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Post date: March 26 2015

Schneiderman Y Comisionado De NYPD Bratton Anuncian Declaraciones De Culpabilidad De Involucrados En Red Internacional De Trafico De Khat

Tres de los acusados se declaran culpables por su papel en la canalización de varias toneladas de khat en cuatro continentes, distribución de la droga a través de Nueva York y otros estados

Esfuerzo conjunto con NYPD y otras agencias policiales lleva a las primeras penas de prisión en el Estado de Nueva York para traficantes de Khat

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman y el Comisionado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), William J. Bratton,  anunciaron hoy tres declaraciones de culpabilidad en una red internacional de tráfico de Khat que supuestamente inundó la ciudad de Nueva York, así como otras partes de Nueva York, Massachusetts y Ohio con varias toneladas de Khat, una planta que contiene sustancias controladas similares a las anfetaminas. Las declaraciones de hoy por tres líderes de la banda de narcotraficantes marca la primera vez en Nueva York que los distribuidores de Khat servirán tiempo en una prisión estatal.

El verano pasado, el Fiscal General Schneiderman y el comisionado Bratton anunciaron la acusación formal de 17 miembros de una red de tráfico de Khat. El expediente de 215 cargos en Brooklyn estableció que los acusados operaron como Gran Traficantes que trabajaron juntos para obtener Khat desde Yemen, Kenia y Etiopía; enviándola a los Estados Unidos a través de países como el Reino Unido, China, Holanda y Bélgica; y traficaron en la zona metropolitana de Nueva York, Syracuse, Rochester y Buffalo, así como las comunidades de Massachusetts y Ohio. La red criminal lavaba las ganancias ilícitas a través de los operativos en Minnesota y cableaba el dinero a varios lugares en el extranjero, incluyendo Dubai e Inglaterra.

"El Khat es una droga peligrosa e ilegal con alcance en todo el mundo. Hemos desarticulado esta banda internacional, la cual ejecutaba una sofisticada operación que traía drogas a Estados Unidos y enviaba las ganancias ilícitas al extranjero  y los cabecillas irán a la cárcel", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Las declaraciones de culpabilidad de hoy demuestran que los que inundan nuestras fronteras nacionales y estatales con las drogas serán llevados ante la justicia".

"Quiero agradecer a todos los organismos que participaron en esta compleja investigación por su compromiso inquebrantable de desmantelar las redes criminales como estas, y al hacerlo, detener el flujo de narcóticos ilegales que golpea nuestras calles y ponen en peligro la seguridad y el bienestar de nuestra comunidades", dijo el Comisionado de Policía William J. Bratton.

Como parte de las declaraciones de culpabilidad, Yadeta Berki (alias "Murad"), 24, del Reino Unido, será condenado a tres años de prisión y entregará $150.000 dólares; Bayan Yusuf, de 32 años, de Rochester, será condenado a dos años de prisión; y Ahmed Adem, de 32 años, de Rochester, será condenado a dos años de prisión. Los tres acusados se declararon culpables de Intento de Operar como  Gran Traficante.

El Khat es una planta cultivada en gran parte en Kenia y Etiopía. Entre sus ingredientes activos figura la catinona, un estimulante clasificado como sustancia controlada bajo la Ley de Salud Pública del Estado de Nueva York, y la catina, que se clasifica como una sustancia controlada de la Lista IV. Los usuarios de Khat mastican las hojas y tallos de la planta y se tragan el jugo, para endrogarse.

Agentes estatales y locales dirigidos por Grupo de Trabajo Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General del del Estado de Nueva York  (OCTF) y la División de Inteligencia de la Policía de la Ciudad de Nueva York llevaron a cabo una investigación de casi un año. La acusación alega que el acusado basado en Inglaterra Yadeta Bekri, conocido por sus co-conspiradores como "Murad," enviaba sistemáticamente grandes cantidades de Khat a sus socios en Estados Unidos, Bayan Yusuf y Ahmed Adem, a través de múltiples UPS ubicados en Manhattan. Yusuf y Adem, ambos de Rochester, NY, entonces supuestamente entregaban el Khat a sus distribuidores y clientes directos en Brooklyn, Rochester, Syracuse y Buffalo, así como Everett, Massachusetts.

Vigilancia realizada como parte de la investigación reveló que los acusados utilizaron  instalaciones de almacenamiento público en Rochester, Queens y Brooklyn para almacenar grandes cantidades de Khat hasta que pudieran distribuir la droga.

Bajo la dirección de Bekri, Yusuf y Adem presuntamente transportan el producto de estas ventas ilegales en coche a la novia y co-conspiradora Ibsitu Hashi de Bekri en Minnesota que, a su vez, enviaba el dinero a Bekri vía Dubai y otros países.

Además de la Oficina del Fiscal General y el Departamento de Policía de Nueva York, investigadores de la Policía del Estado de Nueva York, de Seguridad Nacional ICE, y la Administración de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, todos asistieron en la investigación.

En el expediente se acusa a 17 co-conspiradores de delitos como Operar como Gran Traficante y varios cargos de Venta Criminal y Posesión Criminal de una Sustancia Controlada, Lavado de Dinero y Conspiración para cometer esos delitos. Es la primera vez que las sustancias controladas  como khat han sido objeto de una acusación bajo la (§220.77 (1) de la Ley Penal del Estado de Nueva York), como Gran Traficante,  escrita por el Fiscal General Schneiderman, como parte de los cambios a las leyes de drogas Rockefeller.

Los acusados el año pasado son:

  • Yadeta Bekri (a.k.a. “Murad”), 24, United Kingdom
  • Bayan Yusuf, 32, Rochester
  • Ahmed Adem, 32, Rochester
  • Mustafa Sadeq Ali, 22, Brooklyn
  • Sadeq Hassan Ali, 46, Brooklyn
  • Noman Saleh Almoflehi, 22, Brooklyn
  • Ahmed Khader Sulaiman, 25, Brooklyn
  • Al Khader Sulaiman, 29,  Brooklyn
  • Wail Seidi, 22, of Queens
  • Nabil Seidi, 36, of Queens
  • Mohamed Seidi, 26, Queens
  • Abubaker Seidi, 39, Queens
  • Ali Saleh, 40, of Rochester
  • Mohamed Mohamed, 43, Rochester
  • Rumiya Osman, 31, Rochester
  • Malyun Ibrahim, 46, Everett, Massachusetts
  • Ibsitu Hashi, 35, Blaine, Minnesota

La investigación fue dirigida por el investigador de OCTF Brian Fleming y el Investigador Supervisor Arthur Schwartz, el Jefe Adjunto de OCTF Christopher Vasta  y el Jefe de Investigaciones  Dominick Zarrella en la oficina del Fiscal General, y por el NYPD detective Milton López, el sargento Scott, Mackay y el teniente Joseph Sullivan, de la División de Inteligencia y el subinspector Paul Mauro. El caso está siendo procesado por el Subjefe de OCTF  Tarek Rahman, con la asistencia de la Analista Nicole Accurso, bajo la supervisión de la Fiscal Adjunta Peri Alyse Kadanoff. La Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Penal es Kelly Donovan.

Los cargos contra los acusados restantes son acusaciones y los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

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