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FISCAL GENERAL SCHNEIDERMAN Y COMISIONADA DE IMPUESTOS MANION ANUNCIAN ACUSACION DE OPERADORES DE CASTLE SPA POR FALTA DE PAGO DE $ 1.5 MILLONES EN IMPUESTOS

Propietarios del Spa Castle Inc. acusados de gran robo y fraude fiscal por presuntamente no pagar impuestos

NUEVA YORK- El Fiscal General Eric T. Schneiderman y la Comisionada Interina de Impuestos y Finanzas, Nonie Manion, anunciaron hoy la acusación de Steve Chon, Daniel Chon, Victor Chon, Stephanie Chon y Spa Castle Inc., en relación a la falta de pago de 1.5 millones de dólares en impuestos de venta y otros impuestos adeudados por Spa Castle Inc. Steve Chon (57), sus hermanos Daniel Chon (54) y Victor Chon (50), y su hija Stephanie Chon (29), son propietarios y operan Spa Castle Inc., una instalación de spa de 100,000 pies cuadrados ubicada en 131-10 11th Avenue en College Point, Queens. De acuerdo con los cargos, la familia Chon no reportó millones de dólares en ingresos recaudados por Spa Castle, Inc. de 2010 a 2013, por lo que no remitió al Estado de Nueva York un total de más de $621,000 en impuestos de venta, $ 207,000 en impuestos de retención, $ 610,000 en impuestos corporativos y $ 131,000 en impuestos de Recargo de la Autoridad de Transporte Metropolitano.

"Las compañías que no pagan su parte justa de los impuestos terminan dejando la factura a los neoyorquinos ordinarios", dijo el Fiscal General Schneiderman. "No toleraremos dueños de negocios irresponsables que engañen el sistema y socaven nuestra ley de impuestos".

"La escala de robo que se alega en este caso es asombrosa", dijo la Comisionada Interino Nonie Manion. "Si se demuestra, estos crímenes graves muestran un desprecio flagrante por la ley del estado de Nueva York y todos los neoyorquinos respetuosos de la ley y dueños de negocios, que asumen la carga tributaria adicional y sufren la pérdida de ingresos utilizados para programas y servicios vitales. Seguiremos trabajando con el Fiscal General Schneiderman y con todos nuestros aliados en la aplicación de la ley para procesar estos casos y garantizar unas condiciones de igualdad". Este caso fue el resultado de una investigación conjunta de la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York y de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Impuestos y Finanzas.

La acusación, desclasificada hoy en la Corte Suprema del Condado de Queens, imputa a cada uno de los acusados con dos cargos de Gran Robo en el Segundo Grado, un Delito de Clase C, en violación de la Ley Penal del Estado de Nueva York §155.40 (1) Fraude Fiscal en el Segundo Grado, un delito de Clase C, en violación de la Ley de Impuesto § 1805, y un cargo de Fraude de Impuesto Penal en el Tercer Grado en violación de la Ley de Impuestos § 1804.

De acuerdo al expediente, Spa Castle Inc. es una instalación de spa en College Point, Queens, que ofrece una variedad de servicios, incluyendo masajes, tratamientos faciales, saunas, piscinas, restaurantes, bares y otros servicios, según declaraciones hechas por el fiscal en la comparecencia. Spa Castle Inc. genera ingresos cobrando admisión a la instalación y también cobrando cargos adicionales por los otros servicios ofrecidos en la instalación. Según el fiscal, entre 2010 y 2013, la ubicación de College Point de Spa Castle Inc. generó más de 22 millones de dólares por año en ingresos.

En agosto de 2015, investigadores de la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York y el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York ejecutaron una orden de allanamiento en Spa Castle Inc. Según declaraciones de la fiscalia, el registro incautado durante la ejecución de una orden de registro supuestamente demostró que los acusados ​​evitaron pagar los impuestos requeridos subestimando la cantidad de dinero ganada en la instalación y pagando a empleados y vendedores en efectivo. Entre 2010 y 2013, la familia Chon presuntamente subestimó millones de dólares en ingresos para Spa Castle Inc. y no pagó más de $ 621,000 en impuestos de ventas del Estado de Nueva York de marzo de 2010 a agosto de 2013. La familia Chon y el Castle Spa presuntamente retuvieron, pero no remitieron al Estado de Nueva York un total de más de $ 207,000 en impuestos de retención entre enero de 2010 y septiembre de 2013, y no remitieron al Estado de Nueva York un total de más de $610,000 en impuestos corporativos y $ 131,000 en impuestos de Recargo de la Autoridad de Transporte Metropolitano para el período de enero 2011 hasta diciembre de 2012.

Si son declarados culpable, cada uno de los acusados enfrentan de 5 a 15 años de prisión.

Los acusados fueron sometidos hoy ante el Honorable Robert Kohm en la Corte Suprema del Condado de Queens. La fianza se fijó en bono de $ 100.000 para todos los acusados.

Los cargos contenidos en el expediente son meras acusaciones, y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

El Fiscal General agradece al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York por su valiosa asistencia en esta investigación.

El investigador Michael Leahy del Buró de Investigaciones del Fiscal General dirigió la investigación. El Buró de Investigaciones es dirigido por el Jefe Dominick Zarrella. La auditoría forense fue proporcionada por la auditora forense Kristina Kojamanian bajo la supervisión de la subdirectora Sandy Bizzarro de la Sección de Auditoría Forense, dirigida por el Jefe Edward J. Keegan, Jr. El caso está siendo procesado por el Fiscal Adjunto Hugh L. McLean de la Oficina de Crímenes Financieros de la Fiscalía General, asistido por el Analista Legal Adam Sperry. La Oficina de Crímenes Financieros es dirigida por Stephanie Swenton, Jefa Interina de la Oficina.