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Schneiderman, DiNapoli Y Hartunian Anuncian Arresto Y Acusación Del Asambleísta Scarborough

Acusaciones separadas por delitos graves estatales y federales acusan a asambleísta de robar fondos de campaña y reclamos fraudulentos de reembolsos por viajes

NUEVAYORK - El Fiscal General Eric Schneiderman, el Contralor Thomas P. DiNapoli y Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte Richard Hartunian anunciaron hoy el arresto y acusación del asambleísta del Estado de Nueva York William Scarborough por el presunto robo de fondos de campaña y tomar  reembolsos de viaje basados el falsos reportes. La acusación estatal de 23 cargos acusa al asambleísta de Queens de retirar y desviar más de $40,000 de la cuenta bancaria del comité de campaña "Amigos de Bill Scarborough" y luego usar esos fondos para gastos personales. La acusación federal de 11 cargos sostiene que Scarborough reclamó indebidamente "viáticos" por gastos que superan los $ 40,000 para viajes que no se realizaron. Si es declarado culpable de todos los cargos, enfrenta hasta 37 años en prisión.

"Los crímenes de los que está acusado señor Scarborough es acusado de cometer representan una violación vergonzosa de la confianza que sus electores colocaron en él", dijo el Fiscal General Schneiderman. "A los neoyorquinos se les pide repetidamente tener fe en nuestros líderes, y cada denuncia de corrupción política rompe esa confianza. Cada vez que mi oficina arresta a un funcionario público corrupto, enviamos el mensaje de que debe haber un conjunto de reglas para todos y nadie está por encima de la ley, no importa cuán poderoso o bien conectado. También quiero dar las gracias al Contralor DiNapoli y el Fiscal Federal Hartunian - casos como estes son posibles sólo a través de la gran colaboración de nuestros aliados en las agencias del orden".

"Los funcionarios electos no pueden usar dinero de los contribuyentes o de los fondos de campaña como sus alcancías personales. El asambleísta Scarborough trató de jugar con el sistema, pensando que podía salirse con la suya", dijo el Contralor del Estado de Nueva York Thomas P. DiNapoli. "A través de nuestra investigación conjunta, que reveló que el asambleísta Scarborough supuestamente presentó reportes de viaje fraudulentos e informes falsos sobre su uso de fondos de campaña. Voy a seguir trabajando con el fiscal general Eric Schneiderman, el Fiscal Federal Richard Hartunian, la Oficina Federal de Investigaciones y fiscales en todo el estado para erradicar la corrupción y llevar a los funcionarios corruptos a la justicia".

El Fiscal Federal Richard S. Hartunian dijo: "las acusaciones de hoy demuestran el compromiso de las autoridades estatales y federales para combatir el fraude y la corrupción que han plagado nuestro sistema político. Se espera que nuestros funcionarios electos traten de salvaguardar la integridad de sus oficinas y seguir todas las reglas. Cuando no lo hacen, las agencias del orden responderán. Elogio efusivamente  al Fiscal General Schneiderman y Contralor DiNapoli por su vigoroso esfuerzo en este caso. La colaboración entre los investigadores estatales y federales que ha provocado estas acusaciones ha demostrado ser una herramienta eficaz en la identificación y eliminación de la corrupción en nuestro gobierno estatal".

Acusacióndel Estado
De acuerdo a los documentos hechos públicos hoy en relación con la investigación del estado, como parte de un esfuerzo continuo entre Schneiderman y DiNapoli conocido como "Operación Integridad" y llevado a cabo con la asistencia del FBI, Scarborough se involucró a un patrón de actividad ilegal durante los últimos siete años . Los registros bancarios obtenidos como parte de la investigación muestran que entre enero de 2007 y marzo de 2014, Scarborough hizo numerosos retiros y transferencias desde la cuenta de su comité de campaña por un total de aproximadamente $38.000. Parte de ese dinero fue sacado directamente como retiros de efectivo; algunos fueron transferidos a su cuenta personal, de acuerdo con los documentos de la acusación y de la corte. Además, Scarborough depositó cinco cheques a nombre de "Amigos de Bill Scarborough", por un total de $3,450, directamente en su cuenta bancaria personal.

La acusación estatal, presentada en la Corte Suprema del Estado de Nueva York en Albany, acusa al Sr. Scarborough de gastar ese dinero para su propio uso personal, en violación de la Ley Electoral del Estado de Nueva York, que dice que "[las contribuciones recibidas por un candidato o de un comité político ... no se convertirá por ninguna persona a un uso personal".

El Sr.Scarborough también presuntamente intentó ocultar su conducta ilegal al no informar los retiros a la Junta Electoral del Estado, como requiere la ley. Entre 2007 y 2014, hubo 21 presentaciones separadas a la Junta Electoral que no dieron cuenta de los retiros. Además, el dinero nunca fue contabilizado en los registros financieros del comité de campaña.

En el expediente se acusa aScarborough de dos cargos de Hurto Mayor y 21 cargos de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo.

Acusación Federal
La investigación federal, llevada a cabo por la División de la Oficina del Fiscal Federal y la División de Albany del Buró Federal de Investigaciones, se centró en los presuntos indebidos reembolsos de "viáticos" y otros gastos relacionados con los viajes desde 2009 hasta 2012.

En la acusación federal, presentada hoy en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Albany, el asambleísta Scarborough ha sido acusado de cuatro (4) cargos de robo sobre un programa que recibe fondos federales por la presunta presentación de 174 recibos de reembolso falsos para viáticos, kilometraje y los peajes por más de $40.000 dólares entre enero de 2009 y diciembre de 2012. Si es declarado culpable, Scarborough se enfrenta a una pena máxima de prisión de no más de 10 años y una multa de $250.000. Scarborough también fue acusado de siete (7) cargos de fraude electrónico en relación con las comunicaciones para recibir el pago de falsas reclamaciones de viaje específicas a su cuenta bancaria. Si es declarado culpable, estos cargos llevan una pena máxima de prisión de no más de 20 años, y multa de hasta $250.000.

El sometimiento en el caso estatal está a cargo de la Fiscal DarrenMiller de la Oficina de Integridad Pública de la Fiscalía General, la cual es liderada por la Vice Jefe del Buró Stacy Aronowitz y el Jefe de la Oficina Daniel Cort. Kelly Donovan es la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Penal. La investigación del estado fue manejada por el investigador Mark Spencer y Vice Jefe del Buró Antoine Karam de la Oficina de Investigación, la cual es liderada por el Jefe Dominick Zarrella. El auditor forense Jason Blair y analista legal Sara Pogorzelski proporcionaron asistencia adicional.

Lainvestigación federal fue manejada por la División de Albany del FBI. El caso federal está siendo procesado por el Fiscal Federal Adjunto Jeffrey Coffman.

La División de Investigaciones de la Contraloría del Estado asistió en ambas investigaciones.

Todos los cargos son meras acusaciones y los acusados ​​se presumeninocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

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