Local Menu

Fiscal General Underwood Anuncia Una Demanda Contra La Fundación Donald J. Trump Y Su Junta Directiva Por Violaciones Extensas Y Persistentes De Leyes Estatales Y Federales

La demanda busca la restitución de $2.8 millones y otras penalidades

La oficina de la Fiscal General envía cartas de recomendación al Servicio de Impuestos Internos y a la Comisión Electoral Federal para una mayor investigación y acción legal

A la luz de la mala conducta y la falta total de supervisión, la demanda busca disolver la Fundación Donald J. Trump y prohibir a Donald J. Trump y los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Trump servir en cualquier otra organización benéfica de Nueva York

NUEVA YORK - La Fiscal General Barbara D. Underwood anunció hoy una demanda contra la Fundación Donald J. Trump y sus directores, Donald J. Trump ("el Sr. Trump"), Donald J. Trump, Jr., Ivanka Trump y Eric. Trump. La demanda presentada hoy alega un patrón de conducta ilegal persistente, que ocurrió durante más de una década, que incluye extensa coordinación política ilegal con la campaña presidencial de Trump, transacciones repetidas y deliberadas en beneficio de los intereses personales y comerciales del Sr. Trump, y violaciones de obligaciones legales básicas para fundaciones sin fines de lucro. La Fiscal General inició un procedimiento especial para disolver la Fundación Trump bajo supervisión judicial y obtener una restitución de $2.8 millones y sanciones adicionales. La demanda de la Fiscal General también busca la prohibición de futuros servicios como director de una organización sin fines de lucro de Nueva York de 10 años para el Sr. Trump y un año para cada uno de los otros miembros de la junta directiva, Donald Trump Jr., Ivanka Trump, y Eric Trump. La Fiscal General también envió hoy cartas de recomendación al Servicio de Rentas Internas y a la Comisión Federal Electoral, identificando posibles violaciones a la ley federal para mayor investigación y acción legal por parte de esas agencias federales.

Como se alega en la petición, el Sr. Trump utilizó los activos de la entidad caritativa de la Fundación Trump para pagar sus obligaciones legales, para promocionar hoteles Trump y otras empresas, y para comprar artículos personales. Además, a instancias del Sr. Trump, la Trump Foundation proporcionó apoyo extenso a su campaña presidencial de 2016 utilizando el nombre de la Fundación Trump y los fondos recaudados del público para promover su campaña a la presidencia, incluso en los días previos a los caucus de Iowa.

"Como nuestra investigación revela, la Trump Foundation era poco más que una chequera para pagos del Sr. Trump o sus negocios a organizaciones sin fines de lucro, independientemente de su propósito o legalidad", dijo la Fiscal General Underwood. "Esta no es la forma en que las fundaciones privadas deberían funcionar y mi oficina tiene la intención de hacer rendir cuenta a la Fundación y sus directores por el uso indebido de los bienes caritativos".

La investigación de la Fiscal General descubrió que la Fundación Trump recaudó más de $2.8 millones de una manera diseñada para influir en las elecciones presidenciales de 2016 bajo la dirección y bajo el control del liderazgo principal de la campaña presidencial de Trump. La Fundación recaudó fondos del público en la campaña recaudación de fondos televisada a nivel nacional que el Sr. Trump celebró en virtud de su participación en el debate presidencial de las primarias en Des Moines, Iowa, el 28 de enero de 2016. En violación de las leyes estatales y federales, personal de campaña de Trump, incluido el Gerente de Campaña Corey Lewandowski, dictó las fechas, los montos y los beneficiarios de las subvenciones de la Fundación a las organizaciones sin fines de lucro, como lo demuestran las comunicaciones entre el personal de Campaña y los representantes de la Fundación:

Se otorgaron al menos cinco subvenciones de $100,000 a grupos en Iowa en los días inmediatamente anteriores al caucus de Iowa del 1 de febrero de 2016.

La Fundación Trump también realizó al menos cinco transacciones de beneficio personal que fueron ilegales porque beneficiaron al Sr. Trump o las empresas que él controla. Estos incluyen un pago de $100,000 para resolver reclamos legales contra el resort Mar-A-Lago del Sr. Trump; un pago de $158,000 para resolver demandas legales contra su Trump National Golf Club en 2008 de un torneo de un solo hoyo; y un pago de $ 10,000 en una subasta de caridad para comprar un retrato (pintura) del Sr. Trump que se exhibió en el Trump National Doral en Miami. Tras el inicio de la investigación de la Fiscal General, la Fundación pagó impuestos especiales sobre tres de las transacciones y el Sr. Trump restauró los fondos para las transacciones a la Fundación, pero la Fundación no pagó impuestos especiales sobre Mar-A-Lago o transacciones del Trump National Golf.

Como se describe en la petición de la Fiscal General, ninguno de los gastos o actividades de la Fundación fue aprobado por su Junta Directiva. La investigación encontró que la Junta existía solo de nombre: no se reunió después de 1999; no estableció una política o criterios para elegir destinatarios de la subvención; y no aprobó ninguna subvención. El Sr. Trump solo tomó todas las decisiones relacionadas con la Fundación.

La demanda de la Fiscal General busca una orden determinando que los directores de la Fundación incumplieron sus deberes fiduciarios que les exigen restituir el daño que resultó, lo que requiere que el Sr. Trump reembolse a la Fundación sus transacciones de auto-beneficio y pague penalidades por un monto hasta duplicar el beneficio que obtuvo del uso de los fondos de la Fundación para su campaña; alejar al Sr. Trump del servicio por un período de diez años como director, funcionario o fideicomisario de una organización sin fines de lucro incorporada o autorizada para realizar negocios en el Estado de Nueva York, y ordenar prohibición a los otros directores de dicho servicio por un año (o, en el caso de los otros directores, hasta que él o ella reciba la capacitación adecuada sobre el servicio fiduciario). Para asegurar que los activos restantes de la Fundación se desembolsen de acuerdo con las leyes estatales y federales, la demanda busca una orden judicial que ordene la disolución de la Fundación bajo la supervisión de la Oficina de Caridades de la Fiscalía General.

Además de presentar su petición de disolución, la Oficina de la Fiscal General envió cartas de recomendación a la Comisión Federal de Elecciones y al Servicio de Impuestos Internos. Estas cartas establecen con detalles específicos los hechos subyacentes que han llevado a la Fiscal General a concluir que la investigación adicional y posibles acciones legales adicionales por parte de estas autoridades federales están justificadas.

Matthew Colangelo, Fiscal Ejecutivo Adjunto, James Sheehan, Jefe de la Oficina de Caridades, Laura Wood, Asesor Principal y Asesor Especial, el Fiscal Adjunto Yael Fuchs, Co-Jefe de la Sección de Cumplimiento de la Oficina de Caridades, están manejando este caso y los fiscales adjuntos Steven Shiffman y Peggy Farber de la Oficina de Caridades. Este asunto está siendo supervisado por el jefe adjunto Alvin Bragg y el jefe de personal y el Fiscal Adjunto Brian Mahanna.