Underwood Anuncia Sometimiento De Ejecutivos De Firmas De Construcción En Un Supuesto Esquema Obtener En Millones A Través De Contratos Públicos

Michael Martin y D. Scott Henzel acusados de obtener fraudulentamente contratos de construcción pública por valor de millones a través del robo de identidad de negocios pertenecientes a minorías; Se acusa a Martin por separado en el condado de Schenectady por el robo de más de $350,000 de un negocio minoritario y una compañía de seguros

Ambos también fueron acusados de no haber pagado a los trabajadores más de $400,000 en salarios prevalecientes

Se presume que Martin gastó más de $1 millón de ganancias ilícitas en vacaciones costosas, motocicletas Harley-Davidson, un RV y equipos deportivos de alta gama

ALBANY - La Fiscal General Barbara D. Underwood anunció hoy un expediente en el condado de Albany acusando a Michael Martin, de 47 años, de Latham, y D. Scott Henzel, de 52 años, de Albany, de obtener fraudulentamente contratos de construcción pública por valor de millones de dólares al robar las identidades de dos negocios propiedad de minorías, y deliberadamente no pagar más de $ 400,000 en salarios a más de 50 empleados. Martin es acusado por separado, en una segunda acusación presentada en el condado de Schenectady, por robar más de $150,000 de un negocio propiedad de minorías según un contrato de arrendamiento falso, y más de $ 200,000 de Allegheny Casualty al presentar un reclamo de seguro falso en nombre del mismo negocio propiedad de minorías.

“Como alegamos, los acusados ejecutaron un elaborado e inescrupuloso esquema para llenarse los bolsillos a costa de las empresas propiedad de minorías, los contribuyentes de Nueva York, y sus propios empleados”, dijo la Fiscal General Underwood. “Vamos a seguir erradicando agresivamente el fraude y proteger a los neoyorquinos de los que tratan de jugar con el sistema".

Las acusaciones son el resultado de una investigación conjunta realizada por el Buró de Crímenes Financieros y Delito Penal de la Fiscalía General, la Oficina del Inspector General del Estado de Nueva York y el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. Si es declarado culpable de todos los cargos, cada acusado enfrenta hasta 10 a 20 años en una prisión estatal.

"Estos dos ejecutivos de la construcción abusaron de negocios propiedad de minorías y tomaron una vergonzosa ventaja de un programa loable destinado a nivelar el campo de juego para muchas compañías pequeñas y desfavorecidas que esperaban competir", dijo la Inspectora General Catherine Leahy Scott. "La integridad de los programas que fomentan el uso de mujeres y negocios propiedad de minorías en Nueva York es fundamental para el proceso de contratación del gobierno, y utilizaré todos los recursos a mi disposición y trabajaré en estrecha colaboración con mis aliados encargados de hacer cumplir la ley para perseguir a cualquiera que intente defraudarlo".

La Comisionada del Departamento de Trabajo, Roberta Reardon, dijo: "Bajo el gobierno del gobernador Cuomo, el Estado de Nueva York no tolerará ningún abuso de los trabajadores, especialmente el robo de los salarios ganados con tanto esfuerzo. Las acciones de estos malos actores son particularmente atroces: la compra de espléndidas vacaciones, motocicletas, motos de agua y vehículos recreativos con fondos robados de las pensiones de los neoyorquinos trabajadores es un ejemplo del tipo de comportamiento fraudulento y criminal que definitivamente no aceptaremos."

Según las declaraciones del fiscal en la lectura de cargos y los documentos presentados en los tribunales del condado de Albany y Schenectady, Martin se desempeñó como presidente y propietario de Eastern Building & Restoration, Inc., un contratista general con sede en Albany, de 2004 a febrero de 2014. Henzel es el ex Controlador de Eastern Building & Restoration, Inc. ("Eastern").

