Fiscal General Underwood Y Contralor Dinapoli Anuncian Sentencia De Carcel Para Propietario De Farmacia De Queens Que Robó Más De $ 1.5 Millones De Medicaid

Arkady Goldin, propietario de Value Pharmacy, Inc., sentenciado a seis meses en la cárcel

La Corporación también pagará $3 millones por participar en un plan de sobornos con un ex empleado del Centro de Atención del Cáncer del Centro Médico de la Universidad de Nassau y defraudado a Medicaid por $ 1.5 millones

NUEVA YORK - La Fiscal General Barbara D. Underwood y el Contralor del Estado Thomas P. DiNapoli anunciaron hoy la sentencia de Arkady Goldin, de 40 años, de Brooklyn, propietario de Value Pharmacy, Inc. ("Value"), una farmacia que anteriormente se encontraba en Queens antes de estar en su ubicación actual en Lynbrook, Nueva York, por defraudar al programa Medicaid del Estado de Nueva York de $1.5 millones.

Hoy, el juez interino Barry Kron, del Tribunal Supremo del condado de Queens, condenó a Arkady Goldin a seis meses de cárcel, cinco años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. Goldin y Value Pharmacy deberán pagar $1.5 millones al estado de Nueva York como restitución por el dinero robado de Medicaid y $ 1.5 millones adicionales en multas financieras, por un total de $3 millones.

"El señor Goldin buscó enriquecerse a costa de los neoyorquinos vulnerables que dependen de nuestro programa de Medicaid. Ahora enfrenta un tiempo en la cárcel y millones de dólares en restitución y sanciones", dijo la Fiscal General Underwood. "Esta sentencia debe enviar un mensaje claro de que no dudaremos en hacer rendir cuentas a los estafadores".

"La sentencia de cárcel del señor Goldin y la orden de devolver millones al estado deberían servir como advertencia", dijo el Contralor del Estado Thomas P. DiNapoli. "El señor Goldin defraudó un programa destinado a ayudar a los neoyorquinos vulnerables y se le está haciendo rendir cuentas. Mi agradecimiento a la Fiscal General Underwood por nuestros continuos esfuerzos conjuntos para proteger el dinero del público".

El 8 de junio de 2018, Arkady Goldin se declaró culpable de Fraude de Atención Médica en Segundo Grado, un delito grave clase C, y violar la prohibición de la Ley de Servicios Sociales sobre el pago de sobornos relacionados con el programa Medicaid del Estado, un delito clase E. Una investigación realizada por la Fuerza de Tarea Conjunta de la Fiscal General y el Contralor sobre Integridad Pública reveló que Goldin había hecho un acuerdo de soborno ilegal con un ex empleado del hospital para dirigir las recetas a Value. Como parte del plan, Value presentó reclamos falsos al programa Medicaid por medicamentos que nunca dispensó.

La investigación reveló que, desde enero de 2012 hasta noviembre de 2013, Goldin tuvo un acuerdo de soborno con un ex empleado del Centro Médico de la Universidad de Nassau (NUMC) que anteriormente se declaró culpable de aceptar ilegalmente sobornos relacionados con los servicios de Medicaid. A cambio de orientar las costosas recetas para combatir cáncer de NUMC a Value, Goldin le pagó al empleado del hospital una tarifa mensual de referencia en efectivo y le proporcionó otros artículos de valor, como boletos para eventos deportivos, un iPad y comidas gratuitas. La ley estatal prohíbe estrictamente que todos los proveedores de servicios médicos, incluidas las farmacias, paguen u ofrezcan pagar sobornos a otra persona a cambio de la referencia de servicios médicos pagados en última instancia por Medicaid.

Además, como parte del plan, Value no compró cantidades suficientes de medicamentos de mayoristas de medicamentos con licencia en el estado de Nueva York que hubieran sido necesarios si Value dispensaba legítimamente medicamentos recetados cuyo valor facturaba Medicaid. Como resultado del plan ilegal, Medicaid finalmente pagó un valor de más de $1.5 millones por reclamos ilegales de medicamentos.

Desde 2011, la Fiscalía General y el Contralor han trabajado juntos para luchar contra la corrupción a través de su Grupo de Trabajo Conjunto sobre Integridad Pública. Han presentado cargos contra docenas de personas implicadas en los esquemas de corrupción pública en todo el estado, lo que ha resultado en el retorno de millones en restitución a los contribuyentes a través de estas convicciones.

La investigación del Contralor DiNapoli fue dirigida por la División de Investigaciones de la Oficina del Contralor del Estado ("OSC"), trabajando con la División de Responsabilidad Gubernamental del Estado.

La investigación de MFCU fue realizada por el Investigador de MFCU Daniel McCarron con el apoyo de los Investigadores Supervisores Dominick DiGennaro y Ronald Lynch, bajo la supervisión del Investigador Principal Adjunto de MFCU, Kenneth Morgan. La investigación de la auditoría fue dirigida por el Auditor-Investigador Edgar Romero y la Auditora-Investigadora Principal Olga Sunitsky, bajo la supervisión del Auditor Jefe Regional de MFCU NYC, Thomasina Smith. El apoyo investigativo estuvo a cargo de la Asistente Legal Supervisora Wendy Dorival, así como de los Analistas Legales Confidenciales Victoria Sepe, Daniel Herzog y Patrice Noel. Los componentes adicionales de la investigación fueron manejados por la Fiscal Adjunta Lisa Wallace y el Jefe de la Oficina Brent Meltzer del Buró de Finanzas Inmobiliarias de la Fiscalía General.

El caso penal fue procesado por los Fiscales Adjuntos Especiales Michael Leigh y Megan Friedland bajo la supervisión del Director Regional Adjunto de MFCU NYC, Twan Bounds, el Director Regional Christopher M. Shaw, y el Jefe de Investigaciones Criminales de MFCU, Thomas O'Hanlon. El caso civil estuvo a cargo de la Fiscal Adjunta Especial Elizabeth Kappakas y Diana Elkind, con la asistencia de la Jefa de Ejecución Civil de MFCU, Carolyn Ellis. MFCU es dirigido por la Directora Amy Held y el Fiscal Adjunto Paul J. Mahoney. La División de Justicia Criminal es dirigida por la Fiscal Ejecutiva Margaret Garnett.