Underwood Anuncia Sentencia De Prisión Para Financista De Wall Street Por Fraude Financiero

Anthony Nyame, principal ejecutivo de General Capital Corporation, robó más de $ 3.5 millones de víctimas, incluida una iglesia del Bronx y la Universidad Villanova

Demandado fue sentenciado a de 3 1/3 a 10 años en una prisión estatal

NUEVA YORK - La Fiscal General Barbara D. Underwood anunció hoy la condena de Anthony Nyame, de 59 años, del Bronx, por robar más de $ 3.5 millones a múltiples víctimas en planes de fraude financiero. En un esquema, Nyame robó cientos de miles de dólares a las víctimas, incluida la Iglesia Adventista del Séptimo Día First Ghana en el Bronx, al inducirla a creer que su compañía con sede en Wall Street, General Capital Corporation, tenía la capacidad de buscarle millones de dólares en préstamos. En un esquema diferente, Nyame robó más de $2.5 millones de la Universidad Villanova a través de un ataque cibernético. Hoy en día, en la Corte Suprema del Condado de Manhatan, Anthony Nyame fue sentenciado a 3 1/3 a 10 años en una prisión estatal.

“Es muy reprochable que alguien se dedique defraudar a desprevenidos neoyorquinos y organizaciones, incluidas iglesias y universidades”, dijo la Fiscal General Underwood. “La sentencia de hoy sirve como un recordatorio de que aquellos que abusan del sistema tendrán que rendir cuentas por su conducta fraudulenta”.

El robo cibernético de Nyame involucró el robo de $ 2.7 millones de dólares de la Universidad Villanova, utilizando un correo electrónico falso al departamento de pagos de la Universidad Villanova. El correo electrónico causó un pago electrónico de aproximadamente $ 2.7 millones, destinado a un proveedor de la Universidad, para que fuera desviado a la cuenta bancaria de Nyame. Una vez que Nyame recibió la transferencia, transfirió casi $ 200,000 fuera del país antes de que el banco pudiera congelar el saldo restante.

Nyame también convenció a muchas de sus víctimas a creer que su compañía, General Capital Corporation, podría conseguirles decenas de millones de dólares en préstamos, siempre que paguen cientos de miles de dólares para garantizar dichos préstamos. En un caso, Nyame supuestamente prometió obtener un préstamo de $30 millones para la Iglesia Adventista del Séptimo Día First Ghana en el Bronx, que buscaba construir una vivienda multifamiliar en su propiedad. En lugar de usar los depósitos para asegurar los préstamos prometidos, Nyame desvió el dinero de la iglesia y otros inversionistas para su uso personal, incluidos $ 71,000 en retiros de efectivo y transferencias a su cuenta bancaria personal, $ 47,000 para pagar su apartamento de Wall Street y unos $ 26,000 adicionales para artículos personales variados. Nyame también transfirió cientos de miles de dólares a varias compañías y personas en todo el mundo.

El 13 de septiembre de 2017, Nyame se declaró culpable en la Corte Suprema del Condado de Nueva York a dos cargos de Gran Robo en el Segundo Grado, un delito mayor de Clase "C" y un cargo de Gran Robo en el Tercer Grado, un delito mayor de Clase "D". El 27 de septiembre de 2017, Nyame se declaró culpable de Gran Robo en Primer Grado, un delito mayor de Clase “B”. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, a Nyame se le otorgó un año para hacer una restitución o estar sujeto a un rango de sentencia de 2 1/3 a 7 años a 3 1/3 a 10 años de prisión. Como no pagó restitución, Nyame fue sentenciado hoy a 3 1/3 a 10 años en una prisión estatal.

La Fiscal General agradece al agente especial Thomas Brodowski del Tesoro de los Estados Unidos, Oficina del Inspector General, por su asistencia en esta investigación.

El caso fue manejado por el Asesor Especial de la División Criminal Gary T. Fishman, con la asistencia del Analista Legal Jacques Courbe. La División de Justicia Criminal está dirigida por la Fiscal Ejecutiva Adjunta, Margaret Garnett.

La investigación de la Fiscalía General fue conducida por los investigadores Vincent Gisonti y Stephen Pratt, con la asistencia de Frank Tirri, bajo la dirección de los investigadores supervisores Michael Leahy y Sylvia Rivera y el subjefe John McManus. La Oficina de Investigaciones está dirigida por el Jefe Dominick Zarrella.