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Post date: May 6 2016

Schneiderman Anuncia Récord Schneiderman Y Contralor Dinapoli Anuncian Condena De Los Acusados En Multimillonaria Caso De Manipulación De Licitaciones Relacionadas Con Contratos Públicos

Las sentencias incluyen hasta siete años de prisión, la renuncia a una pensión del gobierno, y más de un millón de dólares en restitución, decomiso y multas

ROCHESTER - El Fiscal General Eric T. Schneiderman y el Contralor del Estado Thomas P. DiNapoli anunciaron hoy la condena de los tres acusados en una elaborada conspiración de manipulación de licitaciones que condujo ilegalmente a multimillonaria contratos en obras públicas para el Condado de Monroe a empresas favorecidas y personas con conexiones, dando como resultado la restricción de la competencia. Los acusados se beneficiaron de este sistema y defraudaron a los contribuyentes del condado de Monroe.

"Tiene que haber un conjunto de reglas para todos, no importa cuán rico o poderoso sea, y eso incluye a los actores políticos", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Los conectados políticamente  no deben tener acceso privilegiado para obtener injustamente lucrativos contratos gubernamentales. Voy a seguir luchando contra este tipo de corrupción cuando y donde la encuentre".

"Come revelaron nuestra auditoría e investigación, y mediante el enjuiciamiento que hizo el Fiscal General, estos individuos explotaban las corporaciones de desarrollo para su beneficio, cargando a los contribuyentes del condado de Monroe con millones en costos", dijo el Contralor Thomas P. DiNapoli. "Estos casos envían un aviso a cualquier funcionario que  esté pensando abusar de la confianza del público. Doy las gracias al Fiscal General Schneiderman por su constante colaboración en nuestra Operación Integridad".

Daniel Lynch, un hombre de negocios del área de Rochester fue condenado hoy por el Honorable Dennis M. Kehoe en el Tribunal del Condado de Monroe para servir de 2 y 1/3 a 7 años de prisión y al pago de un total de $600,083.70 en restitución al condado de Monroe. En febrero, Lynch se declaró culpable ante el Juez Kehoe en el Tribunal del Condado de Monroe de cuatro delitos graves, incluyendo dos cargos delito grave de Hurto Mayor en Segundo Grado en violación de la Ley Penal § 155.40 (1) y dos cargos de la clase "E" delito grave de Combinación para Restringir el Comercio y Competencia en violación de la Ley General de Negocios §§ 340 y 341, también conocida como Ley de Donnelly del Estado de Nueva York.

Nelson Rivera, ex director de información para el Condado de Monroe fue condenado hoy por el Juez Kehoe a cinco años de libertad condicional, con la condición de que él no puede nunca más servir como un empleado público de Nueva York. Rivera también renunció a su pensión del gobierno y devolvió  todas las contribuciones hechas con anterioridad a su pensión por un total de $36,241.26 después de retenciones obligatorias. Rivera pagó una multa adicional de $25,000.00 al estado de Nueva York. En febrero, Rivera se declaró culpable ante el Juez Kehoe a dos cargos de Combinación para Restringir el Comercio y la Competencia en violación de la Ley General de Negocios §§ 340 y 341.

John Maggio, un hombre de negocios del área de Rochester fue condenado hoy por el Honorable Dennis M. Kehoe en el Tribunal del Condado de Monroe a una libertad condicional de un año, a raíz de su declaración de culpabilidad de un cargo de intento de Combinación para Restringir el Comercio y Competencia en violación de la Ley General de Negocios §§ 110/340 y 110/341, un delito menor clase “A”. Como parte de su condena, Maggio debe realizar 200 horas de servicio a la comunidad, y ha pagado $350,000.00 en restitución al condado de Monroe y el reembolso de los costos asociados con el procesamiento.

Robert Wiesner, ex director de seguridad de la Autoridad de Agua del Condado de Monroe, fue condenado anteriormente por el juez Kehoe en enero, a una libertad condicional de tres años en caso de declaración de culpabilidad a un delito grave clase "E" de Combinación para Restringir el Comercio y la Competencia en violación de la Ley general de Negocios §§ 340 y 341. En el momento de su condena, Wiesner pagó una multa de $5,000.00 y $ 3,000.00 y perderá la ganancia ilegal.

Los cuatro nombrados fueron acusados originalmente en noviembre de 2013 y acusados de un esquema para manipular los procesos de licitación para una serie de proyectos públicos de varios millones de dólares en el condado de Monroe. Estos contratos incluyen un contrato de $ 99 millones para proporcionar actualizaciones y el mantenimiento de la infraestructura de IT (información y tecnología)  del Condado (el "proyecto de IT"), y un contrato de $ 212 millones a para proporcionar actualizaciones y mantenimiento de sistemas de seguridad y protección públicas del condado (el "proyecto de Seguridad Pública" ). Cada uno de estos contratos se adjudicó ilegalmente a una empresa conectada al acusado Lynch.