Como alega la Fiscalía General, los demandados idearon un plan para enriquecerse a costa de los trabajadores, los negocios propiedad de minorías y numerosas agencias estatales, del condado y locales. El plan incluía el robo de identidad de dos empresas propiedad de minorías, Lorice Enterprises, Inc. y Precision Environmental Solutions, Inc., así como el robo de los beneficios salariales prevalecientes de más de 50 empleados de Eastern.

El esquema de robo de identidad de los demandados operaba de la siguiente manera:

Entre abril de 2012 y septiembre de 2015, Martin y Henzel supuestamente ofrecieron dos empresas comerciales minoritarias, Lorice Enterprises, Inc. ("Lorice") y Precision Environmental Solutions, Inc. ("Precision"), la oportunidad de asociarse con Eastern con el fin de: enseñar a las empresas cómo operar y ofertar exitosamente en proyectos de construcción. En realidad, Martin y Henzel presuntamente se hicieron cargo de los dos negocios, administrando todas las actividades comerciales diarias, incluida la contratación de mano de obra y las decisiones de licitación, así como todas las decisiones financieras y de actividad bancaria. Luego, los acusados supuestamente utilizaron los negocios propiedad de minorías para obtener fraudulentamente millones de dólares en proyectos de obras públicas adjudicados a Eastern, que requirieron una parte de los fondos adjudicados para ser pagados a contratistas minoritarios de conformidad con el Artículo 15-A de la Ley Ejecutiva.

El propósito del Artículo 15-A de la Ley Ejecutiva es promover oportunidades laborales y comerciales en los contratos estatales para minorías y mujeres, de modo que cuando se gastan dólares públicos en proyectos de construcción, una parte de esos fondos se utilice para promover el crecimiento de empresas de la minoría o empresas propiedad de mujeres.

En realidad, según las declaraciones de los fiscales y los documentos presentados ante los tribunales, una vez que Martin y Henzel llevaron a Lorice and Precision a Eastern, esas firmas presuntamente dejaron de ser empresas de propiedad de minorías y lo eran solo en papel, y en realidad estaban controladas exclusivamente por: - y para el beneficio de - Martin y Henzel. Los fiscales alegan que Martin y Henzel mezclaron las finanzas de Lorice y Precision con las de Eastern y Moisture Barriers, una compañía de techos también propiedad de Martin. También presuntamente no pagaron los impuestos del seguro de desempleo y retención del estado de Nueva York en nombre de los negocios de las minorías, lo que resultó en miles de dólares de multas e intereses contra esos negocios y sus dueños.

Además, según los fiscales, Martin presuntamente dejó sistemáticamente de pagar a más de 50 trabajadores $6 por hora en fondos de pensiones, lo que Eastern estaba obligado a pagarles como parte de su salario prevaleciente. Entre el 1 de marzo de 2012 y el 6 de febrero de 2014, Martin y Henzel pagaron de menos a los trabajadores de Eastern más de $ 400,000 en beneficios de pensión, incluidos más de $100,000 en un solo contrato con la Autoridad de Dormitorios de Nueva York. Para ocultar su delito, Henzel y Martin presuntamente certificaron falsamente en todos sus proyectos de obras públicas que habían pagado estos pagos de pensión a cada empleado.

Eastern cerró en febrero de 2014 después de declararse financieramente incapaz de realizar sus numerosos contratos. A partir de entonces, Martin trasladó Precision de la antigua sede central de Eastern en Albany a una nueva ubicación en Scotia, Nueva York, donde Precision pagó al propietario $1,800 por mes en alquiler. Luego Martin supuestamente creó un contrato de alquiler falso entre Precision y una compañía ficticia controlada por Martin llamada Delta Land Holdings, LLC, mediante el cual Precision pagó a Delta más de $9,000 por mes en "alquiler" por las mismas instalaciones en Scotia. Luego, Martin presuntamente retiró sistemáticamente los pagos de alquiler falsos cada mes, para un total de más de $150,000.

