci, por presuntamente operar de un sistema de larga duración para robarle a los residentes de Queens. Como se alega en la acusación, Vertucci prometió falsamente una amplia gama de servicios a los clientes, muchos de ellos inmigrantes, y recaudó más de $38,000 en pagos en efectivo por adelantado, pero nunca cumplió con dichos servicios.

"Mi oficinano tolerará a los estafadores que se aprovechan de los inmigrantes y otroscon falsas promesas", dijo el Fiscal General Schneiderman. "No importa cómo elaboren sus regímenes, los que estafan a los neoyorquinos se enfrentarán a la justicia."

En el expediente, presentado en la Corte Suprema del condado de Queens,  se acusa a Vertucci, de 42 años. de New Rochelle, de dos cargos de Plan para Defraudar en Primer Grado (un delito grave clase "E"), tres cargos de Hurto Mayor en Tercer Grado (un delito grave clase "D"), dos cargos de Hurto Mayor en Cuarto Grado (un delito grave clase "E") y cuatro cargos de Hurto Menor (un delito menor). Si es declarada culpable, Vertucci se enfrenta hasta 7 años o más de prisión.

La investigación del Fiscal General reveló queentre 2012 y 2013, Vertucci operó un elaborado plan para defraudar a los neoyorquinos, supuestamente prometiendo una amplia variedad de servicios que no podía, y no cumplió. En cada caso, ella exigió dinero por adelantado, por lo general en efectivo, y luego no hizo nada para el cliente. Sus presunto fraude costo a sus víctimas en Queens más de $ 38.000.

Vertuccihizo grandes esfuerzos para ocultar su estafa con una apariencia de legitimidad. La investigación descubrió que ella alquiló espacios comerciales en las avenidas más transitadas, con toldos y carteles que anunciaban "Servicios Expreso DMV", "Alquiler de buzones de correo", "Seguro de Auto", "Inmigración", y otros servicios. Las tiendas tenían nombres plausiblestales como "Multi-Service Center" y "Centro de Negocios Tri-Estatal." As los clientes que pagaron por los servicios se les dio recibos que parecían legitimos.

En realidad,Vertucci no tenía negocios en los archivos del Departamento de Estado de Nueva York. Sus empresas no permanecieron mucho tiempo abiertas, en cada caso desocupaba sus locales comerciales – y se llevaba el dinero de las víctimas - después de sólo unos meses. Ella entonces abría un nuevo negocio en una nueva dirección, y estafaba a nuevas víctimas.

Recientemente Vertucciabrió una tienda en New Rochelle. A cualquier persona que cree que haya sido víctima de Vertucci se insta a llamar a la línea contra el fraude a los inmigrantes de la Fiscalía General, al 866-390-2992.

Estainvestigación fue iniciada por el Buro de los Derechos Civiles de la Fiscalía General. La  Fiscalía General agradece al Departamento de Labor del Estado de Nueva York, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. por su cooperación en este caso. La investigación fue realizada por el investigador Sixto Santiago, Investigador Superior Luis Carter, y Jefe Adjunto Vito Spano de la oficina de Investigaciones de la Fiscalía General, la cual es liderada por el jefe investigador Dominick Zarrella.

Estecaso está siendo procesado por Fiscal Adjunto Superior Brian McDonald y la Analista Jacqui Brownen de la Division Criminal de la Fiscalía General, la cual es liderada por la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Criminal Kelly Donovan. Asistencia esencial ha sido proporcionada por la Fiscal Adjunta Dariely Rodríguez, la Consejera Especial Jessica Attie, la Asistente Legal Shamika Rosario, y la Jefa del Buro de Derechos Civiles Kristen Clarke. La Oficina de Derechos Civiles es parte de la División de Justicia Social, que está dirigida por el Fiscal General Ejecutivo Adjunta para la Justicia Social Alvin Bragg.

Los cargos sonacusaciones y el acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

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