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Schneiderman Y Comisionada De Impuestos Manion Anuncian Sometimiento De Talleres De Mecánica Del Condado De Nassau Y Acusan A Dueños De Fraude De Impuestos Y De Seguros

Los acusados supuestamente robaron más de $ 480,000 en impuesto sobre ventas; se alega además que  el dueño del taller  y su esposa dejaron de pagar impuestos personales por más de $ 160.000

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman y la Comisionada Interina de Impuestos  y Finanzas Nonie Manion anunciaron el arresto de José Cardona, de 38 años, quien enfrenta cuatro acusaciones separadas relacionadas con su propiedad y operación de dos talleres de reparación de colisiones del condado de Nassau. La esposa de Jose Cardona, Verónica Cardona, de 38 años, y el empleado Peter Bifolco, de 35 años, también fueron acusados. Las acusaciones fueron abiertas el miércoles.

José Cardona es el propietario y operador de dos centros de colisión: No Limit Auto Body, Inc., también conocido como Perry's Hub Auto Care, ubicado en 10 Jerusalem Avenue en Hempstead, NY ("No Limit"); Y Henry Street Auto Body, Inc., también conocido como No Limit Auto Body II ("No Limit II"), ubicado en 110 Henry Street en Freeport, NY. Según la acusación, José Cardona y No Limit supuestamente recolectaron pero no remitieron al Estado de Nueva York más de $ 410,000 en impuestos de ventas entre junio de 2010 y junio de 2016, y José Cardona y No Limit II supuestamente recolectaron pero no remitieron más de $ 70,000 en impuesto sobre ventas Entre junio de 2011 y diciembre de 2015.

Los fiscales alegan además que Jose Cardona y su esposa, Veronica Cardona, presentaron una declaración falsa de impuesto sobre la renta para 2011 y no presentaron declaraciones de impuestos sobre sus ingresos personales para 2012 y 2013, dejando de pagar  así más de $ 160,000 en impuestos de la renta personal. Además, los fiscales alegan que José Cardona, No Límit, y el empleado Peter Bifolco cometieron un delito de fraude de seguros por presuntamente agregando daño adicional a un vehículo traído al taller para su reparación y luego facturación por más de $ 3,000 en reparaciones innecesarias.

“Es inaceptable que las compañías roben cientos de miles de dólares en impuestos mientras los neoyorquinos ordinarios que cumplen  la ley y pagan su parte justa”, dijo el Fiscal General Schneiderman. “Hay un conjunto de leyes fiscales para todos en Nueva York, y mi oficina seguirá haciendo rendir cuentas a cualquier persona que intente esquivar su responsabilidad bajo la ley”.

“Cuando los neoyorquinos inescrupulosos llenan  sus bolsillos con los dólares de los impuestos, no sólo están robando al estado, sino que están privando a sus vecinos y la comunidad local del dinero para financiar valiosos programas y servicios públicos”, dijo Nonie Manion, Comisionada interina del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York. “Seguiremos trabajando con la oficina del Fiscal General y con todas las fuerzas del orden para garantizar que violadores son llevados a la justicia y un campo de juego uniforme para los contribuyentes honestos”.

Los cargos en las cuatro acusaciones, abiertos ayer en la Corte Suprema del Condado de Nassau, son los siguientes. La primera acusación carga al propietario José Cardona y No Limit con: Gran Robo en el Segundo Grado, un delito de clase C, en violación de la Ley Penal del Estado de Nueva York § 155.40 (un cargo); Fraude de Impuesto Penal en el Segundo Grado, un delito de clase C, en violación de la Ley de Impuestos § 1805 (tres cargos); Fraude de Impuesto Penal en el Tercer Grado, un delito de Clase D, en violación de la Ley de Impuestos § 1804 (un cargo); Fraude Criminal de Impuesto en el Cuarto Grado, un delito de clase E, en violación de la Ley de Impuestos § 1803 (un cargo); Y Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en el Primer Grado, un delito de clase E, en violación de la Ley Penal del Estado de Nueva York § 175.35 (16 cargos).

