Schneiderman Anuncia Acusaciones Y Arrestos De Propietarios De Compañías De Pruebas Médicas Por Fraude Multimillonario Al Medicaid

Tea Kaganovich y Ramazi Mitiashvili fueron acusados formalmente de Gran Hurto en primer grado por robarle a Medicaid al facturar por falsos exámenes médicos

Demanda Civil del Fiscal General busca $24 millones bajo la Ley de Reclamos Falsos del Estado

Si son convictos de los principales cargos, los acusados enfrentan cada uno hasta 25 años en prisión estatal

BROOKLYN - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy la acusación y el arresto de Tea Kaganovich, de 45 años, y Ramazi Mitiashvili, 57, ambos de Brooklyn, Nueva York por Gran Robo en Primer Grado y otros cargos relacionados por facturar ilegalmente Medicaid por servicios de pruebas de diagnóstico fraudulentas y lavado de los beneficios delictivos de su plan.

El Fiscal General también presentó una demanda civil en la que se solicitan $24 millones en daños y perjuicios a los demandados en virtud de la Ley de Reclamos Falsos del Estado y otras leyes. La acusación formal alega que Kaganovich y Mitiashvili, operadores de Sophisticated Imaging, Inc., East Coast Diagnostics, Inc. y East West Management, Inc., participaron en un esquema sistemático para someter a los pacientes de Medicaid a una gama de pruebas de diagnóstico que no eran médicamente necesarias ni ordenadas por médicos reales.

Kaganovich, Mitiashvili y las empresas acusadas hicieron que el programa de Medicaid, incluidas las Organizaciones de Atención Médica Administrada ("Managed Care Organizations", "MCO") de Medicaid, recibieran facturas por las pruebas médicas, algunas de las cuales nunca se realizaron. Posteriormente, los acusados ​​lavaron sus ganancias ilícitas a través de varias cuentas bancarias y pagaron a los coconspiradores cientos de miles de dólares para perpetuar el plan. La demanda civil del Fiscal General alega que la conducta ilegal de los demandados le costó a Medicaid más de $8 millones.

"Medicaid está destinada a ser una red de servicios de salud para los neoyorquinos, no una cuenta bancaria para delincuentes", dijo el Fiscal General Eric Schneiderman. "Mi oficina continuará investigando y llevando ante la justicia a aquellos que intentan socavar el programa de Medicaid y defraudar a los contribuyentes de Nueva York".

Durante su investigación en curso estas "factorías médicas", la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid (MFCU) del Fiscal General descubrió que el patrón de fraude en cada factoría médica era similar. Las factorías medicas son supuestas clínicas de atención médica que atraen a beneficiarios de Medicaid que no tienen problemas médicos aparentes con promesas de pago en efectivo, por lo general entre $20 y $50. Después de hacerlos entrar a sus instalaciones y obtener su identificación de Medicaid, las factorias, que utilizan proveedores de atención médica autorizados que son cómplices del plan, envían reclamos fraudulentos a Medicaid o MCO por servicios que nunca se prestan o son médicamente innecesarios. Los fiscales alegan que los proveedores de atención médica autorizados que presuntamente trabajan con estas factorías reciben pagos por el uso de sus licencias médicas y credenciales de Medicaid, pero a menudo nunca ven a los pacientes en cuyos nombres envían reclamaciones a Medicaid.

En 2016, MFCU envió investigadores encubiertos haciéndose pasar por beneficiarios de Medicaid en una de las factorías médicas. Los investigadores descubrieron individuos que se presentaban como médicos a pesar de que no tenían licencias. Para maximizar la facturación, los "doctores" sin licencia sometieron a los pacientes, incluidos los agentes encubiertos de MFCU, a una serie de pruebas médicas de personas que pretenden ser técnicos de diagnóstico con una variedad de equipos médicos. Las "pruebas" eran cualquier equipo que los técnicos trajeron a la factoría médica ese día.