Anteriormente, los cuatro acusados admitieron la colusión para la licitación para el contrato de $ 212 millones para el proyecto de Seguridad Pública para que el contrato se adjudicara al Navitech Services Corporation ("Navitech"), una empresa creada por los acusados Lynch y Maggio con el propósito de la obtención del contrato de la Seguridad Pública. 

Entre otras cosas, los acusados Rivera y Wiesner admitieron proporcionar información privilegiada a Lynch en varias ocasiones con bastante antelación a la publicación de la Solicitud de Propuesta ("RFP") para el proyecto y Lynch admitió utilizar esa información para obtener una injusta e ilegal ventaja en la respuesta a la solicitud de propuesta. Rivera, Lynch y Wiesner también admitieron trabajar juntos para redactar la respuesta del Navitech a la solicitud de propuesta y para el montaje del equipo de subcontratistas que se unirían a la respuesta de Navitech meses antes de la RFP fue puesta a disposición del público. Rivera admitió ocultar el hecho de que el Condado tenía la intención de utilizar una Corporación de Desarrollo Local como mecanismo de financiación para el proyecto, a partir de las respuestas posibles a la RFP, aparte de Lynch, pero asegurando que la empresa Navitech – de Maggio y de Lynch - ganaría la oferta.

Además, Rivera admitió haber tomado medidas para mantener el papel de Lynch en Navitech en secreto con el fin de asegurarse de que los funcionarios aprobaran los contratos entre el Condado y la Corporación de Desarrollo Local creado para financiar el proyecto - Monroe Security and Safety Systems LCD (“M3S), así como entre M3S y Navitech. Rivera fue tan lejos como dar respuestas falsas a la Legislatura del Condado cuando se le preguntó directamente sobre el papel de Lynch en Navitech y si alguien del Condado había hablado con Navitech sobre el proyecto antes de la publicación de la solicitud de propuesta. A Navitech se adjudicó finalmente el contrato del proyecto de Seguridad Pública, que, como los acusados admitieron, estaba predeterminado.

Lynch y Rivera también se declararon culpables de conspirar para la oferta para el contrato de $99 millones para el proyecto de IT.

Entre otras cosas, Lynch y Rivera admitieron trabajar juntos para desarrollar el proyecto de IT, redactar la solicitud de propuesta para el proyecto de IT a pesar de que tanto Rivera y Lynch sabían que Lynch tenía previsto para responder a la solicitud de propuestas a través de su empleador en el momento - Siemens Building Technologies, Inc . ("Siemens") - dando así acceso a información privilegiada a Lynch que ningún otro proveedor tuvo acceso y trabajar juntos para componer la respuesta de Lynch a la solicitud de propuesta en nombre de Siemens. Rivera y Lynch admitieron, además, que el proyecto siempre fue diseñado para ser financiado a través de una LDC y que Lynch es el proveedor  que tenía acceso a esa información crucial. Rivera y Lynch trabajaron juntos para formar la LDC que financiaría el proyecto - – Upstate Telecommunications Corporation LDC  meses antes de que la RFP fuese puesta a al público. Debido a este esquema, Siemens se adjudicó finalmente el contrato del proyecto de IT, que, Rivera y Lynch admitieron, fue predeterminado.

Una vez que la manipulación ilegal del proceso de propuestas fue completada, como Lynch admitió en el momento de su declaración de culpabilidad, se involucró en una compleja trama para robarle al Condado mediante inflando los contratos y la creación de contratos y facturas falsas como parte de estos proyectos. Lynch admitió haber usado el dinero robado del condado de Monroe, entre otras cosas, para realizar contribuciones políticas, financiar gastos de entretenimiento, y comprar artículos personales para sí mismo y otros, tales como televisores, ordenadores y un sistema de alarma residencial.

Este caso y la investigación se llevaron a cabo como parte de la Operación Integridad, una sociedad conjunta entre el Fiscal General del Estado de Nueva York y el Contralor del Estado de Nueva York para erradicar la corrupción pública y abuso a los gobiernos locales. 

Los Fiscales Adjuntos Mary Gorman y Brian McDonald, de la Oficina de Integridad Pública del Fiscal General están a cargo del caso, con la asistencia de los analistas Morgan McCollum y Joseph Conniff, ex analista Kamla Sookram, y Auditor John Serrapica. La Oficina de Integridad Pública está dirigida por el Jefe de la Oficina Daniel Cort y la Vice Jefe del Buró Stacy Aronowitz. La investigación fue realizada por los investigadores David Buske y Christopher Reidy de la Oficina de Investigaciones, con el apoyo del investigador Richard Doyle, Jefe Adjunto Antoine Karam, y el Jefe de la Oficina Dominick Zarrella. La Fiscal General Ejecutiva Adjunta  Kelly Donovan lidera la División de Justicia Criminal.

La investigación se llevó a cabo conjuntamente con la División de Investigaciones y la División de Gobiernos Locales del Contralor Thomas P. DiNapoli. 

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