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Post date: May 19 2015

Schneiderman Arresta Otra Vez A Cabecilla De Red Y Cajera Banco Por Fraude Y Esquema De Robo De Identidad En Banco Del Condado De Orange

Cabecilla Tyrone Lee y la cajera de banco Nadia Figueroa, recientemente condenados a prisión estatal por un esquema similar, acusados de 50 cargos en nuevo expediente

Los acusados robaron más de $457.000 de clientes de bancos en el Condado de Orange, el Condado de Nassau, la ciudad de Nueva York, Connecticut, Maryland, Nueva Jersey, Florida y Virginia

Schneiderman: Todos debemos redoblar los esfuerzos para asegurar que nuestros datos personales están seguros del robo de identidad

GOSHEN- El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la nueva detención del cabecilla Tyrone "Reece" Lee y la ex cajera de banco Nadia Figueroa en una acusación formal de 50 cargos en la Corte Suprema del Condado de Orange. Los acusados, que se encargaron de la ejecución de un red de robo de identidad que robó más de $457,000 de los clientes de Wachovia Bank (ahora Wells Fargo), ambos se declararon culpables a principios de este año por el funcionamiento de un esquema de robo de identidad similar en el condado de Westchester.

"los re-arrestos de hoy demuestran que el robo de identidad sigue siendo un problema cada vez mayor y que todos debemos redoblar esfuerzos para garantizar que nuestros datos personales están seguros", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Mi oficina continuará tomando medidas contra cualquier persona que ponga en peligro la seguridad financiera de los neoyorquinos - incluyendo cajeros de banco que se aprovechamiento de la confianza de los clientes. Y vamos a seguir trabajando para proteger a todos, desde grandes corporaciones, a las pequeñas empresas y las familias, de esta amenaza”.

El expedienteactual de la Fiscalía General, revelada hoy en la Corte Suprema del Condado de Orange, acusa a Lee, de 28 años, y Figueroa, de 24 años, ambos de El Bronx, delos delitos de Hurto Mayor en Segundo Grado, Hurto Mayor en Tercer Grado,  Robo de Identidad en el Primer Grado, y el Plan para Defraudar en Primer Grado, por su conducta entre julio de 2010 y agosto de 2011. Si son declarados culpables de los cargos principales, ambos acusados se enfrentan a hasta 15 años de prisión.

En la acusación del Fiscal General se alega que Figueroa, mientras trabajaba como cajera en una sucursal de Wachovia Bank, ubicada en 41 Norte Plank Road en Newburgh, NY, ilegalmente accedió y se robó el números de cuentas bancarias y de identificación personal de más de 200 víctimas de una sucursal situada en Newburgh. De acuerdo con las declaraciones hechas por los fiscales en la lectura de cargos, muchas de las cuentas de víctimas fueron seleccionadas por una práctica conocida como "pescando nombres" que Figueroa buscaba ilegalmente en la base de datos de clientes de Wachovia para los nombres comunes, estados de residencia, y los saldos de la cuenta altos. Lee a continuación, supuestamente utilizó la información robada para retirar fondos de 77 cuentas de los clientes de las sucursales situadas en el Condado de Orange, Condado de Nassau, Nueva York, así como en Connecticut, Florida, Maryland, Nueva Jersey y Virginia.

Entre las123 diferentes sucursales de Wachovia cuyos clientes fueron víctimas de robo de identidad están:

  • 3584 Long Beach Road, Oceanside, N.Y.
  • 3709 Riverdale Avenue, Bronx, N.Y.
  • 1076 Yonkers Avenue, Yonkers, N.Y.
  • 339 Hemingway Avenue, East Haven, C.T.
  • 150 Elm Street, Westfield, N.J.
  • 13140 U.S. Highway 301, Riverview, F.L.

En septiembre de 2014, Lee y Figueroa fueron detenidos y acusados ​​por la Fiscalía General del Estado, junto con otras tres personas, por el funcionamiento de un anillo de robo de identidad similar en el condado de Westchester desde julio de 2012 hasta junio de 2014. Al igual que en el Condado de Orange, Lee orquestó la contratación de cajeros de los bancos corruptos y también les dirigida a dirigirse a los clientes con nombres comunes y con más de $50.000 dólares en sus cuentas. Estos cajeros de banco, incluyendo Figueroa, de manera fraudulenta accedieron y robaron información personal, incluyendo números de cuenta y números de Seguro Social, de cientos de clientes de Bank of America, JP Morgan Chase, y TD Bank. La información de los clientes más tarde fue llevada clandestinamente a Lee, quien conspiró para crear cheques fraudulentos y documentos de identificación utilizando la información rabada del cliente. Lee arregló para que otros miembros de anillo se hicieran pasar por los titulares de cuentas bancarias, mediante el uso de estos documentos falsos, con el fin de retirar dinero en sucursales bancarias en el Condado de Westchester, Nueva York y Long Island, así como Connecticut y Massachusetts.

A principios de esteaño, Lee se declaró culpable de la totalidad de 37 cargos en el Condado de Westchester en acusación contra él, incluyendo múltiples cargos de Hurto Mayor en Segundo y Tercer Grados y Robo de Identidad en Primer Grado, y fue sentenciado a 4 ½ a 9 años en una prisión del estado. Figueroa se declaró culpable de Hurto Mayor en Tercer Grado, y fue sentenciada a 2 a 6 años de prisión en la Corte Suprema del Condado de Westchester el 14 de mayo. Sus tres co-conspiradores acusados en el esquema de Westchester también se declararon culpables.

Los cargos contralos acusados son acusaciones y se presumen inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Estossometimientos judiciales fueron la culminación de una investigación a largo plazo por el la Fuerza de Tarea Contra Ingresos del Delito de la Fiscalía General, incluyendo escuchas telefónicas autorizadas y órdenes de allanamiento.

El Fiscal GeneralSchneiderman agradece al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, Oficina del Sheriff del Condado de Orange, y la Policía del Estado de Nueva York por su valiosa ayuda en este caso.

El caso fue procesadopor los Fiscales Adjuntos Rhonda Greenstein y Tyler Reynolds del Buro de Ejecución Penal y Delitos Financieros de la Fiscalía General. La oficina está dirigida por el Jefe del Buró Gary T. Fishman y Jefe Adjuntas Meryl Lutsky y Stephanie Swenton. La División de Justicia Criminal está liderada por la Fiscal General Ejecutiva Adjunta Kelly Donovan.

Lainvestigación fue realizada por el Analista Apoyo Jurídico Theo Davidson, investigadores Steve Pratt, Vincent Gisonti, Sylvia Rivera, Ismael Hernández, Ryan Fannon, Dave Negron y Larry Riccio, Investigador Superior Dennis Maddalone, Investigador Supervisor John Sullivan, y los Jefes Adjunto de Investigaciones John McManus y Greg Stasiuk. La División de Investigaciones está liderada por el Jefe Investigador Dominick Zarrella.