SCHNEIDERMAN ANUNCIA SOMETIMIENTOS DE 10 INDIVIDUOS CON SUPUESTA VINCULACIÓN A FAMILIA DEL CRIMEN ORGANIZADO LUCCHESE POR PRÉSTAMOS Y APUESTAS ILEGALES

Los acusados supuestamente se aprovecharon de los neoyorquinos necesitados de dinero: utilizaron la operación de apuestas para atrapar a las víctimas a la operación de a altos pagos semanales por préstamos usureros

Esta operación de préstamos usureros es la más grande jamás investigada por la oficina del Fiscal General

NUEVA ROCHELLE – El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció el arresto y la acusación formal de 10 individuos por cargos derivados de la presunta operación de lucrativos y usureros préstamos y actividades de apuestas controladas por la Familia del Crimen Organizado Lucchese.

La investigación de largo plazo – denominada “Operación The Vig Is Up" – involucró las presuntas actividades de préstamos leoninos y de apuestas ilegales del supuesto miembro de Lucchese Dominick Capelli y presuntos miembros del personal de Lucchese "Asociados" o miembros "non-made" en Westchester y el Bronx. La operación de préstamos de usura es la mayor de esas operaciones jamás investigada por el Fiscal General de Nueva York, con pagos de intereses usureros superiores a un millón de dólares solo durante la investigación de aproximadamente un año.

"Como alegamos, este descarado grupo de delincuentes se aprovechó de los neoyorquinos, utilizando una operación de juego para canalizar a las víctimas a su operación de usura, y luego les cargó con pagos de préstamos usureros", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Mi oficina continuará trabajando con nuestros aliados en la aplicación de la ley para erradicar el crimen organizado y enjuiciar a estos criminales con todo el peso de la ley".

Como parte de la investigación a largo plazo, los investigadores utilizaron escuchas telefónicas, cámaras de vigilancia encubiertas, dispositivos de escucha de automóvil, agentes de policía encubiertos y cámaras ocultas. Pruebas adicionales vinieron como resultado de órdenes de allanamiento ejecutadas en la casa del demandado Robert Wagner en New Rochelle y en la Lawton Street Tavern de McKiernan en New Rochelle.

En total, los investigadores identificaron a más de 47 víctimas diferentes de préstamos hipotecarios, muchas de ellas con múltiples préstamos, que fueron víctimas de los acusados. Se alega que las víctimas de los préstamos hipotecarios debían realizar pagos semanales de alto interés, ya sea pagando directamente a los demandados individuales o cancelando pagos en efectivo en dos negocios de New Rochelle: Lawton Street Tavern de McKiernan y The Glass Room, una tienda de tabaco. Según los informes, a las víctimas se les cobraban tasas de préstamos semanales exorbitantes, con un promedio de más del 200 por ciento anual, lo que efectivamente creaba una trampa de deuda de alto costo para todas las personas que tomaban esos préstamos.

Además, se alega que los demandados Capelli, Wagner y Frank McKiernan realizaron una operación ilegal de apuestas, utilizando el sitio web de apuestas bxbets.com para generar más de medio millón de dólares en apuestas anuales.

Hoy, el Fiscal General Schneiderman acusó a las siguientes diez personas de Corrupción Empresarial, con crímenes subyacentes de Usura en Primer Grado y Promoción de Apuestas en Primer Grado:

  • Dominick Capelli, 61, of New Rochelle, NY
  • Robert Wagner, 59, of New Rochelle, NY
  • Frank McKiernan, 53, of New Rochelle, NY
  • Anthony Martino, 76, of Port Chester, NY
  • Michael Wagner, 63, of Bronx, NY
  • Steve Murray, 49, of Bethel, CT
  • Seth Trustman, 36, of Bronx, NY
  • Richard Caccavale, 59, of Yorktown Heights, NY
  • Jessica Bismark, 32, of New Rochelle, NY
  • Robert Wagner Jr., 33, of New Rochelle, NY

El cargo de Corrupción Empresarial solo conlleva una pena máxima de 8 1/3 a 25 años de prisión.

Dos acusaciones relacionadas también se presentaron junto con esta investigación. Una acusación de apuestas separada acusó a Michael Lepore, de 61 años, de New Rochelle, Nueva York, y Vincent Tardibuono, de 41 años, también de New Rochelle, Nueva York, de realizar una operación de apuestas en línea a través del sitio web ezplay2001.com, que generó más de $ 1.5 millones en apuestas anuales.

Además, una acusación relacionada con narcóticos presentada por la Fiscalía del Condado de Westchester y procesada por el Fiscal Adjunto de OCTF Thomas Luzio, acusó a Lucien Cappello, de 38 años, de New Rochelle, NY con Venta Criminal de una Sustancia Controlada en Segundo Grado, un delito de Clase A-II, así como seis cargos de Venta Criminal de una Sustancia Controlada en Tercer Grado y siete cargos de Posesión Criminal de una Sustancia Controlada en Tercer Grado. Si es declarado culpable, Cappello enfrenta diez años en una prisión estatal y cinco años de supervisión posterior a la liberación. El Fiscal General Schneiderman agradece al Fiscal de Distrito del Condado de Westchester Anthony A. Scarpino, Jr. y su oficina por su asistencia.

El Fiscal de Distrito del Condado de Westchester Anthony A. Scarpino, Jr. dijo: "Esta investigación y el éxito en el cierre de esta operación de préstamos del crimen organizado fue la culminación de un esfuerzo de colaboración entre la Grupo de Trabajo Contra el Crimen Organizado del Fiscal General, la Policía de New Rochelle y nuestra oficina. Encomiamos el trabajo de todos los involucrados y continuaremos trabajando juntos para luchar contra el crimen organizado aquí en Westchester".

El Comisionado de Policía de New Rochelle Joseph F. Schaller dijo: "Quiero felicitar a los miembros de la Unidad de Investigación Especial del Departamento de Policía de New Rochelle, miembros de la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York y miembros de la Fiscalía del Condado de Westchester por su arduo trabajo y esfuerzos dedicados para ayudar a erradicar el juego ilegal y la usura en la Ciudad de New Rochelle".

Los cargos contra los acusados son simplemente acusaciones y los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe lo contrario en un tribunal de justicia.

La investigación fue dirigida por los investigadores OCTF John Mullen y Kyle Vitale-O'Sullivan, el Investigador Supervisor Bradford Miller, y el Investigador Jefe Adjunto Christopher Vasta, bajo la supervisión del Jefe Dominick Zarrella; y el detective de New Rochelle Dwayne Jones, bajo la supervisión del Teniente Brian Fagan.

The case is being prosecuted by OCTF Assistant Deputy Attorney General Paige Wallace, under the supervision of OCTF Deputy Bureau Chief Diego Hernandez. Deputy Attorney General Peri Alyse Kadanoff runs the Organized Crime Task Force and Margaret Garnett is the Executive Deputy Attorney General for Criminal Justice.

El caso está siendo enjuiciado por la Fiscal Adjunta de OCTF, Paige Wallace, bajo la supervisión del Jefe Adjunto del Buró de OCTF, Diego Hernández. La Fiscal Adjunta Peri Alyse Kadanoff dirige el Grupo de Trabajo Contra el Crimen Organizado –OCTF- y Margaret Garnett es la Fiscal Adjunta Ejecutiva de Justicia Criminal.