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Post date: February 10 2015

Schneiderman Anuncia Declaración De Culpabilidad Y Prisión Para Cajera De Banco Que Robó Datos De Clientes En White Plains

Nadia Figueroa enfrenta hasta 6 años de prisión por robar más de $850.000 de cuentas bancarias de los clientes

Schneiderman: El robo de identidad es un problema creciente, pero estamos comprometidos a tomar acciones agresivas contra cualquier persona que roba información personal de los consumidores

WESTCHESTER -El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la convicción de Nadia Figueroa, de 24 años, del Bronx, quien se declaró culpable del robo de datos de los clientes mientras trabajaba como cajera del banco JP Morgan Chase en White Plains, como parte de una descarada red de robo de identidad que tenía como objetivo a los clientes de los bancos locales. La red se robó más de $850,000 mediante el uso de los cajeros de banco para obtener fraudulentamente información personal de cientos de clientes desprevenidos, y luego la creación de documentos falsos para retirar dinero de las cuentas.

"La acusadautilizó su posición como cajera de banco para estafar a los clientes que le confiaron su información financiera personal", dijo el Fiscal General Schneiderman. "El robo de identidad es un problema cada vez mayor, pero estamos comprometidos a tomar medidas enérgicas contra cualquiera que victimiza a los neoyorquinos de esta manera. Las empresas y los consumidores pueden saber que mi oficina los protegerá”.

Figueroase declaró culpable en la Corte Suprema del Condado de Westchester ante el Honorable Juez Barry E. Warhit, de un cargo de Hurto Mayor en Tercer Grado (un delito mayor clase D). A cambio de su declaración de culpabilidad, el Juez Warhit acordó condenar a Figueroa de 2 a 6 años de prisión.

El cabecillade esta red criminal, Tyrone "Reese" Lee, así como el co-acusado Anthony "Sug" Davis también se declararon culpables de sus papeles en este esquema el mes pasado

La red de robo de identidad operóentre julio de 2010 y junio de 2014. Las cajeros de banco corruptas, incluyendo Figueroa, de manera fraudulenta accedían y se robaban la información personal, incluyendo números de cuenta y números de Seguro Social, de cientos de clientes de Bank of America, JP Morgan Chase, HSBC , TD Bank y Wachovia en Westchester y la ciudad de Nueva York.

El papel deFigueroa en el fraude fue utilizar su posición como cajera de un banco en la sucursal del banco JP Morgan Chase ubicada en 235 Main Street, White Plains, Westchester County, al victimizando a los clientes con nombres comunes y que tenían más de $50.000 en sus cuentas. Ella copiaba estos datos del cliente y los pasaba de contrabando a sus co-conspiradores que lo utilizaron para crear cheques falsos y documentos de identificación. Estos documentos falsos fueron utilizados para suplantar a los titulares de cuentas y retirar dinero en sucursales bancarias en el Condado de Westchester, Nueva York y Long Island, así como Connecticut y Massachusetts.

Estaacusación fue la culminación de una investigación a largo plazo de la Fuerza de Tarea Crime Proceeds Strike Force de la Fiscalía General, que incluyó el uso de escuchas telefónicas autorizadas por los tribunales y órdenes de allanamiento. En las llamadas telefónicas interceptadas y mensajes de texto, los co-conspiradores hablaban en clave sobre las cuentas de clientes, que se referían como "joints", y las "bandas" de dinero que robarían, refiriéndose a fajos de $1.000 de dinero en efectivo. También utilizaron nombres en clave para referirse a los bancos que victimizarían, entre ellos "touchdown" para TD Bank y "Yase" para JP Morgan Chase.

Figueroay sus co-conspiradores también victimizaron a los clientes en otras sucursales bancarias, incluyendo las siguientes:

  • JP Morgan Chase: 410 South Broadway, Yonkers, NY; 
  • JP Morgan Chase: 5 West Burnside Avenue, Bronx, NY; 
  • Bank of America: 206 Main Street, White Plains, NY;
  • HSBC: 1 East Fordham Road, Bronx, NY; 
  • Bank of America: 50 West Fordham Road, Bronx, NY; 
  • Bank of America: 479 North Broadway, Jericho, NY; and
  • Wachovia (now Wells Fargo): 43 North Plank Road, Newburgh, NY 

Figueroaestá programada para ser sentenciada a la pena de prisión el 14 de mayo de 2015.

El Fiscal GeneralSchneiderman agradece al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester, y el Departamento de Policía de White Plains por su ayuda en este asunto.

Elcaso está siendo manejado por los Fiscales Adjuntos Tyler Reynolds y Rhonda Greenstein de Ejecución Penal y Delitos Financieros de la Fiscalía General. La oficina está dirigida por el Jefe del Buró Gary T. Fishman y Jefas Adjuntas de la Oficina Meryl Lutsky y Stephanie Swenton. La División de Justicia Criminal está liderada por la Fiscal General Ejecutiva Adjunta Kelly Donovan.

La investigación fue realizada por el Analista de Apoyo Jurídico Theo Davidson, investigadores Steve Pratt, Vincent Gisonti, Sylvia Rivera, Ismael Hernández, Ryan Fannon y Dave Negron y Larry Riccio, Investigador Superior Dennis Maddalone, Investigador Supervisor John Sullivan, y Jefes Adjunto de Investigación John McManus y Greg Stasiuk. La División de Investigaciones está liderada por el jefe investigador Dominick Zarrella.