Schneiderman Anuncia Acuerdo Por $1.56 Millones Con Compañía De Electrodomésticos De Nueva Jersey Que No Pagó Impuestos De Nueva York

Alerta de denunciante, bajo la innovadora Ley de Reclamaciones Falsas propulsada por el Fiscal General Schneiderman que premia y protege denunciantes que ayuden a recuperar impuestos, fue clave en este caso

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy que Topline Appliance Center y su principal propietario, Michael Moretti, han acordado pagar $ 1.56 millones para resolver acusaciones de que a sabiendas dejaron de cobrar y pagar impuestos a las ventas y los impuestos de franquicia corporativa a Nueva York durante un período de casi 10 años. Topline Appliance Center cuenta con varios locales en Nueva Jersey y vende y entrega electrodomésticos a clientes de Nueva York.

"Que Topline Appliance Center haya dejado de colectar recoger y pagar impuestos de ventas  y corporativos es inaceptable", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Las empresas  con sede fuera del estado que hacen negocios en Nueva York sin cobrar o pagar la cantidad adecuada de impuestos tienen una ventaja injusta sobre los negocios de Nueva York que cumplen con las reglas. Este acuerdo nivela el terreno de juego en la industria de los electrodomésticos al por menor y envía un mensaje de que la evasión fiscal no será tolerada”.

El Fiscal General Schneiderman alega que en el transcurso de casi 10 años, Topline Appliance Center y Moretti vendieron o entregaron electrodomésticos de sus tiendas de Nueva Jersey a los neoyorquinos sin cobrar ningún impuesto de ventas locales y estatales del Estado de Nueva York. Topline también dejó de pagar  impuestos de franquicia corporativa a Nueva York, a pesar de hacer negocios en Nueva York. Al no colectar y pagar estos impuestos Topline obtuvo una ventaja competitiva indebida frente a las tiendas de electrodomésticos con sede en Nueva York.

Esta accióncomenzó cuando un denunciante presentó una denuncia en la Corte Suprema estatal en Manhattan. La investigación del Fiscal General Schneiderman concluyó que Topline y su principal propietario evadieron aproximadamente $668,000 en impuestos.

Este acuerdoes el más reciente de recuperación relacionada a impuestos como consecuencia de una acción presentada bajo la Ley de Reclamos Falsos de Nueva York. La ley es una de las más poderosas herramientas contra el fraude civil al estado, ya que permite a los denunciantes y los fiscales tomar acciones legales contra las compañías o individuos que estafan al gobierno. Las personas declaradas responsables de fraude bajo la Ley de Reclamos Falsos debe pagar daños triples, multas y honorarios de abogados. En virtud de la Ley de Reclamos Falsos, los denunciantes pueden ser elegibles para recibir hasta un 30 por ciento de cualquier dinero recuperado por el gobierno como resultado de la información que proporcionan. El denunciante en esta acción recibirá $313,984 de los fondos del acuerdo.

RaphaelKatz, de la firma de abogados de Sadowski Fischer, PLLC, que representó al denunciante, dijo, "El Fiscal General Schneiderman y su personal investigócon rapidez y eficacialas afirmaciones del denunciante, aprovechando al máximo la importante alianza entre las agencias del orden y los denunciantes. La importante labor de la Fiscalía General impidió que una compañía de Nueva Jersey siguiera evadiendo impuestos y continuara son su práctica de competencia desleal con las empresas de Nueva York que pagan impuesto sobre las ventas".

El Fiscal General Schneidermanexpresó su agradecimiento al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York por sus importantes contribuciones a la resolución de esta investigación. El Fiscal General Schneiderman también expresó su agradecimiento al denunciante y sus abogados de Sadowski Fischer, PLLC.

La investigación de la Fiscalía General estuvo a cargo de Lisa M. Whitedel Buró de Protección del Contribuyente, con la asistencia del Analysta de  Apoyo Legal Rupinder Garcha y Supervisión Auditor Forense Edward J. Keegan. El ex investigador Erin Wolfe y los investigadores Andrew Scala, Bradford Farrell, y Michael Ward, ex Investigador Supervisor Kenneth Morgan, actual Investigador Supervisor Luis A. Carter, Jefe Adjunto John McManus, Jefe Adjunto Vito Spano y Jefe Dominick Zarrella también ayudaron en la investigación.

El Buró de Protección del Contribuyentees supervisado por el Jefe del Buró Thomas Teige Carroll y Vice Jefe del Buró Scott J. Spiegelman. El Buró de Protección del Contribuyente es parte de la División de Justicia Criminal de la Fiscalía, que está dirigida por la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Penal Kelly Donovan.

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