Fiscal General Underwood Y Comisionada De Impuestos En Funciónes Manion Anuncian Convicción Criminal Y Acuerdo Con Spa Castle, Inc. Por Fraude Tributario

Spa Castle y el oficial corporativo Daniel Chon ambos se declaran culpables de cargos por delitos graves de fraude fiscal; Pagarán $2.5 millones en restitución criminal y daños civiles

QUEENS - La Fiscal General Barbara Underwood y la Comisionado Interina de Impuestos Nonie Manion anunciaron hoy las condenas penales de Spa Castle Inc. ("Spa Castle") y del agente corporativo de Spa Castle Daniel Chon y un acuerdo civil por infracciones a la ley de falsos reclamos. Hoy, Spa Castle y Daniel Chon se declararon culpables de cargos de por delitos grave de Fraude Fiscal en la Corte Suprema del Condado de Queens. Spa Castle pagará un total de $2.5 millones en restitución criminal y daños civiles.

“Tenemos tolerancia cero para los engaños fiscales que dejan a los neoyorquinos pagar la factura”, dijo la Fiscal General Underwood. “Los acusados orquestaron un esquema multimillonario para defraudar a los contribuyentes. Estamos agradecidos con el denunciante que ayudó a poner de manifiesto esta conducta atroz, y debería servir como una llamada de atención a todos los defraudadores de impuestos que piensan que su mala conducta pasará desapercibida”.

“Esta convicción demuestra que la comunidad local está mirando y no se mantendrán en silencio cuando los dueños de negocios violen su confianza”, dijo la Comisionada Interina Manion. “Robar a los neoyorquinos de fondos para programas y servicios públicos vitales tiene serias consecuencias y seguiremos trabajando con la Fiscal General y todos nuestros aliados encargados de hacer cumplir la ley para llevar los defraudadores fiscales a la justicia”.

Según las declaraciones de la fiscalía y los documentos presentados en el Tribunal Supremo del condado de Queens, Spa Castle Inc. es una instalación de spa en College Point, Queens que ofrece una variedad de servicios que incluyen masajes, tratamientos faciales, saunas, piscinas, restaurantes, bares y otras comodidades. Spa Castle Inc. genera ingresos mediante el cobro de la entrada a la instalación y el cobro de tarifas adicionales por los demás servicios ofrecidos. Entre 2010 y 2013, la ubicación de College Point de Spa Castle Inc. generó más de $22 millones por año en ingresos.

Después de que un informante presentó una demanda de conformidad con las disposiciones qui tam de la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York en el otoño de 2014, la Oficina de Protección al Contribuyente de la Fiscal General inició una investigación civil en Spa Castle. Una investigación preliminar de la información provista por el denunciante reveló indicios sustanciales de conducta deliberadamente fraudulenta por parte de Spa Castle y sus directores.

Posteriormente, la Oficina de Asuntos Criminales y Delitos Financieros de la Fiscal General comenzó una investigación criminal paralela relacionada con Spa Castle. En agosto de 2015, investigadores de la Fiscalía General del Estado de Nueva York y del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York ejecutaron una orden de allanamiento en Spa Castle Inc. Según declaraciones del fiscal, los registros incautados durante la ejecución de la orden de registro demostraron que los demandados evitaron pagar los impuestos de recargo de ventas, corporativos y MTA requeridos al declarar de menos el dinero obtenido en la instalación en millones de dólares.

En marzo de 2017, la Oficina de la Fiscal General presentó una acusación penal en la Corte Suprema del Condado de Queens. Hoy, tanto Spa Castle como Daniel Chon se declararon culpables ante el Honorable Juez Robert Kohm en la Corte Suprema del Condado de Queens. Spa Castle se declaró culpable de Fraude Fiscal Criminal en Segundo Grado, un delito grave de clase C. Daniel Chon se declaró culpable de Intento de Fraude Fiscal Criminal en Tercer Grado, un delito de Clase E.

La Fiscal General expresa su agradecimiento al denunciante, sin cuyo valeroso avance la conducta indebida podría haber permanecido oculta a las autoridades y al abogado del denunciante. El denunciante recibirá $575,000 por revelar esta conducta, ya que la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York da derecho a los informantes que denuncian fraude contra el gobierno a una parte de la recuperación.

El Fiscal General también agradece al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York por sus importantes contribuciones a este caso.

El caso civil de la Fiscal General fue dirigido por la Fiscal Adjunta Maureen Fitzgerald y el Fiscal Adjunto Justin Wagner, con la asistencia de analistas de asistencia legal Bianca M. LaVeglia y Lauren Bilow del Buró de Protección al Contribuyente, bajo la supervisión del Jefe de la Oficina de Protección al Contribuyente Thomas Teige Carroll y el subjefe de la oficina Scott Spiegelman. La Oficina de Protección al Contribuyente es supervisada por la Fiscal Adjunta Ejecutiva de Justicia Económica, Manisha M. Sheth.

La acusación penal está siendo manejada por el Fiscal Adjunto Hugh L. McLean de la Oficina de Delitos Criminales y Crímenes Financieros, con la asistencia del Analista Supervisor Paul Strocko, bajo la supervisión de Stephanie Swenton, Jefa de la Oficina de Delitos Criminales y Delitos Financieros y el Jefe Adjunto de la Oficina Joseph D'Arrigo. La Oficina de Delitos Criminales y Crímenes Financieros es supervisada por la Fiscal Adjunta Ejecutiva de Justicia Criminal, Margaret Garnett.

El Investigador Supervisor Michael Leahy de la Oficina de Investigaciones de la Fiscalía General dirigió la investigación criminal, bajo la supervisión del Jefe del Departamento de Investigaciones, Dominick Zarrella. La auditoría forense fue provista por la Sección de Auditoría Forense, que está dirigida por el Jefe Edward J. Keegan, Jr. y la Jefa Adjunta Sandra Bizzarro.