Schneiderman Anuncia Acuerdo Por $ 7,9 Millones Y Prisión De Acusados En Conexión Con Caso De Medicinas Que Ameritan Recetas Y Lavado De Dinero

Los acusados pagaban a los pacientes para que evadieran la medicación del VIH que les habían recetado y cobraron millones en Falsos Reclamos a Medicaid y Medicare

Schneiderman: Estos acusados explotaron la confianza entre los proveedores de atención médica y los pacientes para su beneficio financiero

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la sentencia de dos propietarios de farmacia, un farmacéutico supervisor y diez corporaciones por defraudar varios programas de salud financiados por el gobierno, incluyendo Medicaid y Medicare. Una investigación reveló que en al menos ocho ocasiones separadas entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, los acusados pagaron a los pacientes cientos de dólares en efectivo para que renunciaran a sus medicamentos recetados, la gran mayoría de los cuales eran para tratar el VIH. Los acusados entonces presentaron reclamaciones falsas a Medicare, Medicaid y organizaciones de cuidado gestionadas por Medicaid y fueron reembolsados por distribuir los medicamentos, a pesar de que nunca fueron dispensados a pacientes. Tarek Elsayed, de 50 años, de Elmhurst Queens, copropietario de la Farmacia 184th Street en el Bronx, fue sentenciado hoy en el Tribunal Supremo del Condado de Bronx por el Honorable Stephen Barrett a de uno a tres años en una prisión estatal.

“Estos acusados abusaron de la confianza fundamental entre los proveedores de atención médica y los pacientes poniendo su propia codicia por encima de las necesidades de salud de sus pacientes”, dijo el Fiscal General Schneiderman. “Este flagrante robo y abuso de los programas de salud más importantes de nuestro estado y país es condenable y no será tolerado”.

Anteriormente, en agosto de 2016, Ahmed Hamed, de 39 años, de Elmhurst Queens, el segundo copropietario de la Farmacia 184th Street, fue sentenciado a de dos a seis años de prisión. En octubre de 2016, Mohamed Hassan Ahmed, de 38 años, de Bayside, el farmacéutico supervisor de la Farmacia de la calle 184, fue sentenciado a de uno a tres años en prisión estatal y tuvo que entregar su licencia para operar farmacia. Colectivamente, los tres acusados robaron más de $10 millones de programas de salud financiados por el gobierno.

Además, la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Fiscal General (MFCU) alcanzó un acuerdo civil de $ 4.1 millones con el acusado Elsayed y un acuerdo civil de $3.8 millones con el acusado Hamed. El acusado Hamed también fue obligado a renunciar a un Maserati y BMW que compró con los ingresos del plan. Ambos vehículos han sido vendidos y los ingresos de las ventas devueltos al programa estatal de Medicaid.

Entre marzo de 2013 y marzo de 2014, Medicare, Medicaid y organizaciones de atención médica administrada por Medicaid pagaron a la Farmacia 184th St. más de $ 10 millones por medicamentos que 184th St. Pharmacy afirmó haber dispensado a los pacientes. La investigación de MFCU reveló sin embargo que la farmacia pidió solamente $1 millón en medicaciones de los comerciantes farmacéuticos legítimos.

Durante las operaciones encubiertas, los acusados aconsejaron a investigadores encubiertos de MFCU que vendieran sus recetas sólo a los acusados. Los acusados también pagaron a los investigadores encubiertos por referencias de nuevos pacientes que quisieran vender sus recetas a los acusados por dinero en efectivo.

La investigación de MFCU reveló además que a menudo a los pocos días de obtener ilegalmente fondos de programas de salud financiados por el gobierno, los acusados Ahmed Hamed y Tarek Elsayed canalizaron sus ganancias criminales a través de varias compañías que poseían y controlaban, cada una de las cuales parecía similar o conocida pero no relacionada a empresas de salud. Una de esas compañías se declaró culpable del lavado de dinero en el primer grado, un delito grave de clase B; El resto se declaró culpable de Lavado de Dinero en el Segundo Grado, un delito de clase C. Cada corporación será disuelta.

Tarek Elsayed se declaró culpable de un cargo de Gran Robo en el segundo grado, un delito de clase C. Ahmed Hamed se declaró culpable de dos cargos de Gran Robo en el Primer Grado, un delito de Clase B y dos cargos de Gran Robo en el Segundo Grado. Mohamed Hassan Ahmed se declaró culpable de un cargo de Gran Robo en el segundo grado.

El Fiscal General Schneiderman agradece a Amida Care Inc., que proporcionó una remisión de sospecha de fraude que llevó a MFCU a realizar varias investigaciones encubiertas; Healthfirst PHSP, Inc.; Express Scripts; Y CVS Caremark por su cooperación en esta investigación.

El Fiscal General también agradece a los aliados de MFCU en la aplicación de la ley, incluyendo la Oficina del Inspector General de Medicaid del Estado de Nueva York; El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos Oficina del Inspector General (HHS-OIG); Y el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, notablemente el Detective Mike Smyth.

La investigación fue llevada a cabo por el investigador supervisor de la MFCU, Dominick DiGennaro, y el investigador especial de la MFCU, David Ryan, y la agente especial de HHS-OIG, Liz Rolon, con la asistencia del investigador jefe adjunto de MFCU, Kenneth Morgan, y el agente especial del HHS-OIG, Scott Lampert. La investigación de auditoría de MFCU fue conducida por Cristina Marin, Investigadora Especial de la Auditoría Especial, y Jonathan Romano, Auditor Regional Adjunto de la Ciudad de Nueva York, con la asistencia de Thomasina Smith, Auditora Principal Regional de MFCU. El Asistente Legal Confidencial Kelvin Caraballo también asistió en el caso.

El caso penal fue procesado por la Fiscal Adjunta Especial Imran Ahmed de la Oficina Regional de la Ciudad de Nueva York de MFCU con la asistencia del Director Regional de la Ciudad de Nueva York, Christopher M. Shaw. El caso civil fue manejado por la Fiscales Adjuntas Kathryn Harris y Elizabeth Silverman con la ayuda de la Jefa de Ejecución Civil de MFCU, Carolyn Ellis. Thomas O'Hanlon es Jefe de Investigaciones Criminales de MFCU-Downstate. MFCU está dirigida por la Directora Amy Held y el Subprocurador Adjunto Paul J. Mahoney.