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Post date: February 5 2015

Schneiderman Anuncia Condena De Estafadora En Serie Que Se Aprovechaba De Inmigrantes

Sonia Vertucci confesó haber tomado dinero en efectivo de víctimas para una variedad amplia de servicios que fueron prometidos pero con los que nunca cumplió. Fue condenada a una pena de 1 a 3 años de prisión y se le ordenó pagar una indemnización a las víctimas después de su liberación

Schneiderman: No importa cómo elaboren sus esquemas, los estafadores que se aprovechan de los neoyorquinos vulnerables serán llevados ante la justicia

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la declaración de culpabilidad de Sonia Vertucci, quien admitió operar un esquema de larga duración para robar a los residentes de Queens prometiéndoles falsamente una amplia gama de servicios a sus clientes predominantemente inmigrantes obteniendo más de $ 100,000 en pagos fraudulentos por servicios que nunca entregó ni reembolso a las víctimas.

"Nuestro mensaje es claro: no importa cómo elaboren sus esquemas, los estafadores que se aprovechan de los neoyorquinos vulnerables serán llevados ante la justicia", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Los estafadores que se aprovechan de los inmigrantes, u otros trabajadores neoyorquinos, con falsas promesas no serán tolerados en nuestro estado"

Vertucci, de 42 años, de New Rochelle, se declaró culpable en la Corte Suprema en el condado de Queens de un cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado (un delito mayor clase "E"). Fue condenada a una pena de 1 a 3 años de prisión y se le ordenó pagar una indemnización a las víctimas después de su liberación.

La investigación del Fiscal General reveló queentre 2012 y 2014, Vertucci operó un elaborado plan para defraudar a inmigrantes neoyorquinos, supuestamente prometiendo una amplia variedad de servicios que ella no podía, y no entregó. Ella prometió inmigrantes tarjetas de Seguro Social y para ayudar a la obtención de la residencia legal; a los conductores de camiones prometió resolver multas  y suspensiones de licencia para que pudieran volver a trabajar. En cada caso, ella exigió dinero por adelantado, por lo general en efectivo, y luego no hizo nada. Ella recogió más de 100, 000 dólares de víctimas en Queens y otros condados de Nueva York.

Paraengañar a sus clientes, Vertucci encubría su estafa con un barniz de legitimidad. La investigación reveló que ella alquiló locales en avenidas muy transitadas, con toldos y carteles de publicidad “Express DMV Services,” “Mailbox Rentals,” “Auto Insurance,” “Immigration”, y otros servicios. Las tiendas tenían nombres que suenan plausibles, como "Multi-Service Center" y Tristate Business Center”  ycontaban con personal administrativo. A  los clientes se les dijo falsamente que Vertucci tenía abogados disponibles  para asistir, y se les dio recibos de pago que lucían oficiales. En realidad, Vertucci no tenía negocios en los archivos del Departamento de Estado de Nueva York. Obtuvo contratos de arrendamiento de sus espacios comerciales por cheques sin fondos, y se desaparecía  - con el dinero de las víctimas - justo antes de ser desalojada. Ella entonces creaba una nueva tienda y defraudaba a nuevas víctimas.

Estainvestigación fue iniciada por el Buro de Derechos Civiles Fiscal General. El Fiscal General agradece al Departamento de Labor del Estado de Nueva York y el Departamento de Seguridad Nacional por su cooperación en este caso. La investigación fue realizada por el investigador Sixto Santiago, Investigador Supervisor Luis Carter, Jefe Adjunto Investigador Vito Spano, y Jefe de Investigaciones Dominick Zarrella del Buro de Investigaciones de la Fiscalía General.

Este caso fue procesado por la Asesor Jurídico Superior Brian McDonald y Analista Superior Jacqui Brown, de la División Penal de la Fiscalía General, la cual es liderada por la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Penal Kelly Donovan. Asistencia esencial ha sido proporcionada por la Fiscal Adjunta Dariely Rodríguez, Consejera Especial Jessica Attie, Asistente Legal Shamika Rosario, y Jefa del Buró de Derechos Civiles Kristen Clarke. La Oficina de Derechos Civiles es parte de la División de Justicia Social, que está dirigida por el Fiscal General Ejecutivo Adjunto para la Justicia Social Alvin Bragg.