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Post date: January 20 2015

Schneiderman Anuncia Culpabilidad Y Prisión Para Ladrones De Identidad Que Robaron A Clientes De Bancos En La Ciudad De Nueva York Y Westchester

Acusados se enfrentan a años de cárcel por robar más de $850.000 de cuentas bancarias personales.

Schneiderman: El robo de identidad tiene que ser enfrentado con medidas judiciales fuertes para que las empresas y los consumidores puedan saber que están siendo protegidos

WESTCHESTER- El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la condena de Tyrone "Reece" Lee, de 28 años, y Anthony "Sug" Davis, de 29 años, ambos del Bronx, quienes se declararon culpables de participar en una red de robo de identidad que victimizó a clientes de los bancos locales. La red se robó más de $ 850,000 mediante el uso de los cajeros de banco para obtener fraudulentamente la información personal de cientos de clientes desprevenidos, y luego la creación de tarjetas de identificación falsas para retirar dinero de las cuentas.

"El robo de identidad es un problema creciente y complejo, pero hoy, hemos traído a la justicia a dos individuos que dirigían una gran red que robaba las identidades de los clientes desprevenidos", dijo el Fiscal General Schneiderman. "El robo de identidad debe ser enfrentado con un vigoroso enjuiciamiento para que las empresas y los consumidores pueden saber que están siendo protegidos. La condena de hoy envía un fuerte mensaje. Si usted comete este tipo de delitos, se enfrentará a la cárcel".

Lee, queera cabecilla del régimen, se declaró culpable de la acusación de 37 cargos presentados contra él en la Corte Suprema del condado de Westchester ante el Honorable Juez Barry E. Warhit, incluyendo dos cargos de Hurto Mayor en Segundo Grado (un delito mayor clase C) , once cargos de Hurto Mayor en Tercer Grado (un delito mayor clase D), dieciocho cargos de robo de Identidad en Primer Grado (un delito mayor clase D), tres cargos de posesión criminal de un Instrumento Falsificado en Segundo Grado (delito grave Clase D), y tres cargos de Plan para Defraudar en Primer Grado (un delito mayor clase E). A cambio de su declaración de culpabilidad, el Juez Warhit acordó condenar a Lee a 4 y ½ a 9 años en una prisión estatal.

Además,Davis se declaró culpable ante el Juez Warhit de un cargo de Robo de Identidad en Primer Grado (un delito mayor clase D) y un cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado (un delito mayor clase E). A cambio de su declaración de culpabilidad, el Juez Warhit acordó condenar a Davis de 2 a 6 años de prisión. Davis fue condenado recientemente en un caso federal de robo de identidad a 10 años en prisión federal.

La red de robo de identidad operó entre julio de 2010 y junio de 2014. Corruptos cajeros de banco fraudulentamente accedieron y robaron la información personal, incluyendo números de cuenta y números de Seguro Social, de cientos de clientes de Bank of America, JP Morgan Chase, HSBC, TD Bank y Wachovia en Westchester y la ciudad de Nueva York.

Lee era el cabecilla, que orquestó la contratación de cajeros de los bancos corruptos en bancos de la zona de Westchester y Nueva York. Dirigió a los cajeros de los bancos a robarse las identidades de los clientes con nombres comunes y con más de $ 50.000 en sus cuentas. Luego la información de los clientes era pasada de contrabando a él. Lee conspiró con Davis para crear cheques falsos y documentos de identificación utilizando la información del cliente que se le había robado. Lee arregló para que otros miembros de la red suplantaran a los titulares de cuentas bancarias para retirar dinero en bancos del área.

El papel de Davisen la red criminal era crear una serie de documentos falsos usando los datos personales y financieros robados, incluyendo cheques falsificados y licencias de conducir que contenían información personal de las víctimas, pero mostraban las fotografías de otros miembros de la red. Estos documentos falsos fueron utilizados para suplantar a los titulares de las cuentas y retirar dinero en sucursales bancarias en el Condado de Westchester, Nueva York y Long Island, así como Connecticut y Massachusetts.

Estaacusación fue la culminación de una investigación a largo plazo por el Delito Ingresos Strike Force de la Procuraduría General, incluyendo escuchas telefónicas autorizadas por los tribunales y órdenes de allanamiento. En las llamadas telefónicas interceptadas y mensajes de texto, co-conspiradores hablaban en clave sobre las cuentas de clientes, que se referían como "joints", y "bands" de dinero que robarían, refiriéndose a paquetes de $1.000 de dinero en efectivo. También utilizaron nombres en clave para referirse a los bancos que victimizaron, entre ellos "touchdown" para TD Bank y "Yase" por JP Morgan Chase.

Entre lassucursales bancarias de Nueva York cuyos clientes fueron víctimas de esta red de robo de identidad están:

  • Bank of America: 206 Main Street, White Plains, NY;
  • JP Morgan Chase: 235 Main Street, White Plains, NY; 
  • JP Morgan Chase: 410 South Broadway, Yonkers, NY; 
  • JP Morgan Chase: 5 West Burnside Avenue, Bronx, NY; 
  • HSBC: 1 East Fordham Road, Bronx, NY; 
  • Bank of America: 50 West Fordham Road, Bronx, NY; 
  • Bank of America: 479 North Broadway, Jericho, NY; and
  • Wachovia (now Wells Fargo): 43 North Plank Road, Newburgh, NY 

Tanto Leey Davis están programados para ser condenados a sus penas de prisión el 2 de abril de 2015.

El Fiscal GeneralSchneiderman agradece al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester, y el Departamento de Policía de White Plains por su ayuda en este asunto.

Elcaso está siendo manejado por los Fiscales Adjuntos Tyler Reynolds y Rhonda Greenstein de la Oficina de Ejecución Penal y Delitos Financieros. La oficina está dirigida por el Jefe del Buró Gary T. Fishman y Jefes Adjuntos Meryl Lutsky y Stephanie Swenton. La División de Justicia Criminal está liderada por la Fiscal General Ejecutiva Adjunta Kelly Donovan.

Lainvestigación fue realizada por el Analista de Apoyo Jurídico Theo Davidson, los investigadores Steve Pratt, Vincent Gisonti, Sylvia Rivera, Israel Hernández, Ryan Fannon y Dave Negron y Larry Riccio, Investigador Superior Dennis Maddalone, Investigador Supervisor John Sullivan, y el Jefes Adjuntos  Investigadores John McManus y Greg Stasiuk. La División de Investigaciones está liderada por el Jefe Investigador Dominick Zarrella.