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Post date: December 16 2016

Schneiderman Anuncia Arresto 13 Individuos Con Alegados Vinculos A La Familia Criminal Genovese Por Prestamos Usureros Y Juegos Ilegales 

Los acusados  presuntamente operaban una red ilegal juegos de azar y atrapaban a sus víctimas en préstamos usureros con elevados pagos semanales

Dos de los acusados también presuntamente vendieron decenas de millones de cigarrillos sin pagar  impuestos en el Estado De Nueva York 

Schneiderman: No importa cuán complejo o inteligente sea el esquema, seguiremos trabajando con nuestros aliados de la aplicación de ley para desarticular el crimen organizado tradicional

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman y el Comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York, James P. O'Neill, anunciaron hoy las detenciones y enjuiciamiento de trece personas acusadas de la presunta explotación de lucrativas actividades de préstamos usureros y juegos de azar estrechamente controladas por la familia  Genovese del crimen organizado.

“Operation Shark Bait” fue una investigación a largo plazo sobre las presuntas actividades relacionadas con préstamos usureros de los supuestos miembros “afiliados” de la familia Genovese Salvatore DeMeo, y los asociados Gennaro Geritano, Eugene Orefice y Anthony "Alforfón" Giammarino, entre otros. Una serie de arrestos  llevados a cabo por Grupo de Tarea Contra el Crimen Organizado del Fiscal General Schneiderman (OCTF) y el la Sección de Investigaciones de Asuntos Criminales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (CEIS), mantuvieron una investigación a largo plazo denominada "Operación Shark Bait". A lo largo de la investigación, la Fiscalía General obtuvo dos acusaciones separadas de un jurado del Condado de Brooklyn, acusando a un total de trece individuos por cargos de felonía. La investigación también descubrió una operación de venta de cigarrillos sin impuestos que afectó a varios estados.

“Los prestamistas usureros descaradamente atrapan a sus víctimas con tasas de interés  exorbitantes que son imposibles de pagar. Estos acusados supuestamente se esforzaron por atrapar a sus víctimas con tarifas exorbitantes, mientras además violaban nuestras leyes de juego y tomaban apuestas desde otros países", dijo el Fiscal General Schneiderman. “No importa cuán complejo o inteligente sea el plan, continuaremos trabajando con nuestros socios de la ley para eliminar el crimen organizado tradicional”.

“A pesar de que estos miembros de Genovese siguieron intentando evadir la detección, nuestra investigación reveló millones en apuestas deportivas en ultramar, lucratiavas prácticas de préstamos y evasión de impuestos”, dijo el comisionado de policía James P. O'Neill. “Muchas gracias a nuestros detectives y al Fiscal General del Estado por su trabajo en este caso”.

A lo largo de la investigación, las conversaciones interceptadas revelaron la jerarquía y las presuntas actividades delictivas de la empresa familiar del crimen Genovese. Según las acusaciones, una operación ilegal de juegos deportivos se llevó a cabo a través de un sitio desde Costa Rica - 4Spades.org - que manejaba apuestas en varios deportes universitarios y profesionales. Esta operación de juego generó millones de dólares de apuestas. Además de las apuestas, la acusación de corrupción empresarial también imputa a seis acusados en un patrón de actividades de préstamo en los que a las víctimas se cobraban tasas de préstamos semanales exorbitantes que efectivamente creaban una trampa de deuda de alto costo sobre cualquier persona que recibiera tal préstamo. El cargo de Corrupción Empresarial por sí solo lleva una pena máxima de 8 1/3 a 25 años de prisión.

Dos acusados, Gennaro Geritano y Mario Leonardi, también fueron acusados en un segundo expediente que alega que los acusados evadieron impuestos estatales y municipales mediante una venta combinada de más de treinta mil cigarrillos ilegalmente estampados dentro de la ciudad de Nueva York en violación a la Ley de Impuestos del Estado de Nueva York.

Las ventas de cigarrillos no sujetas a impuestos privan al estado de millones de dólares en recaudación de impuestos de cigarrillos, perjudican a las pequeñas empresas respetuosas con la ley y socavan las medidas de salud pública diseñadas para desalentar el hábito de fumar. Los paquetes de cigarrillos vendidos en la Ciudad de Nueva York deben llevar una estampilla de impuestos conjunta de Ciudad de Nueva York / Nueva York y sólo un agente de estampado con licencia puede poseer y colocar las estampillas de impuestos en los paquetes de cigarrillos. Ni Gennaro Geritano ni Mario Leonardi fueron autorizados a vender productos de tabaco en la ciudad de Nueva York o en el Estado de Nueva York.

Los acusados de hoy son:

  • Salvatore DeMeo (76), Brooklyn, NY
  • Eugene Orefice (48), Monroe Township, NJ
  • Gennaro Geritano (62), Brooklyn, NY
  • Anthony Giammarino (65), Brooklyn, NY
  • Joseph Tommasino (52), Staten Island, NY
  • Thomas Alexiou (55), Brooklyn, NY
  • Rocco Maglione (46), Brooklyn, NY
  • Windsor Lewis (66), Brooklyn, NY
  • Mario Leonardi (76), Odenville, AL
  • Vincent Taliercio (65), Brooklyn, NY
  • Jackie Charlton (53), Brooklyn, NY
  • Michael Epstein (48), Brooklyn, NY
  • John Giglio (55), Staten Island, NY

El Fiscal General desea agradecer a Eric González, Fiscal del Condado de Brooklyn, por su cooperación en este asunto y, además, a Kip Brailey, Tansey Brent y John Yaros de la Red de Delitos Financieros y Finanzas del Departamento de Hacienda (FinCEN) por ayudar en esta investigación.

Los cargos contra los acusados son meras acusaciones. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal de justicia.

La parte OCTF de la investigación fue dirigida por los investigadores Gerard Quinn y Derek Stevens. Ellos fueron supervisados por el Investigador Paul Grzegorski, el Subdirector de OCTF DownState Christopher Vasta bajo la supervisión general del Jefe del Buro de Investigaciones Dominick Zarrella. La parte de la investigación del NYPD fue dirigida por el detective Vincent Imperato de la policía de Nueva York y la detective Lori Aanonsen bajo la supervisión del Teniente Edward Barry de CEIS, el Capitán John Dusanenko, el subdirector Brian McCarthy y el Subinspector Dominick D'Orazio.

El caso está siendo procesado por el Vice Jefe de la OCTF, Diego Hernández. La Subprocuradora General Peri Alyse Kadanoff dirige el Grupo de Trabajo Contra el Crimen Organizado.