Fiscal General Underwood Y Contralor DiNapoli Anuncian Sometimiento Judicial De Ex Candidato Al Consejo Municipal Albert Alvarez Y De Ex Directora De Organización Sin Fines De Lucro Anna Mendez

Alvarez y Mendez supuestamente planearon contribuciones fantasmas que involucra a empleados de entidad sin fines de lucro del Bronx

Mendez también presuntamente hizo declaraciones falsas a la Oficina de Servicios de Contratos del Alcalde

NUEVA YORK - La Fiscal General Barbara D. Underwood y el Contralor Thomas P. DiNapoli anunciaron hoy acusaciones al ex candidato al Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York Albert Alvarez y la ex Directora Ejecutiva del Centro de Cuidado Infantil de Tremont Crotona, Anna Méndez, de siete cargos de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivar en Primer Grado, un delito mayor de clase E, en la Corte Suprema del Condado de Manhattan. Álvarez también está acusado de un cargo de Gran Robo en Tercer Grado, un delito mayor de clase D; Méndez fue acusada de tres cargos adicionales de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivar en Primer Grado.

“Como alegamos, los acusados orquestaron un plan para recolectar donaciones, robar fondos públicos de contrapartida y presentar solicitudes falsas, lo que socava la confianza pública en nuestro proceso político y gubernamental”, dijo la Fiscal General Underwood. “Las acusaciones de hoy deben enviar un mensaje claro de que no toleraremos a los que incumplen la ley para su propio beneficio”.

“El Señor Álvarez y la Sra. Méndez presuntamente tramitaron donaciones fantasma para la campaña de Alvarez y robaron fondos de campaña de la Ciudad de Nueva York”, dijo el Contralor del Estado Thomas P. DiNapoli. “Gracias al trabajo de mis investigadores en colaboración con la Fiscal General Barbara Underwood y el Departamento de Investigaciones de la Ciudad de Nueva York, ambas personas han sido acusadas y enfrentarán las consecuencias de sus acciones”.

Álvarez se desempeñó anteriormente como jefe de personal del líder de la mayoría del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Joel Rivera. En 2013, Álvarez se postuló para el puesto de Rivera en el Distrito 15 del Consejo, pero no tuvo éxito en la primaria demócrata. Mientras se postulaba para un cargo, se alega que Álvarez, a sabiendas, aceptó donaciones fantasmas (Straw donations) orquestadas por Méndez y uno de sus empleados en el Centro de Cuidado Infantil de Tremont Crotona en el Bronx. Las “Straw Donations” son cuando alguien usa el dinero de otra persona para hacer una contribución a una campaña política.

Se alega que Méndez y el empleado proporcionaron fondos a otros empleados de la organización sin fines de lucro para que contribuyeran a Álvarez en 2013. Mendez y su colega supuestamente distribuyeron tarjetas de contribución a estos empleados; los empleados recibieron instrucciones de falsamente hacer donaciones a su nombre, mientras Alvarez miraba. Luego, se alega que Álvarez recolectó el dinero y las tarjetas de contribución falsas de los donantes fantasmas y los presentó falsamente a la Junta de Financiación de Campañas de la Ciudad de Nueva York para robar al menos $4,500 en fondos públicos de contrapartida.

Méndez más tarde dejó Tremont Crotona Day Care Center para formar A&G Early Child Care Community Network. Mendez presuntamente presentó tres formularios VENDEX distintos ante la Oficina de Servicios de Contratos del Alcalde de la Ciudad de Nueva York durante el período comprendido entre el 22 de septiembre de 2015 y el 4 de octubre de 2016. Los formularios, que se presentaron en nombre de A&G Early Child Care Community Network, Inc., supuestamente contenían declaraciones falsas relacionadas con el hecho de que ella fue objeto de una investigación en curso por parte de la Fiscalía General.

Los cargos son simplemente acusaciones y los acusados se consideran inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Desde 2011, la Fiscalía General y la Contraloría del Estado han trabajado juntos para combatir la corrupción a través de su Grupo de trabajo conjunto sobre integridad pública. Han presentado cargos contra docenas de personas involucradas en esquemas de corrupción pública en todo el estado, lo que resultó en la devolución de más de $11 millones en restitución a los contribuyentes mediante estas condenas.

La Fiscal General y el Contralor del Estado también desean agradecer al Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York por su colaboración en esta investigación.

Este caso está siendo procesado por el Fiscal Adjunto Kevin B. Frankel de la Oficina de Integridad Pública de la Fiscalía General, bajo la supervisión del Jefe de la Oficina Daniel Cort y la Jefa Adjunta de la Oficina Stacy Aronowitz. La División de Justicia Criminal es dirigida por la Fiscal Ejecutiva Adjunta, Margaret Garnett.

La investigación fue dirigida por el Investigador Steven Broomer de la Oficina de Investigaciones de la Fiscalía General, bajo la supervisión del Investigador Supervisor Michael Leahy y el Investigador Principal Adjunto John McManus. La Oficina de Investigaciones es dirigida por el Jefe Dominick Zarrella. La analista de apoyo legal Rachel Demma de la Oficina de Integridad Pública también ayudó en la investigación.

La investigación del Contralor fue dirigida por su División de Investigaciones.

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