Schneiderman Anuncia El Arresto De Dos Dueños De Supermercado Y Ocho Conspiradores Por Supuestamente Haber Robado Casi $ 1 Millón Del Programa De Asistencia De Nutrición Suplementaria (SNAP)

El robo se produjo contra SNAP, incluidos fondos de emergencia asignados para ayudar a alimentar los afectados por el huracán Sandy

MASTIC- El Fiscal General Eric T. Schneiderman, junto con el Departamento de Agricultura de la Oficina del representante del Inspector General de EE.UU, William G. Squires Jr.., anunció hoy una acusación formal de 25 cargos presentada contra dos propietarios y operadores de tiendas de conveniencia del Condado de Suffolk y un empleado de la tienda, junto con siete beneficiarios del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP, anteriormente conocido como el Programa de Cupones para Alimentos) por el intercambio ilegal de dinero en efectivo por cupones con valor de centenares de miles de dólares en beneficios de SNAP.

"Esinconcebible que alguien pudiera robar de un programa diseñado para proporcionar asistencia nutricional a los neoyorquinos necesitados, especialmente a aquellos afectados por el huracán Sandy", dijo el Fiscal General Eric Schneiderman. "Tiene que haber un conjunto de reglas para todos, y es por eso que nuestra oficina llevará a la justicia a estos individuos y tratar de recuperar casi $ 1 millón robado de este programa crucial".

ManjeetChadha, de 48 años, de North Bellmore y Sajjad Rashid, de 43 años, de Rocky Point, co-propietarios y operadores de Mastic Supermarket Corp. en Mastic, y Haricharan Malhotra, de 41 años, de Mastic, un empleado de la tienda, fueron acusados de delito de Hurto Mayor, el Mal Uso de Cupones de Alimentos, y Falsificación de Registros Comerciales para orquestar un plan para robar casi $ 1 millón del programa de gobierno. Los siete beneficiarios también se enfrentan a serios cargos Hurto Mayor y el Mal Uso.

 

Si son declarados culpables, Rashid y Malhotra enfrentan hasta 15 años de prisión. Chadha se enfrenta a un máximo de 7 años tras las rejas. Tres de los siete receptores también se enfrentan a hasta 7 años de prisión, mientras que los cuatro beneficiarios restantes, acusados ​​decargos de felonía menor de Hurto y Abuso, cada uno enfrenta hasta 4 años tras las rejas.

"El Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria fue creado para proporcionar alimentación y nutrición a los que necesitan ayuda", dijo el Agente Especial a Cargo de USDA OIG William G. Squires, Jr. "​​Los que están involucrados en el abuso de otros programas del USDA y SNAP serán agresivamente perseguidos por nuestra oficina. La Oficina del Inspector General del USDA continuará dedicando recursos y trabajando con nuestro aliados federales, estatales y locales en las fuerzas del orden público con el fin de proteger la integridad de estos programas y de enjuiciar a los que cometen el fraude".

"Estetipo de delito es especialmente grave, ya que se aprovecha de un programa gubernamental destinado a proporcionar la nutrición para nuestros beneficiarios más necesitados", dijo el comisionado de Policía del Condado de Suffolk Edward Webber. "Vamos a seguir trabajando en conjunto con el Departamento de Agricultura de EE.UU. para asegurar que aquellos que están utilizando fraudulentamente SNAP serán llevados ante la justicia".

"SNAP es una seguridad social, de vital importancia para las familias en el condado de Suffolk que están en riesgo de pasar hambre, y debe estar protegido contra el fraude y el abuso", dijo la Comisionada Adjunta para el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Suffolk Traci Barnes. "Felicito al Fiscal General Schneiderman por el cierre de un esquema que drena recursos de los neoyorquinos que verdaderamente los necesitan".

Además de loscargos criminales, el Fiscal General Schneiderman presentó una demanda civil  en búsqueda de la restitución de $ 993.000 contra Sajjad Rashid, Manjeet Chadha, Haricharan Malhotra y la corporación Mastic Supermercado Corp., que también fue acusada penalmente.

Tras elpaso del huracánSandy, el USDA asignó un 50% adicional en beneficios para todos los beneficiarios de SNAP en las zonas afectadas sin importar las necesidades. Cada uno de los siete receptores acusados ​​recibieroneste beneficio tras Sandy e intercambiaron ilegalmente sus beneficios de SNAP por dinero en efectivo en Mastic Supermerket  Corp. poco después de la tormenta.

A los beneficiarios de SNAP se  le emite una tarjeta de beneficios para la compra de alimentos específicos. Pero, de acuerdo con la acusación formal revelada hoy, Rashid, Chadha y Malhotra procesaron transacciones fantasma de SNAP en cooperación con los siete titulares de la tarjeta de SNAP. En lugar de utilizar sus beneficios de SNAP para la alimentación, los tarjetahabientes recibieron dinero en efectivo equivalente a la mitad de la cantidad de estas compras falsas y Rashid, Chadha y Malhotra mantuvieron el resto del dinero para sí mismos.