La segunda acusación imputa a José Cardona y No Limit II con Grand Larceny en el Segundo Grado en violación de la Ley Penal del Estado de Nueva York § 155.40 (un cargo); Fraude Fiscal Criminal en el Tercer Grado en violación de la Ley Tributaria § 1804 (tres cargos); Fraude de Impuesto Penal en el Cuarto Grado en violación de la Ley de Impuestos § 1803 (un cargo); Y Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en el Primer Grado en violación de la Ley Penal del Estado de Nueva York § 175.35 (14 cargos).

La tercera acusación imputa a José Cardona y Verónica Cardona: Fraude de Impuesto Penal en el Segundo Grado en violación de la Ley de Impuesto § 1805 (dos cargos); Fraude de Impuesto Penal en el Tercer Grado en violación de la Ley de Impuestos § 1804 (un cargo); Y Ofrecer un Instrumento Falso para la Archivo en el Primer Grado en violación de la Ley Penal del Estado de Nueva York § 175.35 (un cargo).

La cuarta acusación le imputa a Jose Cardona, No Limit y al empleado Peter Bifolco con un cargo de cada uno de los siguientes: Grand Larceny en el Tercer Grado, un delito de Clase D, bajo la Ley Penal § 155.35 (1); Fraude de Seguros en el Tercer Grado, un delito de Clase D, bajo la Ley Penal § 176.20; Malicia Criminal en el Segundo Grado, un delito de Clase D, bajo la Ley Penal § 145.10; Y Falsificando Registros de Negocios en el Primer Grado, un delito de Clase E, bajo la Ley Penal § 175.10.

Además de los arrestos de ayer, los investigadores de la Unidad de Fraude de Seguros de Auto del Fiscal General y de la División de Investigación Criminal del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York ejecutaron órdenes de allanamiento en los dos centros de colisión de Jose Cardona en Freeport y Hempstead.

Los acusados fueron llevados ante el Hon. Meryl Berkowitz. La fianza fue fijada en el bono $60.000 o $20.000 en efectivo para Jose Cardona. Veronica Cardona y Peter BiFolco fueron ambos liberados bajo su palabra. 

Si es declarado culpable de los cargos más altos, el acusado José Cardona enfrenta hasta 5 a 15 años de prisión; Peter Bifolco y Verónica Cardona enfrentan cada uno hasta 2 1/3 a 7 años de prisión.

Los cargos contra los acusados son acusaciones, y se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

Este caso fue investigado por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Impuestos y Finanzas, y luego se refirió a la oficina del Fiscal General para investigación y enjuiciamiento.

El Fiscal General agradece al Departamento de Impuestos y Finanzas, al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, a la Oficina Nacional de Delitos contra Seguros y a GEICO Insurance por su asistencia en esta investigación.

Este caso fue investigado por los investigadores José Buffolino y Michael McNally y el Auditor Superior Dmitry Temis de la Unidad de Fraude de Seguros Auto del Fiscal General, bajo la dirección de los investigadores supervisores  Edward Keegan y Natalie Shifrin y el Jefe Adjunto Leonard D'Alessandro. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Jefe Dominick Zarrella.

El caso está siendo procesado por el Fiscal General Adjunto Timothy McNutt de la Unidad de Fraude de Seguros de Auto con la asistencia de la Analista Legal Isabela Pena-Gonzalez y el Analista Legal Supervisor Paul Strocko del Buro de Asuntos Criminales y Crímenes  Financieros. La Unidad de Fraude de Seguros de Auto es dirigida por el Jefe Joseph G. D'Arrigo. La Oficina de Asuntos Criminales y Crímenes Financieros está dirigida por Stephanie Swenton, Jefa Interina de la Oficina.