Schneiderman Y Comisionada De Impuestos Manion Anuncian Declaración De Culpabilidad De Propietario De Restaurantes Mexicanos Por No Pagar Más De $175,000 En Impuestos

Christopher Klee, ex propietario de los restaurantes mexicanos Sonora en Bath y Corning, no pagó más de $ 175,000 en impuestos de ventas adeudados al estado de Nueva York El demandado pagará más de $ 350,000 en impuestos a la venta no pagados y multas

CONDADO DE STEUBEN - El Fiscal General Eric T. Schneiderman y la Comisionada Interina de Impuestos y Finanzas Nonie Manion anunciaron hoy la declaración de culpabilidad y condena de Christopher Klee, de 56 años, y su empresa CKP Holdings, LLC, por no presentar numerosas declaraciones de impuestos por valor de $175,000 en impuestos a las ventas que se obtuvieron en dos locales de Sonora's Mexican Restaurant en Bath y Corning, Nueva York. Se requerirá que Klee pague más de $ 350,000 al Departamento de Impuestos y Finanzas por el impuesto a las ventas no pagadas, además de multas e intereses.

“Cuando los neoyorquinos gastan su dinero duramente ganado, esperan que el negocio cumpla las reglas”, dijo el Fiscal General Schneiderman. “Mi oficina continuará haciendo rendir cuentas a quienes buscan robarle a los contribuyentes para llenar sus propios bolsillos”.

“Al incumplir descaradamente sus obligaciones tributarias, este acusado violó la confianza de sus clientes, privó a las comunidades donde operaba de los ingresos necesarios para servicios vitales y puso a empresas similares en una desventaja competitiva”, dijo la Comisionado Interina de Impuestos y Finanzas Nonie Manion. “Continuaremos trabajando con el Fiscal General y todos nuestros aliados en las agencias del orden para llevar a los delincuentes fiscales ante la justicia”.

El restaurante Bath, anteriormente ubicado en 330 W. Morris Street, abrió en septiembre de 2004 bajo el nombre de Sonora's Mexican Restaurant. Una investigación y auditoría realizada por el Departamento de Impuestos y Finanzas (DTF) reveló que, desde el 1 de septiembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2011, el restaurante Bath no presentó declaraciones de impuestos sobre las ventas y ganó más de $1,850,000 en ventas totales y recaudó más de $140,000 en el impuesto a las ventas que no fue remitido al estado de Nueva York.

El restaurante de Corning, anteriormente ubicado en 84 E. Market Street, abrió sus puertas en febrero de 2010 con el nombre de CKP Holdings, LLC. La auditoría DTF reveló que, desde el 1 de diciembre de 2009 hasta el 30 de noviembre de 2011, no se presentaron declaraciones de impuestos sobre ventas para el restaurante Corning durante las cuales ganó más de $480,000 en ventas totales y recaudó más de $38,000 en impuestos a las ventas que no fueron remitidos al Estado de Nueva York.

En noviembre de 2011, un año después de que el DTF comenzara su investigación, Klee presentó siete declaraciones de impuestos sobre las ventas y remitió aproximadamente $35,000 en impuestos recaudados al estado de Nueva York correspondientes al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2009 y el 31 de agosto de 2011. Sin embargo, Klee no presentó una declaración de impuestos sobre las ventas para el último trimestre que finalizó el 30 de noviembre de 2011 y aún debe más de $ 3,500 en impuestos de ventas recaudados solo para ese trimestre.

El 5 de febrero de 2018, Klee, de 56 años, se declaró culpable ante el Honorable Peter C. Bradstreet en el Tribunal del Condado de Steuben de Robo Menor, un delito Clase A. La empresa CKP Holdings, LLC, se declaró culpable de Gran Robo en tercer grado, un delito de Clase D, y fue sentenciada a una descarga incondicional.

De conformidad con su declaración de culpabilidad, Klee pagó $225,000 al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York por el impuesto a las ventas no pagado, las multas relacionadas y los intereses. Klee será sentenciado a un período de libertad supervisada el 26 de marzo del 2018 y pagará los $129,380.40 restantes al Departamento de Impuestos y Finanzas como condición de su sentencia.

Inicialmente, el caso fue investigado por la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Impuestos y Finanzas, y luego remitido a la Oficina del Fiscal General para su posterior investigación y enjuiciamiento. El Fiscal General agradece al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York por su valiosa asistencia en esta investigación.

La investigación del Fiscal General fue realizada por el Investigador Joel Cordone bajo la supervisión del Investigador Supervisor Richard Doyle y el Jefe Adjunto Antione Karam. La Oficina de Investigaciones es dirigida por el Jefe Dominick Zarrella. El Fiscal Adjunto Andrew Tarkowski de la Oficina de Delitos Criminales y Financieros está procesando el caso. La Oficina de Delitos Criminales y Financieros está dirigida por la Jefa de la Oficina Stephanie Swenton y el Jefe Adjunto Joseph G. D'Arrigo. La División de Justicia Criminal está dirigida por la Fiscal Ejecutiva Adjunta Margaret Garnett.