Schneiderman Anuncia Arresto De Ex Director Entidad Sin Fines De Lucro Por Participación En Robo De Mas De $5 Millones

NUEVA YORK - El  Fiscal General del Estado de Nueva York Eric T. Schneiderman anunció hoy el arresto de William Rapfogel, ex Director Ejecutivo y Principal Ejecutivo del Consejo Metropolitano sobre Pobreza Judía ("Met Council"), por cargos de delito grave de robo a gran escala, el blanqueo de dinero , el fraude fiscal criminal y conspiración, entre otros. La demanda del Fiscal General acusa a Rapfogel de conspirar con otros para inflar la tasa de pólizas de seguro pagadas por el Met  Council y apropiarse la diferencia en el costo, que asciende a más de $5 millones de dólares robados de la organización durante unos 20 años.

 

Rapfogel recibió pagos rutinariamente de dinero en efectivo en sobres y en forma de cheques para gastos personales, tales como el pago de un contratista del hogar. La investigación hasta la fecha ha puesto de manifiesto que Rapfogel recibió aproximadamente $1 millón para sí mismo y compartió el resto con sus co-conspiradores. Rapfogel también instó a un propietario de la compañía de seguros - Century Coverage Corporation ("Century") - para hacer donaciones a políticos y organizaciones políticas con el fin de beneficiar al Met Council.

 

La investigación criminal sobre el esquema de Rapfogel se está llevando a cabo en colaboración con el Contralor del Estado de Nueva York Thomas P. DiNapoli como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta para la Integridad Pública.

"Siempre es triste y chocante cuando descubrimos que alguien utiliza una entidad caritativa como su alcancía personal, pero más aún cuando dicho régimen implica una persona muy respetada en el gobierno y la comunidad", dijo el Fiscal General Schneiderman.

 

"Nueva York tiene el mayor sector sin fines de lucro en la nación, pero un caso como este nos recuerda la necesidad de no bajar la guardia y fortalecer nuestra supervisión de la industria. Quiero dar las gracias tanto al Contralor DiNapoli por su constante colaboración en nuestra misión de erradicar la corrupción pública y asegurar que el dinero de los contribuyentes está protegido, y a la Junta del Consejo Met por traer esta actividad a la luz y cooperar con nuestra investigación hasta la fecha".

 

"La escala y la duración de este esquema son alarmantes", dijo DiNapoli Contralor del Estado. "Cuando las personas en la misión de ayudar a los demás en cambio se ayudan a sí mismos, es particularmente atroz. Pero con el tiempo, el fraude, no importa la astucia, se deshace. Quiero felicitar al Fiscal General Schneiderman por asegurar que nuestro grupo de trabajo conjunto para la Integridad Pública crea un mayor nivel de rendición de cuentas en Nueva York, así como al Met Council por su cooperación".

 

Rapfogel está acusado de Hurto Mayor en Primer Grado, Blanqueo de Capitales en Primer Grado, Blanqueo de Dinero en Segundo Grado, cuatro cargos de Fraude Fiscal Penal en Tercer Grado, Conspiración en Cuarto Grado, cinco cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado y tres cargos de Ofrecer un Instrumento Falsos para Archivo en Primer Grado.

 

En el curso de la investigación, que se inició en agosto después del despido de Rapfogel del Consejo Met, abogados e investigadores de la Fiscalía General descubrió los detalles de un plan que se remonta a principios de 1990. Poco después de convertirse en Director Ejecutivo del Consejo Met en 1992, Rapfogel aceptó participar en un acuerdo con otros conspiradores para inflar el costo de las pólizas de seguros obtenidas por Century para el Concejo Met.

 

Durante la duración del programa, los conspiradores decidieron cuánto inflarían el costo anual de las pólizas de seguro, con la cantidad inflada aumentando gradualmente con el tiempo. En agosto, los investigadores recuperaron más de $400.000 en efectivo que estaban escondidos en los hogares de Rapfogel, aunque la cantidad que se decía que había recibido personalmente es más de $1 millón.

 

Además de tomar sobornos en efectivo y cheques para gastos personales - como un pago de aproximadamente $ 27.000 para un contratista que trabajó en su casa - Rapfogel dirigió un co-conspirador en Century a hacer donaciones políticas en nombre del Consejo Met con el dinero obtenido del esquema de inflación. Este individuo entregó regularmente cheques para donaciones políticas a Rapfogel, que a su vez entregaba los cheques a varios políticos y organizaciones políticas. En este esquema, varios candidatos puestos en la ciudad de Nueva York, el Estado de Nueva York, y cargos electivos federales informaron haber recibido decenas de miles de dólares en contribuciones de los propietarios de Century y empleados.

 

 

Rapfogel fue arrestado esta mañana y acusado en la Corte Suprema de Manhattan. La investigación está en curso, con la asistencia del Departamento de Investigaciones de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.

La Fuerza de Tarea Conjunta para la Integridad Pública es un esfuerzo cooperativo entre el Fiscal General Schneiderman y el Contralor DiNapoli para erradicar la corrupción pública y maximizar los recursos de cada oficina.