Schneiderman Anuncia Sentencia De Prisión Estatal Para Cabecilla De Esquema De Cheques Fraudulentos Que Abarcó Varios Condados

Kevin Singleton-Lee servirá de 6 a 18 años en la prisión estatal por emitir cheques falsos como parte de un plan para defraudar a los titulares de cuentas y las cooperativas de crédito regionales; Los demandados utilizaron las redes sociales para atraer a neoyorquinos vulnerables, como estudiantes universitarios y padres solteros jóvenes

A Singleton-Lee se ordena pagar más de $ 125,000 a las víctimas

UTICA - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy que Kevin Singleton-Lee cumplirá de 6 a 18 años en la prisión estatal por cuatro condenas por delitos graves en los condados de Onondaga y Oneida por su papel en un esquema de cheques fraudulentos que abacó múltiples condados. Hoy, en el Tribunal del Condado de Oneida, el Honorable Robert L. Bauer sentenció a Singleton-Lee a 1 1/3 a 4 años, lo que se aplicará consecutivamente a su sentencia anterior de 4 2/3 a 14 años en el Condado de Onondaga. Además, a Singleton-Lee se le ordenó pagar más de $125,000 a las víctimas.

Estas condenas son el resultado de una investigación conjunta realizada por la oficina del Fiscal General y la Policía del Estado de Nueva York. La investigación descubrió que Singleton-Lee y su co-conspirador Jerome Simpson, con la ayuda de Daniel Green, emitieron más de $175,000 en cheques fraudulentos. Para promover su esquema, los acusados utilizaron las redes sociales para reclutar personas financieramente vulnerables para cobrar cheques falsos utilizando sus cuentas personales, antes de vaciar estas cuentas de todos sus activos. Entre diciembre de 2015 y agosto de 2017, los demandados seleccionaron más de una docena de sucursales de cooperativas de crédito locales y bancos en el centro de Nueva York y la Región Capital, y reclutaron a más de 50 titulares de cuentas para que les ayudasen en su esquema de cheques fraudulentos. Durante el período de casi dos años, los demandados presentaron y cobraron más de 100 cheques fraudulentos, que varían en montos de varios cientos a varios miles de dólares.

"Aprovecharse a los neoyorquinos financieramente vulnerables es reprochable", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Mi oficina se mantendrá vigilante para enjuiciar a quienes explotan a otros para su beneficio personal, y continuará protegiendo a los consumidores de esquemas económicamente devastadores como estos".

El superintendente de la policía estatal, George P. Beach II, dijo: "Este individuo usó un esquema tortuoso para victimizar a las personas vulnerables para su propio beneficio. Felicito a nuestros oficiales y a la oficina del Fiscal General por su trabajo en este caso. Es debido a nuestra sólida asociación que pudimos exponer este fraude y hacer rendir cuentas a este individuo por sus crímenes".

Para promover su esquema, Singleton-Lee y Simpson primero arreglaron la creación de cuentas bancarias correspondientes a empresas a menudo ficticias, “Maintenance” y “Watkins Homecare”. A continuación, emitieron cheques fraudulentos escritos en nombre de esas empresas falsas. Luego, Singleton-Lee, Simpson y Green -confiando en gran medida en Facebook y otras redes sociales- se enfocaron en numerosos estudiantes universitarios, padres solteros jóvenes y otros jóvenes vulnerables y desprevenidos, y los reclutaron para cobrar cheques falsificados en nombre de aquellos negocios. Los estafadores prometieron a los titulares de las cuentas que una parte del cheque procedería como una tarifa por cobrar los cheques falsificados o depositarlos en sus cuentas personales.

Sin embargo, después de que se depositaron los cheques y se dispuso de fondos, Singleton-Lee, Simpson y Green drenaron las cuentas de los saldos disponibles antes de que se devolvieran los cheques y las instituciones financieras descubrieron que no tenían ningún valor. En algunos casos, los demandados incluso asumieron la identidad de los titulares de la cuenta sin su conocimiento y consentimiento, accedieron a sus cuentas utilizando la información personal que los demandados requerían para fines de seguridad, y retiraron fondos a través de transacciones en cajeros automáticos.

El cabecilla Singleton-Lee fue acusado por separado en los condados de Onondaga y Oneida. El 4 de noviembre de 2016, Singleton-Lee se declaró culpable ante el Honorable Anthony F. Aloi en el Condado de Onondaga de dos cargos de Gran Robo en Tercer Grado y un cargo de Robo de Identidad en Primer Grado, todos delitos de Clase D. El 17 de noviembre de 2017, Singleton-Lee fue sentenciado por el Honorable Matthew J. Doran a 4 2/3 a 14 años en la prisión estatal, que consistía en términos consecutivos de 2 1/3 a 7 años por sus condenas por Grand Robo en el Tercer Grado y un término concurrente de 1 a 3 años por su condena por Robo de Identidad en Primer Grado. El 5 de diciembre de 2017, Singleton-Lee se declaró culpable en la Corte del Condado de Oneida ante el Honorable Robert L. Bauer por un cargo de Scheme to Defraud in the First Degree, un delito de Clase E. Hoy, Singleton-Lee fue sentenciado a 1 1/3 a 4 años en la prisión estatal para cumplir consecutivamente a su sentencia del Condado de Onondaga, llegando a una sentencia combinada de 6 a 18 años en la prisión estatal. Como parte de sus sentencias, Singleton-Lee firmó confesiones de juicio a favor de las víctimas, por un total de más de $125,000.

El co-acusado Simpson fue condenado anteriormente por un cargo de Grand Robo en tercer grado en el Tribunal del Condado de Schenectady. El 20 de noviembre de 2017, Simpson fue sentenciado a 1 1/3 a 4 años en la prisión estatal por la Honorable Louise K. Sira y recibió la orden de pagar $47,880.64 según lo establecido por confesiones de sentencia.

El co-demandado Green fue condenado anteriormente por un cargo de Intento de Gran Robo en Tercer Grado, un delito mayor de Clase E, en el Tribunal del Condado de Onondaga ante el Honorable Anthony F. Aloi. El 3 de octubre de 2017, Green fue sentenciado por el Honorable Matthew J. Doran a tiempo cumplido y cuatro años de libertad condicional, así como también se le ordenó pagar $9,900 como lo establecen las confesiones de sentencia.

El Fiscal General agradece a la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía del Estado de Nueva York y la Unidad de Delitos Financieros, el Departamento de Policía de Utica, la Oficina del Sheriff del Condado de Saratoga y el Departamento de Policía de Schenectady por su gran ayuda en este caso.

El caso criminal fue procesado por los Fiscales Adjuntos John R. Healy y Andrew J. Tarkowski de la Oficina de Delitos Criminales y Financieros. La Oficina de Delitos Criminales y Financieros está dirigida por la Jefa de la Oficina Stephanie Swenton y el Jefe Adjunto Joseph G. D'Arrigo. La División de Justicia Criminal está dirigida por la Fiscal Ejecutiva Adjunta Margaret Garnett.

La investigación del Fiscal General fue realizada por el Investigador Joel Cordone bajo la supervisión del Investigador Supervisor Richard Doyle y el Subjefe Antoine Karam. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Jefe Dominick Zarrella. La contabilidad forense fue realizada por el ex Auditor Asociado Matthew Croghan bajo la supervisión del Auditor Jefe Adjunto Sandy Bizzarro. La Sección de Auditoría Forense está dirigida por el Auditor Principal Edward J. Keegan.