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Schneiderman Anuncia Convicción Por Delito Grave Y Pago De $ 13 Millones En Investigación Contra Fraudes De Empresas De Venta De Alimentos Del Aeropuerto JFK

Un denunciante expuso el esquema tributario fraudulento de Express Hospitality Group

La resolución marca el primer acuerdo en la investigación en curso "Operación pista engrasada", examinando las prácticas de contratación en el aeropuerto JFK

NUEVA YORK. El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la condena de la Corporación Yankee Clipper Food Services I por cargos de delitos graves derivados de un extenso plan para evitar pagar los impuestos de Nueva York entre 2011 y 2015. Una investigación realizada por la Oficina del Fiscal General determinó que dicha compañía, junto con varios individuos y compañías afiliadas de servicios de alimentos aeroportuarios que hacen negocios bajo el nombre comercial de "Express Hospitality Group", acordaron pagar $13 millones para resolver demandas civiles por separado presentadas inicialmente por un denunciante bajo la Ley de Reclamos Falsos del Estado de Nueva York. La declaración y el arreglo civil son la primera resolución en la investigación en curso del Fiscal General sobre el proceso de contratación y adquisición en el Aeropuerto JFK, una investigación denominada "Operación pista engrasada".

Haga clic aquí para leer el acuerdo.

"Durante años, Express Hospitality Group ignoró la ley estatal y los contribuyentes de Nueva York", dijo el Fiscal General Schneiderman. "La condena por delitos graves y la resolución de hoy deben enviar un mensaje claro a quienes intentan evitar pagar su parte justa: la evasión de impuestos es ilegal, vergonzosa, y no será tolerada".

La investigación del Fiscal General reveló que Express Hospitality Group participó en esquemas por los cuales algunos de sus negocios no pagaron intencionalmente más de $5 millones en impuestos adeudados a Nueva York y no pagaron aproximadamente $350,000 adeudados a la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey como parte de una tarifa por operar en el aeropuerto. La investigación también descubrió que los esquemas tributarios de la compañía implicaban mantener dos libros de contabilidad, recolectar, pero no remitir, el impuesto a las ventas del Estado y la Ciudad, no retener impuestos sobre la compensación de los empleados y sub-registrar recibos para fines de impuestos corporativos.

Además, aunque no fue el tema de la condena y el acuerdo anunciado hoy, la investigación en curso del Fiscal General también reveló que Express Hospitality Group tenía una larga historia de realizar pagos secretos en efectivo a un ejecutivo aeroportuario con una influencia significativa sobre la capacidad de Express Hospitality para conducir y expandir su negocio en el aeropuerto JFK. A cambio de estos pagos mensuales en efectivo, el ejecutivo del aeropuerto supuestamente facilitó acuerdos que otorgaron a ciertas empresas de Express Hospitality un trato favorable, ofrecieron nuevas oportunidades comerciales a la compañía y proporcionaron pases de seguridad a ciertos empleados de Express Hospitality fuera del proceso normal para obtener pases de seguridad del aeropuerto.

Michael Nestor, Inspector General de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, dijo: "El anuncio de hoy expone un patrón insidioso de corrupción que permitió a los acusados apropiarse de millones de dólares de manera fraudulenta y defraudar a las autoridades tributarias y a la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Mi oficina continuará trabajando enérgicamente con la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York y los aliados encargados de hacer cumplir la ley para identificar, investigar y procesar este tipo de fraude".

La Oficina del Fiscal General Schneiderman y la Oficina del Inspector General de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey investigaron las denuncias de un denunciante con información confiable sobre las prácticas comerciales fraudulentas e ilegales de Express Hospitality Group y dieron seguimiento para su resolución a través de la Oficina de Protección de Contribuyentes y la Oficina de Integridad Pública.

Hoy, la Corporación Yankee Clipper Food Services I se declaró culpable de un cargo de Gran Hurto en el Primer Grado, un delito de Clase B, un cargo de Gran Hurto en el Segundo Grado, un delito de Clase C y un cargo de Esquema para Defraudar en el Primer grado, un delito de clase E.

Las entidades corporativas relevantes bajo la sombrilla de Express Hospitality incluyen: (i) Yankee Clipper Food Services, Inc. y Yankee Clipper Food Services I Inc., que operan múltiples tiendas Panini Express, dos bares y un puesto móvil de hamburguesas en el Aeropuerto JFK; (ii) R & G Food Services, Inc., que opera la cafetería para empleados en la Terminal Cinco del Aeropuerto JFK; y (iii) A & R Food Services, Inc., que opera cafeterías de empleados en la Terminal One del Aeropuerto JFK, y los negocios de cafeterías, catering y máquinas expendedoras de American Airlines en el Aeropuerto LaGuardia. Rocco Manniello y su hijo, Michele Manniello, poseían y operaban Express Hospitality durante el período relevante. Sin embargo, Rocco Manniello, quien dirigió los esquemas fraudulentos, murió antes de la finalización de la investigación.

El Fiscal General Schneiderman expresa su agradecimiento al denunciante, a los abogados del denunciante, a la Oficina del Inspector General de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, incluido el Investigadora Mia Chang, el Investigador Forense Supervisor Fred Ferrone, el Subdirector de Investigaciones Salvatore Dalessandro y Director de Investigaciones, Steven Pasichow, y el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York por su ayuda para resolver este caso.

La investigación del Fiscal General fue dirigida por los Fiscales Adjuntos Justin Wagner del Buró de Protección de Contribuyentes y John B. Chiara de la Oficina de Integridad Pública con la asistencia de los Analistas de Apoyo Legal Justin Meshulam de la Oficina de Protección de Contribuyentes y Dillon Kraus de la Oficina de Integridad Pública.

La investigación del Fiscal General fue realizada por la Investigadora Melissa Kaplan de la Oficina de Investigaciones, bajo la supervisión de la Investigadora Supervisora Sylvia Rivera y el Investigador Jefe Adjunto John McManus. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Jefe Dominick Zarrella. La contabilidad forense fue realizada por el Auditor Jefe Adjunto Sandy Bizzarro de la Sección de Auditoría Forense. La Sección de Auditoría Forense está dirigida por el Auditor Jefe Edward J. Keegan, Jr.

La Oficina de Protección de Contribuyentes está encabezada por el Jefe del Buró Thomas Teige Carroll y el Jefe del Buró del Buró Scott J. Spiegelman. La Oficina de Integridad Pública está dirigida por el Jefe de la Oficina, Daniel G. Cort, y la Subdirectora de la Oficina, Stacy Aronowitz. La División de Justicia Criminal está dirigida por el Fiscal Ejecutivo Adjunto Jason Brown.