Martin es acusado en el condado de Schenectady por robar más de $ 150,000 de Precision a través de la estafa de alquiler falso, así como robar más de $ 200,000 de Allegheny Casualty al afirmar falsamente en nombre de Precision que era un subcontratista de Eastern y que Eastern nunca le pagó por su trabajo en un proyecto de construcción que Eastern había asegurado a través de la Oficina de Servicios Generales del Estado de Nueva York. De hecho, como se alega en la acusación, Precision no era un subcontratista de ese proyecto, sino que era operado por Eastern.

Según los fiscales, Martin gastó más de $1 millón de dólares del dinero supuestamente obtenido a través del plan de los demandados para financiar un estilo de vida lujoso, incluido el uso de tarjetas de crédito corporativas para comprar motocicletas Harley-Davidson de alta gama, motos de nieve, remolques, motos acuáticas, y vehículos todoterreno, pagos hacia un RV de $ 170,000 y más de $ 150,000 en otros gastos personales. Martin pagó por compras similares para su novia, y usó fondos corporativos para realizar lujosos viajes a República Dominicana, Paradise Island en las Bahamas, Chatham Bars Inn y Whiteface Lodge.

La acusación de Albany acusa a Martin y Henzel conjuntamente con un cargo de Incumplimiento de Pago de Tasa de Salario Prevaleciente o Suplementos (un delito grave de clase D), tres cargos de Robo de Identidad en Primer Grado (un delito grave de clase D), tres cargos de Ofrecer un Falso Instrumento para Archivo en Primer Grado (un delito grave de clase E) y un cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado (un delito de clase E). La acusación de Schenectady acusa a Martin de dos cargos de Gran Robo en Segundo Grado (un delito de clase C) y un cargo de Fraude de Seguro en Segundo Grado (un delito grave clase C).

Henzel fue procesado en la acusación del condado de Albany ante Hon. Peter A. Lynch el 13 de julio de 2018. Fue liberado con un bono de $10,000. Martin fue procesado en la acusación del condado de Schenectady ante Hon. Matthew Sypniewski el 16 de julio de 2018. La fianza se fijó en $100,000 en efectivo o en un bono de $200,000, y Martin fue puesto bajo custodia en lugar de eso. Martin fue procesado en la acusación del condado de Albany ante Hon. Peter A. Lynch el 17 de julio de 2017. La fianza se fijó en $ 200,000 en efectivo o fianza y Martin fue puesto bajo custodia en lugar de eso.

Los cargos son simplemente acusaciones y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

La Oficina de la Fiscal General agradece a las siguientes agencias por su asistencia en el caso: la Oficina de la Inspectora General del Estado de Nueva York, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York, la Oficina del Estado de Nueva York de Servicios Generales, la Autoridad de Dormitorios del Estado de Nueva York, la División de Minorías y Desarrollo de Negocios Femeniles del Estado de Nueva York, la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York, la Policía del Estado de Nueva York, el Síndico sobre Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York y la Oficina del Fiscal del Condado de Schenectady.

Las causas penales contra Martin y Henzel están siendo manejadas por el Asesor Especial Benjamin S. Clark de la Oficina de Delitos Criminales y Crímenes Financieros de la Fiscal General, con la asistencia de los Analistas de Apoyo Legal Kira Russom y Joseph Conniff. La Oficina de Delitos Criminales y Crímenes Financieros está dirigida por la Jefa de la Oficina, Stephanie Swenton, y el Subjefe de la Oficina, Joseph D'Arrigo. La División de Justicia Criminal está dirigida por la Fiscal Ejecutiva Margaret Garnett.

La investigación del Fiscal General fue realizada por el Investigador Mark Terra, bajo la supervisión del Jefe Adjunto Antoine Karam. La División de Investigaciones está dirigida por el Investigador Principal Dominick Zarrella. El Auditor Principal Forense Jason Blair realizó el trabajo de auditoría. La Sección de Auditoría Forense está dirigida por el Auditor Principal Edward J. Keegan y el Jefe Adjunto Sandy Bizzarro.