Los fiscales alegan que Kaganovich, Mitiashvili y sus empresas participaron en la estafa de "factoría médica" al financiarla y dotarla de personal. Los fiscales también alegan que, para mantener el esquema en marcha, Kaganovich y Mitiashvili pagaron cientos de miles de dólares en sobornos a los dueños de clínicas médicas para referidos de pacientes. Los fiscales también alegan que Kaganovich y Mitiashvili también emplearon a los supuestos técnicos de diagnóstico que alternaban entre factorías y contrataban médicos con licencia para leer los escáneres de diagnóstico médicamente innecesarios que generaban sus empleados. Los fiscales también alegan que los operadores también causaron que los médicos facturaran a Medicaid y MCO por las exploraciones obtenidas fraudulentamente, y que una vez reembolsados ​​por Medicaid o MCOs, los médicos pagaron a Kaganovich y Mitiashvili por administrar los exámenes presuntamente innecesarios desde el punto de vista médico. En octubre de 2016, los investigadores de MFCU ejecutaron órdenes de allanamiento en dos fábricas médicas relacionadas con el plan de los acusados ​​ubicado en 2423 Adam Clayton Powell Boulevard en Manhattan y en 2781 Webster Avenue en el Bronx.

Un gran jurado en Manhattan autorizó una acusación acusando a todos los demandados de Gran Robo en Primer Grado, un delito clase B; Gran Robo en Segundo Grado, un delito grave clase C; y Prácticas Prohibidas (Compensaciones) en violaciones de la Ley de Servicios Sociales de Nueva York, un delito grave de clase E. El gran jurado también acusó a Kaganovich y East Coast Diagnostics de Lavado de Dinero en Primer Grado, un delito clase B; Mitiashvili y East West Management con Lavado de Dinero en Segundo Grado, una felonía de clase C; y Kaganovich y Sophisticated Imaging de Lavado de Dinero en tercer grado, un delito grave de clase D. Por último, Kaganovich y Mitiashvili fueron acusados de Esquema para Defraudar en primer grado, un delito de clase E. Si son declarados culpable de los cargos más importantes, cada acusado enfrenta hasta 25 años en una prisión estatal.

En particular, un gran jurado federal en Brooklyn acusó a Kaganovich y Mitiashvili el mes pasado de varios delitos federales relacionados con un esquema similar de fraude a la atención médica. Hoy, el juez interino Mark Dwyer de la Corte Suprema del condado de Nueva York procesó a los acusados y puso audiencia el  6 de abril de 2018. Ambos acusados se declararon inocentes. Los Demandados continúan bajo custodia federal.

El Fiscal General desea agradecer a la Oficina del Inspector General de Medicaid (OMIG) del Estado de Nueva York, el Departamento de Justicia de los EE. UU. Medicare Strike Force, que opera con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York; la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Brooklyn; el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General (HHS OIG); la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York, la Unidad de Auditoría e Investigaciones de Proveedores de Medicaid y la compañía de atención administrada HealthFirst por su asistencia y cooperación en esta investigación.

Este caso fue investigado por los investigadores de MFCU Stanislav Tabakov y Thomas Dowd, y el Investigador Supervisor Dominick DiGennaro bajo la supervisión del investigador Jefe Adjunto Kenneth Morgan. La Auditora-Investigadora Lisandra Defex condujo el análisis financiero con la asistencia de la Investigadora Jefe de Auditoría Regional de la Ciudad de Nueva York, Thomasina Smith. Steve Salotti, Científico líder en datos de MFCU y Daniel Herzog, Asistente Legal, colaboraron en el caso.

Los Fiscales Adjuntos Especiales Alyssa A. Preston y Jonathan Reiner están procesando el caso junto con el Director Regional Adjunto de la Ciudad de Nueva York, Twan V. Bounds, con la asistencia del Director Regional de la Ciudad de Nueva York, Christopher M. Shaw. Thomas O'Hanlon es el Jefe de Investigaciones Criminales-Downstate. Los Fiscales Adjuntos Especiales David Abrams y Konrad Payne están manejando la demanda civil con la asistencia de la Jefa de Ejecución Civil Carolyn Ellis. MFCU es dirigido por la Directora Amy Held y el Fiscal Adjunto Paul Mahoney. Los cargos son simplemente acusaciones y los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe lo contrario en un tribunal de justicia.