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Fiscal General Schneiderman Y Comisionada De Impuestos  Manion Anuncian Conviccion De Ex Ejecutivo De Empresa De Energía

Gary Mole, ex director general de Glacial Energy Holdings, desvió más de $18.5 millones en ingresos que debieron estar sujetos al pago de impuestos a una operación minera en El Congo dejando de pagar cientos de miles en impuestos

El Fiscal General Eric T. Schneiderman y la Comisionada de Impuestos y Finanzas Nonie Manion anunciaron hoy la declaración de culpabilidad y convicción de Gary Mole, de 52 años, ciudadano australiano y ex director general de Glacial Energy Holdings ("GEH"), debido al no reporte de más de $ 18.5 millones de dólares  por Glacial Energy de Nueva York ("GENY"), una subsidiaria de propiedad total de GEH. Mole se declaró culpable de Fraude Fiscal Criminal en el Segundo Grado, un delito de clase C. El co-acusado GENY fue previamente condenado por el mismo delito después de declararse culpable el 3 de diciembre de 2015.

"Al desviar millones de dólares en ingresos, este acusado no mostró ningún respeto por la integridad de nuestro sistema tributario o por los muchos neoyorquinos que terminarían pagando la factura. No importa cuán elaborado sea el esquema, aquellos que buscan evitar pagar su parte justa de los impuestos serán capturados y castigados ", dijo el Fiscal General Schneiderman.

"Esta declaración de culpabilidad debe enviar un poderoso recordatorio a todos los dueños de negocios: aquellos que intenten evadir sus obligaciones tributarias a través de planes criminales pagarán un precio", dijo Nonie Manion, Comisionada Interina del Departamento de Impuestos de Nueva York "Seguiremos trabajando con la Fiscalía General y con todos nuestros aliados de la ley para asegurar que los violadores se enfrenten a la justicia".

Según los fiscales, de 2006 a 2008, Mole fue el CEO y accionista único de GEH, una empresa de servicios energéticos constituida en Nevada. En aproximadamente en 2006, Mole supuestamente comenzó a invertir personalmente los ingresos  de GENY en una operación minera en la República Democrática del Congo ("RDC"), Generales Des Mines Au Congo SPRL, conocida como "Gemico." Entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre, 2008 Mole desvió más de $18.5 millones en ingresos de GENY a Gemico. Mole instruyó a los subordinados a transferir dinero a cuentas bancarias en la República Democrática del Congo, Suiza, Lichtenstein, Sudáfrica y China, entre otros, todo para el beneficio de Gemico.

Mole y GENY luego dedujeron indebidamente los fondos invertidos en Gemico como gastos de consultoría en las declaraciones de impuestos de GENY para los años 2006, 2007 y 2008, subestimando así los ingresos gravables de GENY en el Estado de Nueva York en millones de dólares. Con el fin de ocultar y justificar la falsa contabilidad de los pagos a Gemico como gastos de consultoría, Mole y un ex empleado de GEH crearon y retrocedieron un contrato de consultoría entre Gemico y Glacial y facturas falsas de Gemico a Glacial. Como resultado del fraude, Mole y GENY evadieron un total de más de $670,000 en impuestos del Estado de Nueva York.

Mole y GENY fueron procesados por un Gran Jurado del Condado de Albany en septiembre de 2015 y acusados conjuntamente de tres cargos de Fraude Criminal de Impuestos en el Segundo Grado, un delito de clase C y tres cargos de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en el Primer Grado, delito mayor Clase E. GENY se declaró culpable el 3 de diciembre de 2015 del delito de Fraude Criminal de Impuesto en el Segundo Grado, un delito de clase C, y aceptó pagar la restitución completa al Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York.

Hoy, Mole se declaró culpable del delito de Fraude Criminal de Impuestos en el Segundo Grado, un delito de clase C, en satisfacción de la acusación pendiente. Como condición de su declaración, pagó $335,000 en restitución al Estado de Nueva York. Mole, un ciudadano de Australia que está actualmente en los Estados Unidos con una visa de trabajo, fue condenado a una descarga incondicional y aceptó satisfacer la restitución restante mediante un juicio en su contra a favor del Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York. Mole se declaró culpable ante el Hon. Roger D. McDonough en la Corte Suprema del condado de Albany.

Este caso surgió de una investigación conjunta de la Oficina de Protección al Contribuyente del Fiscal General y del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York. El caso fue posteriormente remitido a la Oficina de Delitos Financieros de la Fiscalía General para la investigación criminal y el enjuiciamiento. La Fiscalía General agradece al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York por su valiosa asistencia.

La investigación fue llevada a cabo por el Auditor de Impuestos William Welch, del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, con la asistencia de investigadores de la Fiscalía General, bajo la supervisión del Investigador Jefe Adjunto Antoine Karam. La Oficina de Investigaciones del Fiscal General está dirigida por el Jefe Dominick Zarrella.

El caso está siendo procesado por los Fiscales Adjuntos Benjamin S. Clark y Philip V. Apruzzese del Buró de Cumplimiento y Crimines Financieros y Nicholas Suplina, actualmente Consejero Superior y Asesor Especial del Fiscal General y anteriormente de la Oficina de Protección al Contribuyente del Fiscal General. Auditoria forense fue proveída por Meaghan E. Scovello, de la Sección de Auditoría Forense, encabezada por el Jefe de Auditor Edward J. Keegan, Jr. La Oficina de Crímenes Financieros es dirigida por el Jefe Gary Fishman y la Subjefe Stephanie Swenton. La Oficina de Protección de Contribuyentes es dirigida por el Jefe de la Oficina Thomas Teige Carroll.