Underwood Anuncia Expediente Por 242 Cargos Acusando A 17 Individuos De Lavado De Dinero En Esquema De Trafico De Cigarrillos Sin Pagar Impuestos En La Costa Este

La Fiscalía General alega que casi a diario se traficó desde Virginia y Carolina del Norte resultando en el tráfico de más de 18 millones de cigarrillos libres de impuestos a la ciudad de Nueva York  evadiendo más de $3 millones en impuestos

NUEVA YORK – La Fiscal General Barbara D. Underwood anunció el procesamiento judicial de 17 individuos por su presunta participación en una empresa de tráfico de cigarrillos sin pagar impuestos que operó en los condados de Queens, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Westchester y Nassau, así como en los estados de Nueva Jersey, Virginia y Carolina del Norte. La red supuestamente traficó ilegalmente más de 18 millones de cigarrillos desde estados con impuestos bajos, como Carolina del Norte y Virginia, a varias partes de la ciudad de Nueva York. Se alega que los acusados evadieron más de $3 millones en responsabilidad fiscal adeudados al estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York.

“Como alegamos, los acusados dirigieron una empresa criminal masiva que traficó más de 18 millones de cigarrillos libres de impuestos a Nueva York, engañando a los neoyorquinos de más de $3 millones en impuestos”, dijo la Fiscal General Underwood. “Tenemos tolerancia cero para aquellos que intentan jugar contra el sistema y engañar a los neoyorquinos, y no dudaremos en hacerlos rendir cuenta”.

“Los delincuentes no se preocupan por las fronteras de la ciudad o del estado, por lo que es fundamental que el sistema de justicia se una para lograr nuestro deber compartido: proteger a las personas a las que prestamos servicios”, dijo el Comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York, James P. O’Neill. “Junto con la Oficina de Inteligencia de la Policía de Nueva York, agradezco y felicito a la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General del Estado de Nueva York, a Investigaciones de Seguridad Nacional, al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, y a todos los aliados de la policía de Nueva York que participaron en este caso. Cooperativamente, estamos logrando que la más más segura gran ciudad de la nación sea aún más segura”.

La investigación, que fue dirigida por la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General del Estado de Nueva York y la Oficina de Inteligencia del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, utilizó escuchas telefónicas autorizadas por la corte, rastreo por GPS, cámaras secretas y operaciones encubiertas. La denominada "Operación Ruedas Grandes" comenzó después de que los investigadores identificaron numerosas camionetas pickup Ford F-350 y F-150 que habían sido modificadas, supuestamente utilizadas por los acusados para transportar cajas de cigarrillos a través de las fronteras estatales. Las intercepciones telefónicas captaron a los acusados que supuestamente discutían sus transacciones ilegales de manera críptica y codificada con la esperanza de evitar que los agentes de la ley los detectaran, refiriéndose a Virginia como "la V" y a Carolina del Norte como "el Norte" para indicar qué estado preferían comprar sus cigarrillos.

En el expediente por 242 cargos se acusó a las 17 personas de Corrupción Empresarial, Fraude Criminal en el Primer Grado y Lavado de Dinero en el Segundo Grado, todos los cuales son delitos graves de clase B, cada uno con un rango de sentencia de 1 a 3, a 8 1/3 a 25 años en prisión estatal. Además, todos los acusados fueron acusados de cargos de Posesión o Transporte con el Propósito de Vender 30,000 o más cigarrillos sin sello, y de Conspiración.

El cabecilla, Mohammed Alsaidi, enfrenta 165 cargos separados, incluyendo Corrupción Empresarial, Fraude Fiscal Penal, Lavado de Dinero y delitos fiscales relacionados.

Los siguientes individuos fueron acusados:

  • Mohammed Alsaidi, 36 años de edad – Queens, Nueva York
     
  • Basam Hussain, 24 años de edad – Brooklyn, Nueva York
     
  • Yaheya Ghaleb, 40 años de edad – Queens, Nueva York
  • Wail Asseadi, 27 años de edad– Queens, Nueva York
  • Talal Alsaedi, 24 años de edad– Bronx, Nueva York
  • Yahia Mahases, 35 años de edad – Richmond, Virginia
  • Fattoh Ghaleb, 31 años de edad – Richmond, Virginia
  • Ali Fadel, 43 años de edad– Winston-Salem, Carolina del Norte
  • Mujahid Shawter, 35 años de edad – Winston-Salem, Carolina del Norte
  • Wail Al-Shaabi, 44 años de edad – Bronx, Nueva York
  • Bakil Adlehelfri, 38 años de edad – Queens, Nueva York
  • Ahmed Alsayedi, 43 años de edad– Baldwin, Nueva York
  • Mohamed Elgazali, 50 años de edad – Bronx, Nueva York
  • Naser Alsaidi, 41 años de edad– Queens, Nueva York
  • Adnan Alsayedi, 41 años de edad – Queens, NuevaYork
  • Tawfiq Aziz, 43 años de edad– Queens, Nueva York
  • Alaa Alsaidi, 24 años de edad – Yonkers, Nueva York

16 de los acusados han sido procesados en la Corte Suprema del Condado de Queens; Wail Asseadi será procesados el próximo mes. Los casos están siendo presididos por el Honorable Stephen A. Knopf.

Los cargos contra los acusados son simplemente acusaciones y los acusados se consideran inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

La investigación fue realizada por el investigador Bradford Farrell de OCTF de la Fiscalía General, el investigador supervisor Brad Miller y el investigador Jefe Adjunto Christopher Vasta, junto con el Detective de la Policía de Nueva York Joseph Petrosino, el Detective Jonathan Dubroff, el Detective Brett Topping, el Sargento Robert Byrne, el Sargento Timothy Jaycox y miembros del NYPD Intelligence Bureau bajo la supervisión del Teniente Joseph Sullivan. La Oficina de Investigaciones del Fiscal General está dirigida por el Investigador Jefe Dominick Zarrella.

OCTF y NYPD fueron asistidos por las Investigaciones de Seguridad Nacional, el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, el Departamento de Policía del Condado de Henrico, el ALE de Carolina del Norte y Eagle Services, LLC.

The case is being prosecuted by OCTF Assistant Deputy Attorney General Caitlin Carroll, under the Supervision of Deputy Bureau Chief Diego Hernandez. Nicole Keary is the Deputy Attorney General in Charge of the Organized Crime Task Force.  Margaret Garnett is the Executive Deputy Attorney General for Criminal Justice. 

El caso está siendo procesado por la Fiscal Adjunta de la OCTF, Caitlin Carroll, bajo la supervisión del Jefe Adjunto de la Oficina Diego Hernández. Nicole Keary es la Fiscal Adjunta a cargo de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado. Margaret Garnett es la Fiscal Ejecutiva Adjunta de Justicia Criminal.