Schneiderman Anuncia Culpabilidad De Operadores De Centros De Alojamiento Conocidos Como "Three-Quarter Housing

Yury Baumblit y Rimma Baumblit cumplirán sentencias en cárceles estatales por fraude a Medicaid forzando a los residentes a asistir a programas de tratamiento sin ninguna necesidad médica

El programa de Medicaid de Nueva York espera recuperar $ 1.5 a $ 2.5 millones de la venta de activos de Baumblit

BROOKLYN - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy las declaraciones de culpabilidad y las sentencias de prisión de Yury y Rimma Baumblit, operadores de negocios denominados “three-quarter houses” en la ciudad de Nueva York por un plan para defraudar a Medicaid a través de sobornos. El juez interino de la Corte Suprema de Brooklyn, Daniel Chun, aceptó las declaraciones de culpabilidad de ambos acusados por dos cargos cada uno de Gran Hurto en tercer grado. Los “three quarter homes” en la ciudad de Nueva York son entidades privadas que brindan alojamiento a indigentes, personas que anteriormente vivían sin hogar y aquellos que están en transición tras períodos de encarcelamiento.

Ambos individuos fueron acusados en 2016 por la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid del Fiscal General por defraudar al programa estatal de Medicaid a través de un esquema sistemático mediante el cual, a cambio de dinero, Yury Baumblit y Rimma Baumblit ordenaron que los residentes de sus hogares transitorios asistieran a tratamientos de abuso de sustancias en programas designados, independientemente de la necesidad médica. En una fecha posterior, Yury Baumblit será sentenciada a penas de 2 ½ a 5 años en una prisión estatal por cada crimen; Rimma Baumblit será sentenciado a penas concurrentes de 2 a 4 años en una prisión estatal por cada crimen.

"Yury Baumblit y Rimma Baumblit se llenaron los bolsillos usando a neoyorquinos vulnerables", dijo el Fiscal General Eric T. Schneiderman. "Esto debería servir como un nuevo recordatorio de que mi oficina perseguirá y enjuiciará agresivamente a aquellos que buscan hacerse ricos aprovechándose de los neoyorquinos".

Además de sus declaraciones de culpabilidad, Yury Baumblit y Rimma Baumblit firmaron acuerdos de resolución civil con la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid del Fiscal General. Según los términos, cada uno de ellos acordó renunciar a los activos, incluidas dos propiedades que poseen en Brooklyn: una casa de 5.000 pies cuadrados en Manhattan Beach y un apartamento cooperativo en Brighton Beach. Cada uno de ellos también acordó renunciar a los artículos de lujo incautados en relación con la acción civil en su contra, incluidas joyas, relojes, más de 200 bolsos de diseño y 21 abrigos de pieles. Se estima que la venta de activos se realizará entre $ 1.5 y $ 2.5 millones de dólares en restitución civil para el programa estatal de Medicaid.

Como parte de sus declaraciones de culpabilidad, Yury Baumblit y Rimma Baumblit admitieron que habían participado en un plan de sobornos con los proveedores de tratamiento de drogas inscritos en Medicaid Narco Freedom Inc., NRI Group, LLC, y Canarsie A.W.A.R.E. Inc. A cambio de pagos mensuales, los dos individuos obligaron a los residentes de sus centros de alojamiento a asistir a tratamiento en estos tres programas de medicamentos, independientemente de la necesidad médica real de los residentes de recibir servicios de tratamiento de drogas y en violación de numerosas leyes estatales. Si los pacientes se hubieran negado, habrían sido expulsados ​​por los Baumblits y quedarían sin hogar. Los pagos que recibieron Yury Baumblit y Rimma Baumblit se basaron en la cantidad de sesiones de tratamiento de abuso de sustancias a las que asistieron los residentes de sus casas. Durante el transcurso del esquema que del 2010, los Baumblits recibieron más de $1.5 millones en sobornos ilegales a través de cinco corporaciones que controlaban: # 1 Marketing Service, Inc., RYB Realty, LLC, Steps to Better Living Inc., Orbit Management Group Inc., y Back on Track Group, Inc. Como resultado de este esquema de sobornos, el programa de Medicaid también pagó más de $2 millones a Narco Freedom Inc., NRI Group, LLC y Canarsie A.W.A.R.E Inc.

En 2016, la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid del Fiscal General también acusó a NRI Group, LLC, Canarsie A.W.A.R.E. Inc., y el propietario de ambos programas de tratamiento, Anthony Cornachio, por su participación en el plan de sobornos al cual se declararon culpables Yury Baumblit y Rimma Baumblit. Los cargos penales siguen pendientes contra NRI Group, LLC, Canarsie A.W.A.R.E. Inc. y Anthony Cornachio. Se espera un juicio más adelante este año. Narco Freedom fue declarada culpable el año pasado de Corrupción Empresarial por defraudar al programa Medicaid en un plan relacionado.

Los cargos contra los acusados restantes son simplemente acusaciones y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Cuatro de las entidades corporativas de Baumblits - # 1 Marketing Service, Inc., R Y B Realty, LLC, Steps to Better Living Inc. y Orbit Management Group Inc. - fueron condenados anteriormente por Gran Hurto en Segundo Grado. La otra entidad corporativa acusada, Back on Track Group, Inc., fue condenada anteriormente de Gran Hurto en Primer grado. Todas las entidades corporativas fueron condenadas a un descargo condicional.

Yury Baumblit y Rimma Baumblit fueron condenados previamente en 2009 por la Unidad de Fraude de Seguros de Automóviles del Fiscal General por haber participado en una estafa de seguros.

A lo largo de esta investigación, la oficina del Fiscal General ha trabajado estrechamente con distintas agencias municipales, estatales y federales. El Fiscal General desea agradecer a la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York por su cooperación, asociación y asistencia valiosa durante toda la investigación y especialmente tomar nota del trabajo de su Unidad de Auditoría e Investigaciones de Proveedores de Medicaid. Además, el Fiscal General agradece a la Oficina de Servicios de Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York, la Oficina del Inspector General de Medicaid y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos por su asistencia.

La investigación fue dirigida por el Investigador Principal Albert Maiorano, con el apoyo del Investigador David Ryan y el Investigador Supervisor Dominick DiGennaro y el Investigador Supervisor Michael Casado; todos bajo la supervisión del investigador jefe adjunto Kenneth Morgan. La investigación de auditoría estuvo a cargo de la Auditora Principal e Investigadora Patricia Iemma, con el apoyo del Auditor-Investigador Principal Nicholas Thottam y las Auditoras-Investigadoras Jillian White y Megan Scott, bajo la supervisión de la Auditora Jefe Regional de NYC, Thomasina Smith. El apoyo investigativo fue brindado por la Asistente Legal Supervisora Wendy Dorival y el Analista Legal Confidencial Kelvin Caraballo.

El caso criminal fue procesado por la Asesora Jurídica Superior Erin Kelsh y la Fiscal Adjunto Especial Megan Friedland, bajo la supervisión del Director Regional de la Ciudad de Nueva York, Christopher M. Shaw. Thomas O'Hanlon es el Jefe de Investigaciones Criminales de MFCU - Downstate. El caso civil fue manejado por el Fiscal Adjunto Especial Alee Scott con la asistencia de la Jefe de Ejecución Civil de MFCU, Carolyn Ellis. MFCU está dirigido por la Directora Amy Held y el Fiscal Adjunto Paul J. Mahoney. La División de Justicia Criminal es dirigida por la Fiscal Ejecutiva Adjunta Margaret Garnett.