La investigación reveló quesólo en los diez meses de marzo a diciembre de 2012, Mastic Supermarket Corp., tomó más de 564.000 dólares en beneficios de SNAP. Eso es significativamente más alto que los reembolsos en tiendas comparables en las inmediaciones, donde los totales van desde $ 14.000 a $24.000. De hecho, en noviembre de 2012, después de que todos los titulares de tarjetas SNAP en el Condado de Suffolk recibieron la asignación de emergencia de SNAP tras Sandy igual al 50% de su beneficio, los reembolsos mensuales de SNAP a Mastic Supermarket Corp. superaron los US $ 75,000.

Laspersonas acusadas hoy son:

Sajjad Rashid, de 43 años, Secretario Tesorero y Gerente de Mastic  Supermarket Corp., 1088 Mastic Road, Mastic, acusado de Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito grave "C"; El mal uso de Cupones para Alimentos (más de $50.000 dólares), un delito grave "C"; y 2 cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, un delito mayor "E".

Haricharan Malhotra, de 41 años, empleado de Mastic Supermarket Corp., 1088 Mastic Road, Mastic, está acusado de Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito grave "C"; El mal uso de Cupones para Alimentos (más de $50.000 dólares), un delito grave "C"; y 2 cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, un delito mayor "E".

Manjeet Chadha, de 48 años, vicepresidente de Mastic Supermarket Corp., 1088 Mastic Road, Mastic, está acusado de Hurto Mayor en Tercer Grado, un delito mayor "D"; El mal uso de Cupones para Alimentos (más de $3.000 dólares), un delito de "D"; y Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, un delito mayor "E".

MasticSupermarket Corp., la empresa ubicada en 1088 Mastic Road, Mastic, está acusada de 2 cargos de Hurto Mayor en Segundo Grado, un delito grave "C"; 2 cargos de mal uso de los Cupones de Alimentos (más de $50.000 dólares), un delito grave "C"; 4 cargos de Hurto Mayor en Tercer Grado, un delito mayor "D"; 4 cargos de mal uso de los Cupones de Alimentos (más de $ 3,000), un delito mayor "D"; 4 cargos de Hurto Mayor en Cuarto Grado, un delito mayor "E"; 4 cargos de Mal uso de los Cupones de Alimentos (más de $1.000 dólares), un delito grave "E"; y 5 cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, un delito mayor "E".

Tres de losbeneficiarios de tarjetas de SNAP, Romie Harris, de 45 años, de Mastic, Kristine Hensley Austin, 25, de Mastic Beach, y Dawn Murphy, de 33 años, de Mastic Beach están acusados ​​cadauno de Hurto Mayor en Tercer Grado, un delito mayor "D" , y mal uso de los Cupones de Alimentos (más de $ 3,000), un delito mayor "D".

Cuatro de losbeneficiarios de tarjetas de SNAP, Brittany Sardella, 26 años, de Hampton Bays, David Cantwell, de 46 años, de Southold, Carolyn Gray, 25, de Mastic, y Teresa Hubbard, de 51 años, de Mastic Beach están acusados ​​cadauno de Hurto Mayor en Cuarto Grado, un delito mayor "E", y Mal uso de los Cupones de Alimentos (más de $1.000 dólares), un delito grave "E".

Los cargos sonacusaciones y los acusados ​​se presumeninocentes hasta que se demuestre que son  culpables en un tribunal de justicia.

El Fiscal GeneralSchneiderman agradece al Departamento de Agricultura, la Oficina del Inspector General, Región Noreste de Estados Unidos; Departamento de Agricultura, Alimentación y Nutrición de Estados Unidos; Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Suffolk; el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Suffolk; el Departamento de Policía del Condado de Suffolk; y el Departamento de Policía del Condado de Nassau por su ayuda.

Elcaso está siendo manejado por los Fiscales Adjuntos Tyler Reynolds y Rhonda Greenstein de la Oficina de Ejecución Penal y Delitos Financieros. La Oficina de Ejecución Penal y Delitos Financieros está dirigida por el Jefe de la Oficina Gary T. Fishman. La División de Justicia Criminal está dirigida por la Fiscal General Ejecutiva Adjunta Kelly Donovan. La investigación fue realizada por el Analista de Apoyo Jurídico Theo Davidson, el Investigador Ryan Fannon, Investigador Supervisor John Sullivan y Director Adjunto investigador John McManus. La División de Investigaciones está liderada por el Investigador Jefe Dominick Zarrella.

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